募资情况 - 2017年非公开发行股票募集9.13亿元，扣除费用后净额8.88亿元[1] - 2020年非公开发行股票募集9.66亿元，扣除费用后净额9.40亿元[2][3] 2024年投入与利息 - 2024年，2017年募资投入3602.37万元，利息净额2.70万元[4] - 2024年，2020年募资投入1.28亿元，利息净额1660.84万元[5] 累计情况 - 截至2024年末，2017年募资累计投入9.97亿元，利息净额5853.76万元[4] - 截至2024年末，2020年募资累计投入4.07亿元，利息净额8192.39万元[5] 账户与协议 - 2017年募资在五家银行开户并签三方监管协议，协议已履行完毕[8] - 2020年募资在五家银行开户并签三方监管协议[14] 项目结项 - 2022年，2017年部分募投项目结项，8582.58万元用于追加预算并销户[11] - 2024年，2017年“自动化升级改造项目”结项，0.31万元转至自有资金账户并销户[12] - 2024年9月30日，“企业信息化管理升级项目”节余募集资金0.17万元转出并销户[15] 存储金额 - 截至2024年12月31日，2017年度募资存储金额为0元，2020年度为6.1463625924亿元[17] 资金管理 - 2024年公司同意使用部分闲置募集资金现金管理，最高额度不超7亿元[17] - 2024年闲置募集资金现金管理累计收益2.70万元，2017年募资现金管理余额为0元[22] 项目进度 - 智能家居电器项目截至期末投资进度100%，2022年7月31日达预定可使用状态[21] - 健康美容电器项目截至期末投资进度100%，2022年7月31日达预定可使用状态[21] - 高端家用电动类厨房电器项目截至期末投资进度100%，2018年12月31日达预定可使用状态[21] - 创意小家电建设项目截至期末投资进度40.70%，预计2025 - 12 - 31达预定可使用状态[28] - 企业信息化管理升级项目截至期末投资进度100.00%，2024 - 9 - 30达预定可使用状态[28] - 品牌营销管理中心建设项目截至期末投资进度3.41%，预计2025 - 12 - 31达预定可使用状态[28] - 压铸类小家电建设项目截至期末投资进度87.36%，预计2025 - 12 - 31达预定可使用状态，本报告期实现效益6,645.83万元[28] 资金置换 - 2017年公司以非公开发行股票募集资金13114.82万元置换预先投入募投项目的自筹资金[22] 项目预算变更 - 智能家居电器与健康美容电器项目结项，节余8555.68万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为45764.06万元[25] - 公司将小家电生产基地项目结项，节余5034.22万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为35000万元[25] 合规情况 - 本年度公司未变更募集资金使用用途[40] - 公司按照相关规定使用管理募集资金，不存在募集资金管理违规情形[41] - 保荐机构认为公司截至2024年12月31日的募集资金专项报告符合规定[42] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相变更用途及违规使用情形[42][43] 项目内容 - 2020年企业信息化管理升级项目包括智慧生产园区管理系统等四方面[35] - 2020年品牌营销管理中心建设项目拟建设品牌营销中心和品牌物流配送中心[36] 相关意见 - 公司独立董事、监事会、保荐机构对2017年募集资金置换事项发表明确同意意见[38]

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-586 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新宝股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新宝 股份董事会的责任。 二 ...

审计情况 - 审计报告对新宝股份2024年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计认为汇总表如实反映2024年相关资金往来情况[8] 公司资金数据 - 广东威力电器其他应收款2024年期初期末余额均为8万元[10] - 广东威力电器应收账款2024年末余额74.66万元[10] - 广东威力电器应收票据2024年末余额237.16万元[10] - 广东明和智能应收账款2024年偿还后无余额[10] - 广东明和智能其他非流动资产2024年末余额33.82万元[10] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计13,133.79[11] - 2024年往来累计发生额（不含利息）总计75,801.35[11] - 2024年偿还累计发生额总计33,083.68[11] - 多家关联公司披露2024年期初、发生、偿还及期末往来资金余额[11]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—4 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 5—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 8 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 9 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 10 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 11—12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 13—14 | | 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 118-121 页 审 计 报 告 天健审〔2025 ...

募资情况 - 2020年12月23日非公开发行A股25,254,895股，每股38.25元，募资965,999,733.75元[1] - 截至2025年3月31日，累计投入476,129,016.85元，余额548,128,652.09元[2][3] 现金管理 - 拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[5][20][21][22] - 投资品种为商业银行定期存款等，期限不超12个月[6] - 收益优先补募投不足，到期归还专户[11]

（二） 不存在影响独立性的情况说明 广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 谭有超，男，1983 年出生，中国国籍，南开大学管理学博士学位。曾在东北 财经大学、西南财经大学任职，2018 年 4 月至今进入暨南大学管理学院会计系 工作，现任暨南大学管理学院会计系教授，系主任。同时兼任本公司独立董事、 科顺防水科技股份有限公司（300737）独立董事、广东华特气体股 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，并出具了相关专项意见。 二、独立董事年度履职概况 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的《独立董事工作细则》，公司董事会就公司 2024 年在任独立董事宋铁波 先生、曹晓东先生、谭有超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会对独立董事保持独立 ...

独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋铁波，男，1965 年出生，中国国籍。华南理工大学企业管理专业研究生学 历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师， 长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作。同时兼任本公司独立董事、广 东天龙科技集团股份有限公司（300063）、广州汽车集团股份有限公司（601238） 独立董事。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 证券代码：002 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为168.21亿元，同比增长14.84%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为10.53亿元，同比增长7.75%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.84亿元，同比增长8.82%[18] - 基本每股收益为1.2903元/股，同比增长8.65%[18] - 加权平均净资产收益率为13.31%，同比下降0.02个百分点[18] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为34.74亿元、42.49亿元、49.67亿元、41.31亿元，呈现先升后降趋势[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润从第一季度的1.73亿元增长至第三季度的3.43亿元，第四季度回落至2.68亿元[22] - 2024年公司营业总收入达168.21亿元，同比增长14.84%，其中国外收入增长21.68%至131.55亿元[52] - 2024年公司利润总额132,796.88万元，同比增长1.58%，归属于上市公司股东的净利润105,283.88万元，同比增长7.75%[53] - 扣非净利润108,434.24万元，同比增长8.82%，基本每股收益1.2903元/股，同比增长8.65%，加权平均净资产收益率13.31%，同比下降0.02个百分点[53] - 2024年营业收入168.21亿元，同比增长14.84%，其中小家电行业收入165.16亿元，占比98.19%，同比增长15.27%[55][57] 成本和费用（同比环比） - 2024年研发费用6.63亿元，同比增长19.48%，销售费用6.06亿元（+4.52%），管理费用8.31亿元（-3.44%），财务费用-0.88亿元（-3.14%）[53][66] - 小家电行业毛利率20.50%，同比下降2.08个百分点，其中厨房电器毛利率21.82%，家居电器17.15%，其他产品17.89%[58] - 公司2024年研发投入金额为6.6275亿元，同比增长18.57%，占营业收入比例为3.94%[70] 各业务线表现 - 分产品看，厨房电器收入115.09亿元（占比68.42%），家居电器29.22亿元（17.37%），其他产品20.85亿元（12.39%）[57] - 全球ODM/OEM模式收入143.42亿元（占比85.26%），同比增长20.10%，自主品牌收入24.79亿元（14.74%），同比下降8.34%[57] - 公司电热水壶、咖啡机等产品多个品类出口量连续多年名列前茅[29] - 公司自主品牌Morphy Richards通过"爆款产品+内容营销"模式取得积极成效[38] - 小家电销售量14,859.78万台，同比增长17.17%，生产量15,236.16万台（+17.90%），库存量1,616.07万台（+24.21%）[59][60] - 广东东菱智慧电器有限公司2024年净利润达3.78亿元，营业收入39.86亿元[106] - 广东摩飞科技有限公司2024年净利润达1.12亿元，营业收入7.20亿元[106] - 公司持有广东摩飞科技有限公司80%股份，其为Morphy Richards品牌国内业务销售主体之一[107] 各地区表现 - 2024年国内营业收入同比下降4.42%至36.66亿元，主要受国内消费市场景气度低迷影响[52] - 国外收入131.55亿元（占比78.21%），同比增长21.68%，国内收入36.66亿元（21.79%），同比下降4.42%[57] - 2022-2024年公司外销收入占比分别为71.06%、73.81%和78.21%，主要销往美洲和欧洲[123] - 公司为应对美国关税政策在印度尼西亚设立两个制造基地[123][130] - 加快筹建印尼制造基地以应对贸易形势和市场环境变化[111] 管理层讨论和指引 - 2024年设立电器研究院，计划拓展商用机、个人护理、宠物电器等新领域[30] - 设立新宝电器研究院，扩展核心研究领域以满足中长期发展规划[110] - 持续推进自动化、减人化项目以提高生产效率并降低生产成本[111] - 2025年战略目标包括推进"八大利润提升计划"以提升盈利能力[113] - 重点投资新工艺、新技术项目，聚焦提高生产效率等四个方向[114] - 严控人工费用率，在2024年基础上继续加强管控[115] - 优化客户分级并建立健全服务体系以增强客户粘性[117] - 坚持四级研发体系以提升研发效率与效益[119] - 提升基础技术和核心技术产出以增强产品竞争壁垒[119] - 大力推进项目管理改革以提升快速交付能力和客户满意度[119] - 公司披露了"质量回报双提升"行动方案，主要措施包括专注主业、提高研发创新、共享经营成果等[137] - 公司计划通过"质量回报双提升"行动增强投资者信心[137] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为13.53亿元，同比下降29.10%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额从第一季度的-2.15亿元大幅改善至第四季度的7.41亿元[22] - 公司2024年经营活动现金流入小计175.46亿元，同比增长14.58%，经营活动现金流量净额同比下降29.10%至13.53亿元[72] - 公司2024年投资活动现金流入小计4,160.39万元，同比下降84.79%，投资活动现金流量净额同比改善40.07%[72] - 公司2024年筹资活动现金流入小计11.12亿元，同比增长102.30%，主要由于借款增加[72] - 公司2024年现金及现金等价物净增加额同比改善63.96%，主要得益于投资和筹资活动现金流量净额增加[72] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计亏损3150万元，主要受外汇合约投资损失及公允价值变动损失7966万元影响[24] - 公司2024年投资收益为-8,453.42万元，占利润总额比例为-6.37%，主要由于外汇衍生品投资损失[73] - 公司2024年其他收益4,324.37万元，占利润总额3.26%，主要来自政府补助[73] - 外汇期权合约初始投资金额为256,393.74万元，公允价值变动收益为1,023.42万元，占公司报告期末净资产比例为12.54%[84] - 外汇掉期合约初始投资金额为239.72万元，公允价值变动收益为18,689.84万元，占公司报告期末净资产比例为2.26%[84] - 衍生品投资合计初始投资金额为258,518.55万元，公允价值变动收益为1,251.02万元，占公司报告期末净资产比例为14.80%[84] - 远期外汇合约及外汇期权合约报告期内产生的投资损失为9,294.93万元[84] - 财务费用中的汇兑收益为13,462.19万元，衍生品投资损失及公允价值变动损失合计为8,043.91万元[84] 分红和股东回报 - 公司拟以总股本805,519,080股为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税）[4] - 公司未来三年现金分红最低比例为20%，满足条件时每年至少现金分红一次[184][185] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例需达80%，有重大支出时需达40%[185] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20%[185] - 公司建立差异化分红政策，区分发展阶段（成熟期/成长期）和资金需求[185] - 公司2024年度现金分红预案为每10股派发现金红利4.50元（含税），共派发现金股利362,483,586.00元[194] - 公司2024年度现金分红总额（含回购股份方式）为442,426,441.00元，占利润分配总额的100%[192] - 公司2024年度可供分配的利润为3,733,474,853.25元[194] - 公司2024年通过股份回购支付的总金额为79,942,855.00元[196] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[198] - 公司2024年派发2023年度现金红利327,258,312.00元[194]