公司基本信息 - [公司股票简称海洋王，代码002724，上市于深圳证券交易所][7] - [公司法定代表人为成林，注册地址为深圳市光明新区光明街道高新路1601号海洋王科技楼B栋1层][7] 控股股东变更 - [2023年5月9日公司控股股东变更为周实女士、徐素女士][8] 会计师事务所相关 - [公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱中伟、张杨驰][9] 会计政策变更 - [公司需追溯调整以前年度会计数据，原因是会计政策变更][9] - [公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定][12] - [公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定，并对相关财务报表项目进行调整][168] 财务数据 - [2023年公司相关数据为1,700,581,410，2022年调整前为1,734,187,566，调整后为1,734,187,566，2021年调整前为2,112,617,716，调整后为2,112,617,716][9] - [2023年营业收入17.01亿元，较2022年的17.34亿元下降1.94%][10][13] - [2023年归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，较2022年下降68.60%][10] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3952.24万元，较2022年下降137.60%][10] - [2023年经营活动产生的现金流量净额1.42亿元，较2022年增长1619.63%][10] - [2023年末总资产39.14亿元，较2022年末增长1.27%][10][11] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产28.65亿元，较2022年末增长0.83%][10][11] - [分季度看，第四季度营业收入最高为5.59亿元，归属于上市公司股东的净利润为 - 4533.91万元][15] - [2023年非经常性损益合计5852.78万元，较2022年的9954.98万元有所下降][16] - [2023年公司实现营业收入170,058.14万元，同比下降1.94%；归属于上市公司股东的净利润4,366.89万元，同比下降68.60%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1,485.89万元，同比下降137.60%][24] - [2023年营业收入17.01亿元，同比下降1.94%，电气机械和器材制造业收入增长17.22%，建筑工程收入下降55.42%][27] - [照明设备销售量126.55万套，同比增长22.36%，生产量123.12万套，同比增长21.39%，库存量21.25万套，同比下降13.89%][27] - [前五名客户合计销售金额4.08亿元，占年度销售总额比例24.00%，前五名供应商合计采购金额5958.87万元，占年度采购总额比例10.52%][29] - [2023年销售费用6.62亿元，同比增长7.54%；管理费用1.65亿元，同比增长11.47%；财务费用 - 296.12万元，同比下降62.48%；研发费用1.15亿元，同比下降4.30%][29] - [照明设备营业成本5.42亿元，占比80.44%，同比增长18.44%；城市及道路照明工程建造业务营业成本1.19亿元，占比17.72%，同比下降59.25%][28] - [公司直销模式营业收入17.01亿元，同比下降1.94%，营业成本6.74亿元，同比下降11.73%，毛利率60.38%，同比增长4.39%][27] - [2023年研发人员数量447人，较2022年增加0.68%，占比13.93%，较2022年增加0.60%][39] - [2023年研发投入金额115,189,206.97元，较2022年减少4.30%，占营业收入比例6.77%，较2022年减少0.17%][39] - [2023年经营活动现金流入小计1,736,856,876.12元，较2022年增加12.91%][39] - [2023年经营活动现金流出小计1,594,582,152.18元，较2022年增加3.03%][39] - [2023年经营活动产生的现金流量净额142,274,723.94元，较2022年增加1,619.63%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加][39][40] - [2023年投资活动现金流入小计900,270,152.96元，较2022年减少45.60%][39] - [2023年投资活动现金流出小计1,059,590,194.19元，较2022年减少30.57%][39] - [2023年投资活动产生的现金流量净额 -159,320,041.23元，较2022年下降223.72%，主要因本期理财产品到期金额减少][39][40] - [2023年筹资活动产生的现金流量净额18,641,643.62元，较2022年增长114.06%，主要因分配股利减少产生][39][40] - [2023年公司经营活动现金净流量与净利润差异主要因回款增长][41] - [2023年末货币资金344,548,650.23元，占总资产8.80%，较年初比重降0.08%][41] - [2023年末应收账款850,731,559.15元，占总资产21.73%，较年初比重降0.91%][41] - [2023年末使用权资产18,835,716.42元，占总资产0.48%，较年初比重增0.46%][41] - [2023年末交易性金融资产期末数为762,677,557.42元][42] - [2023年末其他非流动金融资产期末数为615,905,444.88元，较期初增2.19%][41][42] - [截至2023年末，受限资产合计账面余额65,573,398.97元，账面价值63,008,761.16元][42] - [2023年公司递延所得税资产为41,260,275.01元，递延所得税负债为570,286.25元，未分配利润为1,587,502,752.57元，少数股权权益为263,296,388.17元][169] - [2023年公司所得税费用为13,056,751.33元，少数股权损益为2,928,006.64元][169] 利润分配 - [公司2023年利润分配预案为以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元，送红股0股，不以公积金转增股本][3] - [2023年以2022年12月31日总股本779829726股为基数，每10股现金分红0.70元（含税），分配现金股利54588080.82元][104] - [2023年度拟以757968242股为基数，每10股现金分红0.40元（含税），预计分配现金股利30318729.68元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%][105] - [2023年度实现归属于母公司普通股股东的净利润43668908.63元，母公司实现净利润67706717.17元][105] 业务发展 - [公司深耕专业照明领域近三十年，在专业照明市场新技术产品连续多年较大增长，竞争优势日益突出][18] - [公司业务从传统特殊环境照明设备向服务型企业转化，提供信息化、数字化、智能化照明服务解决方案][19] - [公司在全国设有11个专业化的行业子公司/行业事业部，下设约190个服务中心，服务中心下设1000多个服务部][22] - [截止2023年12月31日，公司及控股子公司拥有2233项国内专利和254项PCT国外发明专利][22] - [2023年集团公司对市场细分、整合内部资源，设立“周明杰奋斗奖励基金”，带动部分业务板块收入恢复增长][24] - [公司加大新光源及新技术应用研发投入，开展多项技术应用研发工作][24] - [2023年新产品更新迭代速度快，开发多款适用不同市场的产品并完善智能照明物联网平台][24] - [公司持续推进TQM，实践自主经营理念，提高生产工艺水平，提升管理能力][24] - [公司对营销队伍赋能，创新销售渠道，国内助力客户数字化转型，海外构建本地市场根据地][24] - [明之辉建筑工程主要业务为照明工程施工和EPC总承包，订单下滑][24] - [受全球经济形势影响，明之辉照明工程施工业务订单和回款大幅下滑，经营亏损][25] - [明之辉积极调整业务范围，从聚焦照明工程施工业务转型为“双主业”，主动放弃部分回款周期长的项目][25] - [景洪市项目未及时回款，2023年施工进度放缓，应收账款和合同资产计提较高减值准备，影响明之辉业绩][25] 研发情况 - [公司多项研发项目已完成，包括移动式高倍变焦检修摄像灯、轻便式抗冲击矿山巷道移动灯具等研发][30][31][32][33][34][35][36][37] 子公司情况 - [本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户，为深圳市海洋王技术有限公司][28] - [深圳市海洋王照明工程有限公司注册资本4亿元，总资产13.13亿元，净资产9.44亿元，营业收入1.27亿元，营业利润6402.85万元，净利润6793.6万元][65] - [海洋王（东莞）照明科技有限公司注册资本3.58亿元，总资产6.03亿元，净资产5.46亿元，营业收入1.89亿元，营业利润7979.96万元，净利润6867.93万元][65] - [深圳市海洋王技术有限公司为新设子公司，目前对整体生产经营和业绩影响较小][70] 募集资金使用 - [2014 - 2020年公司累计募集资金57,966万元，累计变更用途的募集资金10,375.2万元，占比17.90%，尚未使用1,214.42万元][45][46] - [截至2023年12月31日，2014年首次公开发行股票募集资金余额为3,325.54万元][47] - [2020年非公开发行股票募集资金净额11782.24万元，截至2023年12月31日累计投入11782.24万元，账户余额为0][48] - [生产线建设项目承诺投资33585.28万元，截至期末累计投入24428.98万元，投资进度100.39%][49] - [研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，截至期末累计投入5284.17万元，投资进度123.21%][49] - [国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，截至期末累计投入8876.59万元，投资进度95.87%，未达计划进度因市场行情变化投入少][49][50] - [明之辉项目 - 支付现金对价承诺投资6783万元，截至期末累计投入6783万元，投资进度100%][49] - [明之辉项目 - 补充标的公司流动资金承诺投资4999.24万元，截至期末累计投入4999.24万元，投资进度100%][49] - [2021年4月变更国内营销中心扩建项目实施地点，2023年8月再次变更实施地点和方式][52][53][55] - [2021年4月拟变更研发中心和国内营销中心扩建项目剩余募集资金用途投入国内营销中心扩建项目][54] - [上市前公司利用自有资金先期投入生产线等项目23365.99万元，后以募集资金置换][56] - [2019年将募投项目专户节余资金13.06万元用于永久性补充流动资金并注销专户][59] - [公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”已实施完毕，2022年7月29日注销专项账户，节余资金0.12万元转入基本户][60] - [公司募集资金余额3325.54万元存放在指定监管账户中][61] - [变更后的“国内营销中心扩建项目”拟投入募集资金9258.69万元，实际累计投入8876.59万元，投资进度95.87%][62] - [变更后的“智能照明新产品研发及配套生产线建设项目”拟投入募集资金2000万元][62] - [2021年4月14日公司拟变更“研发中心建设项目”“国内营销中心扩建项目”剩余募集资金用途，投入“国内营销中心扩建项目”][62] - [2023年8月16日公司拟变更“国内营销中心扩建项目”部分募集资金用途，投入“智能照明新产品研发及配套生产线建设项目”][63] 未来规划 - [2024年公司将聚焦客户需求，深化产品及服务竞争优势，在国内市场拉大与友商差距，在海外市场构建本地根据地][71] - [2024年专业照明业务国内市场聚焦新技术换代升级，满足二次替换和数字化升级需求；国际市场加大投入，构建海外根据地][71] - [2024年控股子公司明之辉聚焦照明和城市更新、装饰装修“双主业”，在珠三角等地区拓展业务][72] - [公司持续加大新光源、新技术研发投入，构建海洋王智能照明物联网平台核心竞争力][72] - [专业照明业务完善人才选用育留机制和全流程可追溯管理，构建以客户为中心的进取型组织][72] - [公司强化对明之辉的审计监督，明之辉提升员工意识，练好内功][72] 风险提示 - [宏观经济和下游行业波动、竞争加剧、业绩季节性波动等可能影响公司经营][73][74] - [公司面临人力资源、管理、商标和商号侵权、商誉减值等风险][74] - [2020年上半年收购明之辉51%权益，确认商誉15,110.39万元，需进行减值测试][74] 公司治理 -

业绩数据 - 2023年度归属于母公司普通股股东净利润43,668,908.63元，母公司净利润67,706,717.17元[5] - 2022年末未分配利润813,116,179.75元，扣除2022年现金分红后2023年末结余820,047,365.62元[5] - 拟每10股现金分红0.40元，预计分配现金股利30,318,729.68元，分配后未分配利润余额789,728,635.94元[6] 公司决策 - 为子公司10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，有效期2年[11] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[2][4][6][7][11] - 2024年度续聘会计师事务所议案通过[15] - 注销410.04万份股票期权[17] - 制定股东未来三年（2024 - 2026）分红回报规划议案通过[21] - 董事会对独立董事独立性自查情况专项报告议案通过[22] - 同意对外报送《2024年第一季度报告》[23][24] - 制定《总裁轮值制度》议案通过[25] - 修订公司部分管理制度，部分需提交2023年度股东大会审议[26][27] - 控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易议案通过[18] - 董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案提交2023年度股东大会审议[19][20] 会议安排 - 将于2024年5月15日召开2023年度股东大会[28] 报告披露 - 《2023年度董事会工作报告》等报告详见巨潮资讯网[2] - 公司2023年度报告和审计报告详见巨潮资讯网，摘要详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[7][8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[8] - 《关于召开2023年度股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网[28]

2023 年，在公司董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围 绕年度经营计划和目标，完善公司治理结构，激发组织活力，持续加大技术创新， 加快产品升级及新产品研发，深化自主经营，完善内部管控，实现了销售收入 170,058.14 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,366.89 万元。现就公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 海洋王照明科技股份有限公司 一、 合并报表范围和财务报表审计情况 2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度公司合并报表范围 2023 年度合并报表范围包括公司和四家全资子公司以及九家控股子公司， 全资子公司具体包括：深圳市海洋王照明工程有限公司、海洋王（东莞）科技有 限公司、海洋王（香港）技术有限公司、深圳市海洋王技术有限公司；控股子公 司为：深圳市海洋王石油照明技术有限公司、深圳市海洋王电网照明技术有限公 司、深圳市海洋王铁路照明技术有限公司、深圳市海洋王绿色照明技术有限公司、 深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司、深圳市海洋王冶金照明技术有限公司、 深圳市海洋王公消照明技术有限公司、深圳市海洋王石化照明技术有限公司、深 圳市明之辉智慧科技有限公司。与上年相比本 ...

公司治理 - 2023年召开11次董事会、7次股东大会，独立董事均参加[3] - 2023年6月进行董事会换届选举[14] 人事变动 - 2023年6月28日聘任陈艳、杨志杰为轮值总裁等[15][17] - 2023年12月29日聘任成林、邱良杰为轮值总裁等[16] 议案审议 - 2023年4月28日审议通过控股子公司员工持股平台调整议案[12] - 2023年11月审议通过拟聘任天健会计师事务所议案[18] - 2023年12月审议通过制定薪酬考核管理办法议案[20] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告及内控自评报告[13] 独立董事履职 - 2023年独立董事参与制定中期经营计划[6] - 2024年独立董事将继续履行职责[21]

海洋王照明科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部各职能部门和下属公司（包括控股子公司和参股 公司，下同）重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、规章及公司章程的要求，结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会投资者投资取向，或对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或可能产 生较大影响的尚未公开的信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度的适用范围包括公司各职能部门和下属公司。报告义务人负 有向董事会秘书或董事长报告其知悉的重大信息的义务。 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派 驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事 ...

海洋王照明科技股份有限公司 总裁轮值制度 第一条 目的 为了全方位提升海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员战略规划能力、全局思考能力、统筹协调能力以及组织管理能力，激发高 级管理人员强烈的事业心，进一步增强公司的活力及创造性，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 范围 轮值总裁人选范围为公司核心管理人员，包括：公司高级管理人员。 第三条 职责 1、轮值总裁带领团队落地执行董事会制定的年度战略； 2、轮值总裁承担《公司法》及上市公司相关法律法规规定的义务，并根据 《公司章程》、《总经理工作细则》行使总裁相应职权，履行总裁相应的职责： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司除董事会秘书以外的其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 在总 ...

海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-022 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 19 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室 召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 4 月 9 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李 英伟。会议以现场方式召开。 本次会议由监事会主席卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事 会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年总裁工作报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； ...

经核查独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 海洋王照明科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

海洋王照明科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、部门规章及《海洋王照明科技股份有限公司章程》 之规定，制订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保。 第四条 本办法适用于本公司控股的子公司。 （三）公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产 生的债务风险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝； （四）公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项； （五）公司必须严格按照有关规定，认真履行对 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-033 海洋王照明科技股份有限公司 关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控股子公司员工持股平台调整持股人员情况 海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司"或"海洋王") 为继续深化自 主经营管理，深入加强市场专业化运作，进一步激发管理团队和核心技术（业务） 骨干的动力和创造力，构建激励与约束机制，提升行业子公司市场份额。根据第 五届董事会2021年第一次临时会议、第五届董事会2022年第一次临时会议中对海 洋王所持部分有限合伙企业股权后期授予公司其他核心人员的相关事宜，授权董 事会根据公司实际情况调整，拟对控股子公司深圳市海洋王电网照明技术有限公 司(以下简称"电网照明公司")、深圳市海洋王石油照明技术有限公司(以下简称 "石油照明公司")、深圳市海洋王铁路照明技术有限公司(以下简称"铁路照明公 司")、深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司(以下简称"船舶场馆照明公司")、 深圳市海洋王绿色照明技术有限公司(以下简称" ...