证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2023-091 深圳王子新材料股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事 务所"）为公司 2023 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 项公告如下： 立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所担任公司 2019 年度审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则 规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基 于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董 事会拟续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-093 深圳王子新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、本次股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 11 月 21 日召开的公司第 五届董事会第十六会议审议通过关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案。 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）截至 2023 年 12 月 6 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责 1/8 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...

深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023 年 11 月） 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深 圳王子新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-092 深圳王子新材料股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023年11月22日 1/1 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月21日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、 副总裁王武军不再担任第五届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事刘大成 担任公司审计委员会委员，其他委员保持不变。任期自本次董事会会议审议通过 之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下：王竞达（独立董事）、 孙蓟沙（独立董事）、刘大成（董事），其中独立董事王竞达担任主任委员。 ...

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2023 年 11 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届监事会第十五次会议通知。 会议于 2023 年 11 月 21 日上午 11 时 00 分以现场及通讯表决方式召开，应参加 表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议 做出了如下决议： 一、审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 经审议，与会监事一致认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计过程中严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等有关 法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，了解公司内部控制的建立健全和实 施情况，较好地完成了公司 2022 年度财务报告审计工作，出具的审计报告能客 观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-089 深圳王子新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 11 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十六次会议通知。 会议于 2023 年 11 月 21 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表 决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、 曹跃云、孙蓟沙，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议： 一、审议通过关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见。公司监事会、独立董事均对 该事项发表了同意意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。 二、审议通过关于 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要 求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意提交公司第五届董事会第十 六次会议审议。 （以下无正文，为独立董事发表事前认可意见之签字页） 王竞达 曹跃云 孙蓟沙 （本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十六次会议相关事项事前认可意见》之签字页。） 独立董事（签字）： 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 事前认可意见 我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新 材料股份有限公司章程》《独立董事工作细则》等公司制度的规定，基于独立判 断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则， 对公司第五届董事会第十六次会议议案进行了认真审议，并对以下事项发表事前 认可意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事前 ...

独 立 董 事 工 作 细 则 （2023 年 11 月） 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为保证深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，更好地 维护公司股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）及《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和指引以及《深圳王子新材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定的有关内容，制定本细则。 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第二条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-088 深圳王子新材料股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东王进 军先生通知，获悉王进军先生所持本公司的部分股份被质押，现将有关情况公告 如下： | 股 | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押股 | | | | 为补 | 质押起始 | | 质权 | 质押 | | 名 | 大股东及其 | 份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 日 | 到期 | 人 | 用途 | | 称 | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | 日 | | | | 王 | | | | | | | | 2024 | 国泰 君安 | 个人 | | 进 ...

关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后重大事项 的承诺函 信会师函字[2023]第ZB256号 6-23-8-1 4、发行人没有发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构 变化的情形,未发生控制权变更的情形。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票会后重大事项的承诺函 信会师函字[2023]第 ZB256 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所: 深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"王子新材"、"公司"或 "发行人")向特定对象发行股票申请已于 2023年8月23 日经深圳证 券交易所审核通过,并于2023年11月7日取得中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")同意注册的批复。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 作为王子新材本次向特定对象发行股票的申报会计师,根据中国证券 监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适 用指引 -- 发行类第 3 号》及《监管规则适用指引 -- 发 ...