东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司 2020 年非公开发行股票 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及新宝股份《公司章程》《募集资金 管理办法》的规定，对公司 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期 的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝 电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股)25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发行 有关的费用（不含增 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 宋铁波 作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 提名为 广东新宝电器股份有限公司 （以下简称该公司）第 七 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司基本情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助 ...

因公司第六届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》 等相关规定，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司提名郭建刚先生、郭建强 先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第七届董事会非 独立董事候选人。第七届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起 三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事任期生效前，第六届 董事会非独立董事将继续履行相关职责。 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议于 2023 年 12 月 19 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 12 月 15 日通过 书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人。会议由董事长郭建刚先生召集并主 持，公司全体监事和高级管理人员列席了 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 现就提名 宋铁波 为 广东新宝 电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

广东新宝电器股份有限公司 《公司章程》修订对比表 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条 款进行修订。 公司根据上述情况对《公司章程》的部分条款进行修订并授权董事会办理工 商登记变更、备案等事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体修订情 况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十九条 | 有下列情形之一的，公司在 | 第四十九条 有下列情形之一的，公司在 | | 事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 | | 事实发生之日起2个月以内召开临时股东大 | | 会： | | 会： | | …… | | …… | | （六）1/2 以上独立董事提议召开时； | | （六）独立董事经独立董事专门会议审议 | | …… | | 且经全体独立董事过半数同意后向董事会提 | | | | 议召开时； | | | | …… | | 第五十四条 | 独立董事有权向董事会提 | 第五十四条 经独立董事专 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东新宝电器股份有限公司董事会 现就提名 曹晓东 为 广东新宝 电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 广东新宝电器股份有限公司第六届 董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月19日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者的合法权益和公司财产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保。担保形式包括保证、抵押及质押等。公司为自身债务提供 担保不适用本制度。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本制度第十条， ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 12 月 19 日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》" ）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指公司实际发行募集资金总额扣除发行费用后的净 额（以下简称"募集资金净额"）超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本办 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 证券投资管理制度 （2023 年 12 月 19 日第六届董事会第十八次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风 险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《广东 新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四） ...