沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-003 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公 司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2023 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司为 全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 2024 年 1 月 15 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 为全资子公司 2024 年度申请综合授信额度提供担保的议案》； 本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司 2、成立日期：2009 年 2 月 23 日 3、住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区 1 栋 1 层、2 层中 4、法定代表人：郭英杰 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（ ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-002 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公 司担保金额超过最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子 公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称为"深圳萃华"），向南洋商业银 行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度捌仟万元人民币，并由公司为此 笔授信额度提供连带责任担保。 4、法定代表人：郭英杰 5、注册资本：15,000 万元 6、经营范围：黄金、铂金、白银、珠宝、首饰、工艺制品的购销；经营退 出流通领域的人民币、纪念币；钱币（不含流通领域）、纪念币、古币、工艺品 2、审议程序： 2023 年 12 月 27 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于公司为 全资子公司 2024 年度申请综合授信额度 ...

中国﹒沈阳市沈河区友好街 10-1 号 新地中心 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0115 号 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 萃华珠宝 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 金同沈券字（2024）第 0115 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所冯宁、黄潇然律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络投票实 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-001 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市 公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15：00； （2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室； （3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9：15—9：25、9:3 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-082 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 27 日上午 11：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事会主席郝率肄女士召集 和主持，会议通知已于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送 达给全体监事。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事共 3 名，公司董事会秘 书列席本次监事会。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。与会监事经认真审议和表决，通过以下决议： 一、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为公司 及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 同意公司控股股东陈思伟及一致行动人、部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投 资有限公司及一致行动人为公司及子公司 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-086 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董 事会第二次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 18 日通过邮件及书面等形式发出， 本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人）， 实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票 方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营需要，2024 年度拟申请 106,000 万元综合授信额度，实 际授信金额以签署的合同为准。具体明细如下： | 序号 | 银行名称 | 授信额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 交通银行股份有限公司辽宁省分行 | 20,000 | | 2 | 中国民生银行股份有限公司 | 10,000 | | 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20,000 ...

关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司""萃华珠宝"）于 2023 年 12 月 27 日召开公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议、第六届董事会第二 次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议 案》，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信中联 会计师事务所"）为公司 2023 年年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-083 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4） 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 ...

1、公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议、第 五届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。 2、公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，同意公司本次向特定对象发行股 票事项，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-084 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开独立董事专门会议 2023 年第一次会议、第六届董事会第二次会议和第六届监 事会第二次会议审议通过了《关于终止公司向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 以上事项具体 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2023-085 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于公司与特定对象签署《股份认购协议之终止协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）与陈 思伟、四川思特瑞科技有限公司（以下简称"思特瑞科技"）于 2023 年 12 月 27 日签署《股份认购协议之终止协议》，原《股份认购协议》终止，公司向特定对 象发行 A 股股票终止。 一、本次交易的基本情况 2023 年 3 月 31 日，公司与陈思伟、思特瑞科技签署了《沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司与陈思伟之股份认购协议》、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司与四 川思特瑞科技有限公司之股份认购协议》（以下简称"《股份认购协议》"）。公司 拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 65,409,307 股（含本数），由陈思 伟认购 49,056,981 股股票（含本数），由思特瑞科技认购 16,352,326 股股票（含 本数），思特瑞 ...