招商证券股份有限公司 关于海洋王照明科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为海洋王照明科技股份有限 公司（以下简称"海洋王"或"公司"）首次公开发行股票、2020 年发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的 要求，仔细审阅了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，对 海洋王 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕549 号），并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用代销方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,032,258 股，发行价为每股人民币 5.89 元，共计募集资金 13,566. ...

海洋王照明科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，不断提升公司信息披露的质量和水 平，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件， 以及公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司证券交易价格可能产生重大 影响的信息，以及相关监管机构和深交所要求披露的其他信息。 本制度所称信息披露是指上述信息应当在规定时间内、通过规定的媒体、以 规定的方式向社会公众公告，并送达中国证监会深圳监管局（下称"深圳证监局"） 和深交所备案。 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-021 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议审议通过，决定于2024年5月15日（星期三）召开公司2023年度股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-034 | 卢志丹 | 监事 | 现任 | 38.83 | | --- | --- | --- | --- | | 曾春莲 | 监事 | 现任 | 46.36 | | 李英伟 | 监事 | 现任 | 27.25 | | 朱立裕 | 财务负责人 | 现任 | 38.81 | | 林红宇 | 董事 | 离任 | 53.00 | | 黄印强 | 独立董事 | 离任 | 4.00 | | 潘伟 | 监事 | 离任 | 41.15 | | | 合计 | | 881.87 | 二、2024 年薪酬方案 为充分有效调动董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，进一步 提升公司经营效益，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时 结合公司所处行业和地区的薪酬水平、公司经营规模等实际情况，公司拟定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下： 海洋王照明科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制制度的建设，规范信息披露编制工作的基础，充分发挥 独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定以及《公司章程》、 《公司独立董事制度》、《 公司信息披露事务管理制度》的有关规定，特制定本 工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 第二章 汇报与沟通 第十条 董事会秘书应当确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相 关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的 专业意见。 第十一条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报 告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由、发 表意见，并予以披露。 第四章 附则 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年审注册会计师进场审计前向每位 独 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海洋王照明科技股份有限 ...

海洋王照明科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将相关 事项说明如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更的原因 2022 年财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。 2023 年财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，其中 "关于售后租回 交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-029 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解释第16号》 及《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政 部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相 ...

海洋王照明科技股份有限公司 （三）制定周期及审议程序 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公 众投资者）、独立董事和监事会的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适 当和必要的修改，确定相应的股东回报计划，但公司保证调整后的股东回报计划 不违反利润分配政策的相关规定。利润分配规划和计划的制定、修改或调整应经 全体董事过半数表决通过后，提交股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 股东未来三年（2024-2026）分红回报规划 为了保障和增加海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"） 投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增加股利分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市 公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，特制定《海洋王照明科技股份有限公司股东未来 三年（2024-2026）分红回报规划》（以下简称"《股东分红回报规划》"），以 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 报告人：郭亚雄 各位股东及股东代表： 作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》及有关法律、法规、规章的规定，本人在 2023 年度工作中，忠实地履 行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司 整体利益及全体股东的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况向各位股东及 股东代表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人郭亚雄，男，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士， 会计学教授。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股 股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有 限公司外部董事。现任江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；仁和药业 股份有限公司、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 30 日至 今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议了《关于公司为董监 高购买责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司 全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下： 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会办理全体董监高责任险购买的 相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期 满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事回避表决， 该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-030 海洋王照明科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告 备查文件 1、海洋王照明科技股份有限公司第六届 ...