山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 1 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、总经理以及其他高级管理人 员（以下简称"高级管理人员"）提名程序，为公司选拔合格的董事、高级管理 人员，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山 东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议；遴选合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人 选进行审查并提出建议。 第二章 提名委员会委员 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-017 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于 2023 年度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2023 年度计提减值损失的有关情况 公告如下： 一、本次减值损失情况概述 为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则， 公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失 的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。根据测试结果，2023 年度各项资产 减值损失计入当期损益的金额总计为 48,749.91 万元，具体情况如下： 二、计提减值依据和原因说明 （一）计提信用减值情况 1、应收款项 根据会计准则相关规定，对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均 按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估 预期信用损失的信息时，公司依据 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开公司 第五届董事会第二十次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年年度股东大 会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 | | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-021 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

财务表现 - 山东龙大美食股份有限公司2023年年度报告中，报告期内公司实现营业收入为XX亿元，同比增长XX%[6] - 公司净利润为XX亿元，同比增加XX%[6] - 2023年营业收入为133.18亿元，同比下降17.36%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-15.38亿元，同比下降2140.92%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13.64亿元，同比下降1022.17%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.89亿元，同比下降162.56%[9] - 2023年基本每股收益为-1.43元，稀释每股收益为-1.28元[9] - 2023年总资产为63.18亿元，较2022年下降20.81%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为14.82亿元，较2022年下降55.37%[10] - 报告期末，公司总资产为63.18亿元，同比下降20.81%；归属上市公司股东的净资产为14.82亿元，同比下降55.37%[33] 用户与市场 - 用户数据方面，活跃用户数达到XX万，同比增长XX%[6] - 2023年中国预制菜市场规模达5,165亿元，同比增长23.1%，预计到2026年将达到10,720亿元[16] - 报告期内，公司经销商数量从8,955个增加至9,191个，增幅为2.64%[24] - 前五大经销客户销售总额合计为90,993.19万元，占公司营业收入的6.83%[24] - 2023年，山东省经销商数量增加70个，增幅为2.07%[23] 未来展望 - 未来展望中，公司计划在2024年继续扩大市场份额，预计营业收入增长目标为XX%[2] - 公司计划在2024年新增XX家门店，覆盖更多城市[2] - 2024年，公司计划进一步聚焦食品板块，提升业务占比，目标是通过挖潜老客户和开发新客户来推动大客户业务快速增长[75] - 2024年，公司将持续优化传统屠宰业务，计划引进新设备以提升产品出成和人工劳效，改善产品品质[75] - 2024年，公司将加大对新品研发的投入，重点开发低脂、低盐的健康类休闲产品，以完善产品体系[75] 研发与创新 - 新产品研发方面，公司推出了XX系列新产品，预计将于2024年上半年上市[2] - 公司已获得发明专利8项，实用新型专利15项，并参与了部分国家标准及团体标准的制定与修订[30] - 2023年，公司累计开发上市新产品113款，实现销售额约4.4亿元，其中销售额上千万新品7款，百万级新品46款[34] - 公司通过积极开拓京东、抖音、拼多多、美团等平台的社区团购及电商直播渠道，C端客户规模实现稳步发展[32] 生产与运营 - 报告期内，公司屠宰生猪643.54万头，年生猪屠宰能力达到1,500万头[18] - 公司生猪出栏量为65万头，同比增长29.6%[20] - 公司屠宰线采用国际一流进口设备，确保产品符合国际化高标准的卫生要求[19] - 公司屠宰总体设计产能为1,500万头，食品加工产能为15.5万吨，另有在建产能约17.5万吨，投产后食品产能将提升至33万吨/年[30] 财务管理与投资 - 2023年公司未派发现金红利，计划将资金用于再投资和扩张[2] - 公司将继续加大对新技术的投资，预计2024年研发投入将达到XX亿元[2] - 公司在报告期内未出售重大资产，保持资产结构稳定[72] - 公司在报告期内不存在募集资金变更项目情况，确保资金使用透明[71] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括动物疫病风险、食品安全风险和市场开拓风险，这些因素可能对生产经营产生不利影响[75] - 公司面临原材料采购价格波动的风险，可能影响主营业务毛利率的稳定性[76] - 公司将通过调节产品结构和生产高附加值产品来应对生猪价格波动带来的盈利能力风险[76] 公司治理 - 公司治理情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规范性文件要求[86] - 公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会等专业委员会，为决策提供专业意见[87] - 公司信息披露工作真实、准确、及时，确保所有投资者公平获取信息[87] 环境与社会责任 - 公司重视环保投入，积极推动节能减排工作，确保废水、废气、噪声达标排放[137] - 山东龙大美食股份有限公司在生态农业循环经济方面，采用现代化养殖设施，最大程度控制污水产生，实施粪污处理新模式，提升农产品品质，实现经济效益和生态效益双丰收[138] - 公司建立了“三提供+两担保”的养殖扶贫模式，推动农户增收，100%统一提供饲料并配送到家[139] 人力资源管理 - 公司高度重视人员培训与人才梯队培养，致力于构建多层次、多元化的人才发展体系[106] - 公司实施了股权激励计划，旨在激励员工的积极性和提升公司整体核心竞争力[108] - 报告期末母公司在职员工数量为2,114人，主要子公司在职员工数量为3,800人，总计在职员工数量为5,914人[104]

二、独立董事年度履职概况 山东龙大美食股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨帆） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中 保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如 下汇报： 一、独立董事基本情况 杨帆，历任四川万德律师事务所律师，现任四川天仁和律师事务所律师。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 本人作为公司独立董事，同时作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会成 员，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会，不存在缺席的情形。 对于需要独立董事发表独立意见的事项，在充分了解情况后，秉持客观、公正、 独立态度发表本人意见。参加会议情况和发表独立意见情况如下： | | 参加股东大会情况 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-016 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），保证风险可控。 2、投资额度：任意时点余额不超过人民币 20 亿元（含），资金在额度内 可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因 此投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的 各级子公司）在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用合计不超过人 民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行现金管理。本次授权决议有效期为股东大 会审议通过之日起至 2024 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东龙大美食股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数且其中 一名独立董事须为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审 ...