思美传媒股份有限公司监事会 关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对思美 传媒股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度内部控制进行了审计并出具了 《思美传媒股份有限公司内部控制审计报告》(XYZH/2024CDAA9B0016)，公司按 照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制，公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。 公司监事会对信永中和出具的非财务报告内部控制重大缺陷的内部控制审 计报告表示认同，并同意董事会就该事项所做的专项说明。监事会将监督公司 董事会和管理层落实相关的整改措施，切实维护公司和广大投资者的合法权益。 思美传媒股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 ...

思美传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《思 美传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会之一，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会在《公司章程》和本工作细则授权的范 围内行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 — 1 — 第四条 提名委员会由 3 名委员组成，设主任委员（召集人） 1 名。 第五条 提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应 过半数。主任委员由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独 立董事担任、并由提名委员会的委员按一般多数原则选举产生 ...

思美传媒股份有限公司 互动易平台信息发布管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范思美传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）互动易平台信息发布和投资者问题回复的管理，通过 互动易平台客观、真实、准确、完整地披露公司的实际状况， 建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司规范运作和治 理水平，提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律法规、业务规则及《思美传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组 成部分，公司通过互动易平台发布信息或回复投资者提问，应 坚守诚信原则，严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，尊重并 平等对待所有投资者，增进投资者对公司的了解和认同，为公 司发展营造健康良好的市场生态。 第二章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编码：2024-018 思美传媒股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审查，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划， 提出2023年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中 规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，有利于公 司的长远发展。我们同意将该事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议。 四、董事会意见 鉴于公司截至2023年末可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条 件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案是基于公司 实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配 方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。 一、2023 年度利润分配预案 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了公 司第六届董事 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-026 思美传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定和 要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2024 年 3 月 29 日召开公司第六届董事会第十二次会议，会议决议召开公司 2023 年年度 股东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）截至 2024 年 4 月 15 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述股东均有权出席股东大会，并 可以书面形式委托代理人出席 ...

思美传媒股份有限公司 关于内部股权架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-025 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司""思美传媒"）于2024年3月29日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于内部股权架构调整的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、本次内部股权架构调整方案 为贯彻公司发展战略，进一步优化业务结构和实施业务整合，结合公司业务 管理体系改革要求，思美传媒全资子公司浙江华意纵驰营销企划有限公司决议将 所持的上海求真广告有限公司(以下简称"上海求真")的5%股权转让给思美传媒， 转让价格为279,851.56元。本次股权转让完成后，上海求真将成为思美传媒全资 子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次转让 事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次股权转让事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次调整涉及相关方的基本情况 （一）出让方 公司名称：浙江华意纵驰营销企 ...

思美传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-97 | 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0015 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了思美传媒 ...

业绩总结 - 2023年度计提信用及资产减值损失共101,464,330.14元[2] - 本次计提使本年度利润总额减少101,464,330.14元[7] 数据详情 - 应收账款坏账损失18,741,285.52元，其他应收款坏账损失24,456,110.58元[2] - 存货跌价损失23,315,625.64元，商誉减值损失8,133,625.89元[2] - 广告等业务不同账龄应收及其他应收款有对应预期损失率和计提比例[4][5] 决策情况 - 审计委员会和监事会同意本次减值损失计提事项[9][10]

思美传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思美传媒公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0016 思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 2、思美传媒公司对督促上市公司的股东、实际控制人配合上市公司及时履行信息 披露义务方面存在内部控制缺陷，导致未能及时履行相关信息披露。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当 ...