审 计 报 告 众会字（2024）第 04440 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了山东龙大美食股份有限公司（以下简称龙大美食）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 龙大美食 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于龙大美食，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 (三) 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04445 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东龙大美食股份有限公司(以下简称"龙大美食")编制的《山东龙大 美食股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是龙大美 食管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东 龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 了公司的 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022 年度财务决算报告》 | | 3 | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 4 | 《2022 年度利润分配预案》 | | 5 | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 6 | 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | | 7 | 《关于公司 年度监事薪酬发放的议案》 2022 | | 8 | 《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 | | 9 | 年第一季度报告》 《203 | | 10 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | 11 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | | 12 | 《关于变更会计政策的议案》 | （二）第五届监事会第十次会议 2023 年 8 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了以 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公 ...

山东龙大美食股份有限公司 股东大会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本规则。 第二条 股东大会为本公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百 分之三十的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本 ...

山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议文件 山东龙大美食股份有限公司 2、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 股东分红回报规划方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对 分红的相关规定，进一步完善了公司利润分配决策和监督机制，保障了股东的 合法权益，维护了中小股东的合法权益。 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 各位独立董事： 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 3 日送达各位独立董事。本次会议应出独立 董事 3 人，实际独立董事 3 人，会议由全体独立董事共同推举周婧女士担任召 集人和主持人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下： 1、审议通过了《2023 年度利润分配预案》 公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际以及战略发展规划等因素， ...

山东龙大美食股份有限公司募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告 山东龙大美食股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、2020 年公开发行可转换公司债券 （1）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕1077 号文核 准，本公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券，每张面 值为 100 元人民币，共 950 万张，期限为 6 年。扣除保荐承销费人民币 14,000,000.00 元 （不含税），公司实际收到可转换公司债券认购资金人民币 936,000,000.00 元，上述募集资 金已 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和山东龙大美食 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇 报如下： （一）审计委员会对众华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）2023 年 12 月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目 经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人 员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。 （三）2024 年 1 月，审计委员会通过与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理召开工作沟通会议，对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专委会关 注事项进行沟通。审计委员会成 ...