公司治理 - 2024年度监事会召开五次会议[2] - 公司按时披露2023 - 2024年多份报告[5] - 2024年度公司信息披露获A级评定[9] - 2024年度董事会严格执行利润分配及分红要求[12] - 公司建立完善内部控制和对外担保制度[8][13] - 2024年度关联交易程序合规、价格公允[14] - 2024年度控股股东为公司授信提供免费担保[14] - 2024年度无关联方非经营性资金往来及占用[15] 资金运作 - 2024年将两项目结项并转出节余募集资金[7] - 2024年5月完成2021年回购剩余373.48万股注销[19] - 报告期内回购627万股并注销，支付近8000万元[19] 审计相关 - 立信连续14年为公司提供审计服务[20] - 2024年度改聘天健为审计机构[20] 未来展望 - 2025年监事会加强对董高监督检查[21] - 2025年监事会重点监督内控体系及重大事项[21] - 2025年监事会加强法律法规学习提升能力[22]

募集资金情况 - 2017年非公开发行股票募集9.13亿元，净额8.88亿元[2] - 2020年非公开发行股票募集9.66亿元，净额9.40亿元[4] - 2024年，2017年投入3602.37万元，2020年投入1.28亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2017年累计投入9.97亿元，2020年累计投入4.07亿元[5][6] - 截至2024年12月31日，2017年余额为0元，2020年余额为6.15亿元[5][6] - 募集资金总额18.278991亿元，本年度投入1.644138亿元，累计投入14.040552亿元[20] 募投项目进度 - 2018年12月31日，2017年“高端家用电动类厨房电器项目”实施完毕[10] - 2022年7月31日，2017年“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”实施完毕[11] - 2024年9月30日，2017年“自动化升级改造项目”实施完毕[12] - 2017年募投项目全部实施完毕，对应监管协议终止[12] - 2024年9月30日，“企业信息化管理升级项目”节余0.17万元转出并销户[14] - 2017年4个项目投资进度均达100%[20] - 2020年创意小家电建设项目投资进度40.70%[20] - 2020年企业信息化管理升级项目投资进度100%[20] - 2020年品牌营销管理中心建设项目投资进度3.41%[20] - 2020年压铸类小家电建设项目投资进度87.36%，本报告期效益6645.83万元[20] 项目结项及节余 - 截至2018年12月31日，高端家用电动类厨房电器项目累计投入12834.90万元，自有资金投入652.86万元，2019年4月结项，节余0.65万元[22][24] - 截至2022年7月31日，智能家居电器项目累计投入28748.37万元，结余2012.59万元[22] - 截至2022年7月31日，健康美容电器项目累计投入12291.36万元，结余6543.09万元[22] - 截至2024年9月30日，自动化升级改造项目累计投入45814.70万元，2024年10月结项，节余0.31万元[22] - 截至2024年9月30日，企业信息化管理升级项目累计投入5179.69万元，2024年10月结项，节余0.17万元[22] 项目预算变更 - 智能家居电器和健康美容电器项目2022年7月31日结项，剩余8582.58万元用于自动化升级改造项目预算追加[23] - 小家电生产基地项目节余5034.22万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为35000万元；追加后预算变为45764.06万元[25] 项目工期延长 - 创意小家电建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[26] - 品牌营销管理中心建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[28] - 压铸类小家电建设项目完工期延长2年至2025年12月31日，截至2024年12月31日处于建设期，已实现部分效益[29] 资金置换与管理 - 2017年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金131148195.19元，并于2017年4月27日公告[34] - 2020年非公开发行股票不存在以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情形[36] - 2024年公司同意使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年度累计收益1663.54万元，截至2024年12月31日余额为34000万元[16][21] - 本年度未变更募集资金使用用途[37] - 公司按规定使用管理募集资金，不存在募集资金管理违规情形[38]

薪酬方案适用 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 适用对象为在公司领取薪酬的高级管理人员[1] 高管薪酬情况 - 蒋演彪薪酬合计1,800,000元[2] - 张军薪酬合计1,600,000元[2] - 黄伟标薪酬合计1,500,000元[2] - 陈景山薪酬合计1,150,000元[2] 薪酬发放规则 - 基本薪酬按月平均发放，绩效按考核发放[3] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[4] - 方案不含其他专项奖金等[4]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日下午2点15分召开[1] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 登记时间为2025年5月21日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 投票代码为“362705”，简称为“新宝投票”[14] 其他信息 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等[18]

会议情况 - 第七届监事会第六次会议于2025年4月28日召开，3名监事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交股东大会[1][2][3][5][6][7][8][9][10][12][15][16][19][21] - 《关于2025年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》因关联监事回避，直接提交股东大会[20] - 《2025年度向各家银行申请授信额度的议案》等3项议案需提交股东大会[13][14][17] 报告披露 - 《2024年年度报告及其摘要》等报告在巨潮资讯网及指定报刊披露[3][4][9][11] - 《2024年度财务决算报告》等报告在巨潮资讯网披露[5][7] - 《关于2024年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》等公告在相关平台披露[6][8][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》在巨潮资讯网披露[21]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第七届监事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会 议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及其摘要》的 程序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司 2025 年第一季度报告的审核意见 五、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合《证券法》《公司法》等法律、行政法规、 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）018 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025 年 4 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

业绩总结 - 2024年母公司净利润624,447,663.85元，可供分配利润3,733,474,853.25元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,052,838,750.42元，2023年为977,140,300.39元，2022年为961,391,971.33元[8] 分红与回购 - 拟每10股派现金红利4.5元，共派362,483,586元[5] - 2024年现金分红和股份回购总额442,426,441元，占净利润42.02%[6] - 2024年7 - 8月回购6,270,000股，支付79,942,855元并注销[6] - 最近三年累计现金分红1,018,939,090元，累计回购注销241,866,790.09元[9] 其他 - 2024年度不计提盈余公积，法定盈余公积已超总股本50%[4] - 2023及2024年金融资产核算及列报金额占总资产比例分别为0%及1.22%[12]

募集资金情况 - 2017年3月3日非公开发行51,119,800股，每股17.86元，募资912,999,628元，净额888,023,182.29元[11] - 2020年12月23日非公开发行25,254,895股，每股38.25元，募资965,999,733.75元，净额939,875,914.66元[12] - 2024年2017年非公开发行投入36,023,695元，利息净额27,008.63元，结项转出3,093.22元[13] - 截至2024年12月31日，2017年累计投入996,893,375.02元，利息净额58,537,611.97元，结项累计转出9,596.55元，转入50,342,177.31元，余额0元[13] - 2024年2020年非公开发行投入128,390,110.81元，利息净额16,608,361.26元，结项转出1,726元[14] - 截至2024年12月31日，2020年累计投入407,161,833.21元，利息净额81,923,903.79元，结项累计转出1,726元，余额614,636,259.24元[14] - 截至2024年12月31日，2017年存储金额0元，2020年为6.1463625924亿元，有4个专户（已注销6个）[25] 资金管理与使用 - 制定《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》规范管理[15] - 2017年在五家银行开立专户，与银行及东莞证券签三方监管协议，截至公告日已履行完毕[17] - 以募集资金置换2017年预先投入募投项目自筹资金1.3114819519亿元[26] - 2024年同意使用部分闲置募集资金现金管理，最高额度不超7亿元[25][29] - 2024年闲置募集资金现金管理累计收益1663.54万元[29] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额3.4亿元[29] 募投项目情况 - 2019年“高端家用电动类厨房电器项目”实施完毕[18] - 2022年9月27日，将2017年“智能家居电器项目”及“健康美容电器项目”节余8582.58万元转入“自动化升级改造项目”[19] - 2024年11月8日，将2017年“自动化升级改造项目”节余0.31万元转出到自有资金账户[20] - 2024年11月13日，将2020年“企业信息化管理升级项目”节余0.17万元转出到自有资金账户[24] - 高端家用电动类厨房电器项目截至2018年12月31日累计投入12834.90万元，自有资金投入652.86万元，节余0.65万元转至自有资金账户[30] - 智能家居电器项目截至2022年7月31日累计投入28748.37万元，结余2012.59万元[30] - 健康美容电器项目截至2022年7月31日累计投入12291.36万元，结余6543.09万元[32] - 自动化升级改造项目截至2024年9月30日累计投入45814.70万元，节余0.31万元转至自有资金账户[33] - 企业信息化管理升级项目截至2024年9月30日累计投入5179.69万元，节余0.17万元转至自有资金账户[33] - 创意小家电建设项目计划投入25,050万元，截至相关时间投入7,699.61万元，进度40.70%[42] - 压铸类小家电建设项目计划投入30,200万元，截至相关时间投入3,403.53万元，进度87.36%[42] - 首次公开发行股票募投项目小家电生产基地项目结项，节余5034.22万元用于追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为35000万元[47] - 2017年非公开发行股票募投项目智能家居电器及健康美容电器项目结项，节余资金追加自动化升级改造项目预算，变更后预算为45764.06万元[47] - 创意小家电建设项目建设完工期延长至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[48] - 品牌营销管理中心建设项目建设完工期延长至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期[50] - 压铸类小家电建设项目建设完工期延长至2025年12月31日，截至2024年12月31日仍处于建设期，已实现部分效益[51]