关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董 事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 担任公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东 会审议。 公司本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。同时，本 次续聘事项符合公司 2023 年《选聘年度审计服务机构投标邀请书》中关于会计师事务 所的服务期限最长拟为三年的相关规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的大信事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间， 勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了 ...

审计机构 - 公司续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[3] 人员情况 - 截至2024年12月31日，大信事务所从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[2] 审计进程 - 2024 - 2025年公司审计委员会多次与大信沟通，2025年4月15日审议通过2024年财报议案[6][7] 审计结果 - 大信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4][5]

特一药业集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 大信审字[2025]第5-00155号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：贵公 司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了特一药业2024 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 | | 2024 年 | 2023 年 | | 本年比上年增 减 | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 687,785,167. | 1,067,212,11 | 1,067,212,11 | -35.55% | 886,570,938. | 886,570,938. | | | 66 | 0.88 | 0.88 | | 60 | 60 | | 归属于上市公 | 20,495,003.3 | 253,175,78 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入68,778.52万元，同比下降35.55%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润2,049.50万元，同比下降91.90%[3] 公司治理 - 第五届董事会现有董事6名，其中独立董事2名[4] - 2024年度公司董事会共召开10次会议[5] - 2024年度公司召开2次股东会，均由董事会召集[8] 新产品和新技术研发 - 公司拟推动部分中药创新药、改良型新药尽快上市销售[17] - 公司拟对特色中成药产品进行二次开发，实现“老药新用”[18] - 公司已推出皮肤病血毒丸等潜力中成药产品，市场反馈良好[20] - 公司以“原料药 + 制剂”关联模式开展化学药品研发[22] - 公司选择29个产品开展一致性评价，18个产品已通过[24][25] 市场扩张和并购 - 公司将开拓止咳宝片空白区域，增加第三终端销售渠道，扩大市场份额[19] 其他新策略 - 公司将皮肤病血毒丸作为重大品种培育，为销售规模提升增加新动能[20] - 公司布局战略储备品种，推动独活寄生颗粒等成长为大品种[21] - 公司计划让潜力中成药品种向年销售额过亿元，乃至3 - 5亿元的大品种发展[21] - 公司将深化营销变革，强化品牌建设，包括招聘人才、完善渠道管理等[26] - 公司通过核心产品推动特一品牌宣传，带动产品组合销售增长[26]

会议信息 - 2024年年度股东会于2025年5月28日下午2:30召开，现场与网络投票结合[1] - 会议审议8项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][12][13] - 投票代码为“362728”，简称为“特一投票”[11] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月21日[2] - 登记时间为2025年5月24日8:00 - 17:30[6] - 登记地点为公司二楼证券事务部办公室[6] 委托信息 - 委托期限自签署日至本次股东会结束[15]

关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 25 日 8:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 1、审议通过议案一《2024 年度监事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过议案二《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-020 特一药业集团股份有限公司 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过议案三《关于 202 ...

监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，意见如 下： 特一药业集团股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 特一药业集团股份有限公司 公司根据《公司法》等相关法律、法规要求，结合公司生产经营和管理实际情况， 已建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国 家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保 护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，维护了公司及 股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》无异议。 2025 年 4 月 26 日 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-019 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中许 松青、卢北京、赵晓波、赖瀚琪以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。） 关于第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-021 特一药业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 额为 118,879,262.34 元，占本年度净利润的 580.04%。 （二）在利润分配预案公告后至实施前，如公司享有利润分配权的总股本由于股权 激励行权、股份回购等原因发生变化的，按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额， 具体金额以实际派发情况为准（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与 利润分配的权利）。 三、现金分红预案的具体情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | -- ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为6.877亿元，同比下降35.55%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2049.5万元，同比下降91.90%[19] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，同比下降92.73%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为1.10%，同比下降15.47个百分点[19] - 第一季度营业收入为1.646亿元，第二季度为1.491亿元，第三季度为1.418亿元，第四季度为2.322亿元[24] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为915.46万元，第二季度亏损646.52万元，第三季度盈利332.04万元，第四季度盈利1448.52万元[24] - 2024年度营业收入为68,778.52万元，同比下降35.55%[43] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2,049.50万元，同比下降91.90%[43] - 2024年营业收入为6.877亿元，同比下降35.55%，2023年为10.672亿元[54] 成本和费用（同比环比） - 医药工业直接材料成本同比下降20.82%，从2023年的353,938,503.22元降至2024年的280,234,041.50元，占营业成本比例从75.63%降至72.66%[60] - 医药工业直接人工成本同比下降30.43%，从2023年的26,305,271.59元降至2024年的18,300,654.78元，占营业成本比例从5.62%降至4.74%[60] - 化工产品及其他直接材料成本同比大幅增长66.35%，从2023年的1,129,302.57元增至2024年的1,878,587.44元[60] - 销售费用同比下降13.33%，从2023年的174,358,859.57元降至2024年的151,114,865.43元[64] - 财务费用同比大幅下降114.85%，从2023年的4,824,964.86元降至2024年的-716,303.59元，主要因债权融资额降低[64] - 研发费用同比微增0.63%，从2023年的43,064,055.60元增至2024年的43,334,317.79元[64] - 研发投入总额同比下降10.95%，从2023年的53,167,141.27元降至2024年的47,347,279.88元，但占营业收入比例从4.98%升至6.88%[67] 各条业务线表现 - 医药工业收入占比97.65%，同比下降36.08%，2024年为6.716亿元[54] - 中成药收入同比下降57.92%，2024年为2.451亿元，占比35.63%[54] - 化学药制剂收入同比下降11.69%，2024年为3.681亿元，占比53.53%[54] - 化学原料药收入同比增长9.22%，2024年为6784万元，占比9.86%[54] - 医药工业毛利率为44.17%，同比下降12.33个百分点[56] - 中成药毛利率为64.46%，同比下降10.07个百分点[56] - 公司核心产品止咳宝片连续多年位列止咳祛痰平喘类中成药前十大品牌[33] - 公司产品主要进入药店和诊所，院内销售占比较少，受集采和医保谈判政策影响较小[31] - 止咳宝片临控+显效率为73%，总有效率为93%[42][45] - 止咳宝片对虚寒型和痰湿型咳喘治疗总有效率分别为100%及95%[42][45] - 公司已有18个产品通过一致性评价，包括头孢氨苄胶囊、蒙脱石散等[41] - 公司共拥有发明专利35项、外观设计专利23项、实用新型专利8项[41] - 止咳宝片连续多年位列止咳祛痰平喘类中成药前十大品牌[42] - 公司销售模式调整为自营+推广服务商的混合模式[40][43] - 公司OTC产品已建立起从公司到配送商到药店的渠道[40] - 公司核心产品止咳宝片销售区域已覆盖全国大部分地区[45] - 医药商业库存量同比增长47.15%，主要系春节备货导致[58] 各地区表现 - 华南地区收入同比增长6.71%，2024年为4.191亿元，占比60.93%[54] 管理层讨论和指引 - 公司计划将止咳宝片作为核心产品，进一步扩大市场份额，目标覆盖全国空白区域[106] - 公司计划将皮肤病血毒丸培育为年销售额过亿元的重大品种[108] - 公司目标将潜力中成药品种发展为年销售额3-5亿元的大品种[109] - 公司计划通过止咳宝片营销渠道覆盖皮肤病血毒丸、降糖舒丸等梯队产品[109] - 新宁制药药品GMP改扩建工程项目完工投产后原料药产能将进一步提升[110] - 公司已选择29个产品开展一致性评价工作，其中18个产品已通过一致性评价[112] - 公司通过原料药自产直供制剂生产以降低化学制剂药成本并提升市场竞争力[110] - 新宁制药拥有多个独家特色原料药品种如冰醋酸、次没食子酸铋和硫酸钙[110][111] - 公司计划深化营销变革，加强线上线下协同并构建全域营销生态[113] - 公司面临行业政策风险，但OTC市场受集采影响较小[114] - 药品降价趋势持续，公司计划扩大销售规模并降低生产成本应对[116] - 公司持续加大环保投入并升级改造环保设施以降低环保风险[117] - 公司加强药物质量监管和不良反应监测以降低药品不良反应风险[118] - 公司持续推进营销组织变革可能导致短期经营风险[119] - 持续加大研发项目投入，为后期经营做好产品储备[120] - 深化特一品牌营销建设，提升品牌社会知名度和美誉度[120] - 扩大营销团队规模并加强人员培训，提升综合营销力量[120] - 加强现金管理并优化资金预算，以提升资金使用效率[120] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2254.98万元，同比下降111.36%[19] - 2024年末总资产为24.01亿元，同比下降4.45%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.65亿元，同比下降12.22%[20] - 公司拟每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为892.46万元，第二季度亏损830.99万元，第三季度盈利179.36万元，第四季度盈利1614.41万元[24] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3937.65万元，第二季度为-329.34万元，第三季度为439.49万元，第四季度为1572.52万元[24] - 2024年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为74.99万元，委托他人投资或管理资产的损益为373.58万元[26] - 2024年非经常性损益合计为194.26万元，2023年为416.37万元，2022年为481.46万元[26] - 公司前五名客户销售额合计140,071,093.84元，占年度销售总额的20.41%，其中最大客户占比5.51%[61][62] - 前五名供应商采购额合计78,939,707.72元，占年度采购总额的26.13%，其中最大供应商占比9.10%[62] - 经营活动现金流入小计同比下降33.15%，从9.46亿元降至6.33亿元[68] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降111.36%，从1.99亿元降至-2255万元，主要因中药品种销售额下降[69] - 投资活动现金流入小计同比激增1118.47%，从7352万元增至8.96亿元，主要因结构性存款到期[70] - 投资活动现金流出小计同比大增532.25%，从1.59亿元增至10.06亿元，主要因结构性存款购买增加[71] - 货币资金占总资产比例下降6.71个百分点，从25.76%降至19.05%，金额从6.47亿元降至4.57亿元[74] - 短期借款占总资产比例上升9.32个百分点，从12.18%增至21.50%，金额从3.06亿元增至5.16亿元[74] - 应收票据占总资产比例上升2.12个百分点，从2.32%增至4.44%，金额从5819万元增至1.07亿元[74] - 已设定质押的定期存单从1亿元增至1.54亿元[76] - 报告期投资额同比增加532.25%，从1.59亿元增至10.06亿元[77] - 经营活动现金流量净额比净利润少4304.48万元，主要因应收票据增加4837.93万元[73]