截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 深圳王子新材料股份有限公司 单位:元 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号），公司本次向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 89,425,005 股，发行价 格为每股人民币 10.39 元，募集资金总额为人民币 929,125,801.95 元，扣除各 项发行费用人民币 18,211,463.79 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 910,914,338.16 元。上述募集资金已于 2023 年 12 月 18 日到位，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司验资报告》（信 会师报字[2023]第 ZB11517 号）。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-018 （二）募集资金使用和结余情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

市场扩张和并购 - 公司于2025年1月17日同意安徽王子31%股权转让[1] - 转让后栢兴科技、王芬琴和胡杰分别持有安徽王子86%、9%和5%股权[1] - 近日安徽王子完成工商变更登记[1]

人员与资质 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年立信具备开展上市公司年度审计工作资质和能力[14] 业务收入 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 客户与收费 - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户21家[2] 风险保障 - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[2] 法律赔偿 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余500万元赔偿[3] - 保千里案中，立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，金额为1096万元[3] 违规记录 - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[3] 审计服务 - 项目合伙人冯万奇、签字注册会计师宋金元、质量控制复核人于长江开始为本公司提供审计服务时间分别为2024年、2021年、2024年[4] - 2024年6月公司相关会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构的议案[10] - 立信对公司2024年度财务报告及2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[11] 审计意见 - 立信认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[12] - 立信认为公司在2024年12月31日重大方面保持了有效的财务报告内部控制[12] - 立信认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[12] - 立信认为公司2024年度营业收入扣除情况表按相关规定编制[13] - 立信核对公司《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，未发现重大不一致[13] 审计评价 - 立信相关审计工作人员经验和能力满足公司2024年度审计工作要求[14] - 立信在审计中遵循准则要求，遵守职业道德规范，勤勉尽责[14] - 立信出具报告客观、完整、清晰，确保审计工作质量和独立性[14]

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-019 深圳王子新材料股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度发生日常关联 交易的关联方为大兴实业（烟台）有限公司（以下简称"大兴实业"）、烟台信兴 物业管理服务有限公司（以下简称"烟台信兴物业"）和深圳好新鲜冷链科技有 限公司（以下简称"好新鲜"）。2024 年度，公司与上述关联方发生的关联交易 实际总额为 1,613,142.80 元。依据公司业务运行情况，预计公司 2025 年度与大 兴实业、烟台信兴物业和好新鲜发生的日常关联交易合计不超过 650 万元。 以上日常关联交易预计事项经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第五届董事会第 二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过，关联董事王进军、王武 军以及关联监事任兰洞回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市 公司规范运作指引》等有关法律法规、规范 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-024 深圳王子新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会[2023]11 号）、《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会[2023]21 号）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财 会[2024]24 号）的要求进行的相应变更，本次会计政策变更事项无需提交公司董事 会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披露要求。 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发的通知》（财会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）办公经营的场 地需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人王进军先生租赁其位于深圳市福田 区益田路西、福中路北新世界商务中心 2603、2604 房屋用于日常办公。公司与 王进军先生就上述所涉房屋签订了相关房屋租赁合同，租赁总面积为 231.88 平 方米，租赁期 3 年，租赁期内房屋租赁费用合计为 1,586,059.20 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，王进军先 生为公司董事长兼总裁、控股股东及实际控制人，是公司的关联自然人，本次交 易构成了关联交易。 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十四次会议分别审议通过了关于公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案， 同意公司与王进军先生就上述所涉房屋签订相关房屋租赁合同，关联董事王进军、 王武军已回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关 ...

参与方式一：https://eseb.cn/1mUanocelQ4； 参与方式二：微信扫一扫右边二维码。 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-028 深圳王子新材料股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 04 月 15 日（星 期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年年度报告网 上说明会，本次说明会将采用网络文字互动方式举行，投资者可通过以下方式参与 本次说明会。 投资者可依据提示，登录后即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁王进军先生，董事会秘书白琼女 士，财务总监屈乐明先生，独立董事王竞达女士，保荐代表人黄学鹏先生。 为充分尊重投资者、提高交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于 2025 年 04 月 14 日（星期一）17:00 前将关注 ...

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] 公司治理结构 - 公司建立完善规范法人治理结构和独立内部管理控制制度[7] - 建立股东大会、董事会、监事会，聘任三位独立董事[12] 组织与管理 - 设立符合业务规模和经营管理需要的组织结构[12] - 公司与实际控制人在多方面分开，拥有独立资产和系统[13] 制度建设 - 建立销售与收款、采购、对外投资等管理制度[16][17] - 建立信息沟通与反馈、内部审计制度[18][20] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按错报金额分重大、重要、一般缺陷[22][23][24] - 非财务报告内部控制缺陷认定参照财务报告定量标准[26] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]

业绩目标 - 公司预计2025年度销售收入目标为23.87亿元[2] - 公司预计2025年净利润目标为15,021.80万元[2] 预算数据 - 2025年营业总收入预算238,705.96万元，较2024年增长20.00%[3] - 2025年营业成本预算189,651.97万元，较2024年增长14.60%[3] - 2025年研发费用预算5,102.96万元，较2024年增长10.00%[3] - 2025年财务费用预算491.34万元，较2024年下降20.00%[3] 利润与收益 - 2025年营业利润预算16,899.61万元，较2024年增长418.52%[4] - 2025年利润总额预算17,299.61万元，较2024年增长362.37%[4] - 2025年净利润预算15,021.80万元，较2024年增长296.84%[4] - 2025年基本每股收益预算0.39元/股，较2024年增长316.67%[4]

深圳王子新材料股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司 股东依法享有的权益，根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和公司章程等 相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分 红回报规划》（以下简称"本规划"） 一、 公司制订本规划考虑的因素 公司综合考虑公司实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、社会资金成本 和融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，利润 分配政策保持连续性和稳定性。公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特 别是社会公众股东）、独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下， 坚持现金分红为主这一基本原则。采用股票股利进行利润分配的，应当充分考虑 公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 公司发展阶段属成熟期且 ...