股东大会信息 - 2024年4月9日发出召开第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议4月24日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 参会情况 - 出席股东及代表7人，代表股份175,146,626股，占比32.1797%[3] 选举情况 - 选举丁和根、王慧为独立董事，同意率99.9573%[5] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序合法有效[6]

业绩数据 - 2023年营业收入55.59亿元，同比增加32.80%，归母净利润 - 1.34亿元，同比增长67.18%，经营活动现金流量净额 - 3.26亿元，同比下降7.47%[1] - 2023年营销服务收入54.97亿元，毛利率3.97%，同比下降1.65%[1] - 2023年各季度归母净利润分别为181.75万元、825.31万元、 - 1435.81万元和 - 12998.45万元[1] - 2023年各季度经营活动现金流量净额分别为 - 1.76亿元、 - 1.31亿元、 - 1.26亿元和1.06亿元[1] - 2023年向前五名供应商采购金额38.41亿元，占年度采购总额72.01%，向第一大供应商采购13.00亿元，占比24.37%[2] - 2023年研发费用3041.38万元，较2022年增加208.14%[3] - 2023年公司实现影视收入307.58万元[12] 资产数据 - 报告期末应收账款账面余额14.43亿元，计提坏账准备0.62亿元，账面价值13.82亿元，38.75%源于应收账款余额前五名客户（2022年为25.22%）[6] - 2023年阅读业务计提坏账291.36万元，计提比例45.67%；广告业务计提坏账1937.98万元，计提比例1.42%，影视和其他业务计提坏账比例均为1%[6] - 其他应付款期末余额6179.17万元，对智富天成、施文海的股权转让款3705万元和95万元，与交易对价4800万元差异1000万元，商誉账面价值7811.05万元，未计提减值准备[9] - 报告期末预付款项期末余额3.45亿元，较期初增长0.74亿元，其他应收款期末余额8198.98万元，本期计提坏账准备2610.77万元，其他应收款 - 其他期末账面余额较期初增加超2000万元[10] - 2023年末“发出商品 - 在拍电视剧”账面余额1921.95万元，计提跌价准备1386.55万元，账面价值535.40万元；2022年末账面余额1978.76万元，未计提存货跌价准备[12] - “发出商品 - 完成拍摄电视剧”期初余额550.27万元，期末无余额[12] 人员变动 - 2024年2月4日公司董事会决议免去李子木董事会秘书、副总经理职务[12] - 暂由董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责[12] 其他事项 - 公司需依照规定尽快确定董事会秘书人选[13] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长应代行职责并在六个月内完成聘任[13] - 公司需在2024年5月10日前将说明材料报送并对外披露，抄送派出机构[14]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表13人，代表股份178,475,133股，占公司股份总数32.7913%[4] - 中小投资者11人，所持股份2,900,800股，占公司股份总数0.5330%[4] 议案表决 - 《2023年年度报告》及其摘要议案同意176,388,033股，占出席会议有表决权股份98.8306%[6] - 《2023年度利润分配预案》议案反对137,100股，占0.0768%；弃权1,950,000股，占1.0926%[10] - 《公司为子公司提供银行贷款担保》议案同意178,338,033股，占99.9232%[10] - 《确认2023及预计2024年度日常关联交易》议案同意4,035,407股，占96.7142%[13] - 《2024年度向金融机构申请融资额度》议案反对137,100股，占0.0768%[14] - 《修订<董事会议事规则>》议案反对906,300股，占0.5078%；弃权1,950,000股，占1.0926%[15] 其他 - 浙江天册律师事务所见证股东大会，认为召集与召开程序合法有效[16] - 备查文件含2023年年度股东大会决议及法律意见书[17] - 公告发布时间为2024年4月23日[17]

浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于思美传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0514 号 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指 派律师参加思美传媒 2023 年年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 4. 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 5. 《关于 2 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王慧 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思 美传媒股份有限公司董事会 提名为 思美传媒 股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 ...

思美传媒股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-028 董事会提名委员会审核通过并提请董事会审议，公司于 2024 年 4 月 8 召开第六 届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》， 同意选举丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 丁和根先生已取得独立董事资格证书，王慧女士已承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。补选独立董事完成后，董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可 提交股东大会审议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事张 陶勇先生、代旭先生递交的书面 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 思美传媒股份有限公司董事会 现就提名 王慧 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明: _____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

思美传媒股份有限公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，思美传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会提名委员会对拟提交公司第六届董事会第十三次会议审议的 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》进行了审阅，对独立董事候选人 的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 经审查丁和根先生、王慧女士的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。丁和根先生、王慧 女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及候选人的提名程序等符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，丁和根先生、王慧女士具有独立性和履行独立董事职责所必需工作经验， 符合独立董事的任职条件。 我们一致同意提名丁和根先生、王慧女士为公司第六届董事会独立董事候选 人，并将该议案提交公司董事会审议。 董事会提名委员会委员：钟林卡、姚兴平、代旭 2 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-027 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 8 日（周一）在公司杭州会议室以通讯表决的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事姚兴平先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-028）。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司提名委 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 丁和根 作为 思美传媒 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 思美传媒股份有限公司董事会 提名为思美传媒股份有限公 司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 思美传媒 股份有限公司第 六 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如 ...