股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-096 为满足深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 股票募集资金投入项目的需要，结合公司实际情况，提高募集资金使用效率，规 范募集资金的管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司召开第五 届董事会第十六次会议审议通过了关于设立向特定对象发行股票募集资金专项 账户并授权签署募集资金监管协议的议案，董事会授权公司管理层及其授权的指 定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。 近日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银 行深圳分行"）开立募集资金专用账户，2023 年 12 月 21 日，公司与保荐机构 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）、浦发银行深圳分行分别签订 《募集资金三方监管协议》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特 定对象发 ...

深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 股票简称：王子新材 股票代码：002735 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 1 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： 任兰洞 李 智 匡光辉 王进军 王武军 程 刚 刘大成 王竞达 曹跃云 孙蓟沙 全体监事： 2 非董事高级管理人员： 白 琼 屈乐明 深圳王子新材料股份有限公司 年 月 日 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 3 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 4 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 5 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 6 深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 发行情况报告书 7 | | ...

国金证券股份有限公司关于 深圳王子新材料股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳王 子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2496 号）批复，同意深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"王子新材"、"发行 人"、"公司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发 行"）。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为王子新材本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象 的合规性进行了核查，认为王子新材本次发行过程及认购对象符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法（2023 年修订）》《上市 公司证券发行注册管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及王子新材有关本次发行的董 事会、股东大会决议，符合王子新材及其全体股东的利益。具体情况如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的 ...

深圳王子新材料股份有限公司 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZB11517 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZB11517 号 深圳王子新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了深圳王子新材料股份有限公司(以下简称 "贵公司") 截至 2023年 12月 18 日止增加 89,425,005 股人民币普通 股("A 股")注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程 的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、 完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司增加注册资 本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审 计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公 司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 经贵公司 2023年2月3日召开的第五届董事会第九次会议、2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 符合非公开发行 ...

法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年十二月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于深圳王子新材料股份有限公司 关于深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳王子新材料股份 有限公司（以下简称"发行人""王子新材""公司"）的委托，作为发行人本 次向特定对象发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行 注册管理办法》(以下简称"《注册管理办法》")、《律师事务所从事证券法律 业 ...

《深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2023年12月22日 1/1 股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-095 深圳王子新材料股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理 本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-094 深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议地点：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股 份有限公司一楼大会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳王子新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：深圳王子新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）受深圳王子新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席了公司2023年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意 见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈 ...

公司业务介绍 - 塑料包装业务产品类型丰富，覆盖塑料包装膜、托盘、缓冲材料、泡沫包装材料等，下游涉及3C消费电子、家电等行业，与富士康、海尔等知名客户建立长期合作关系 [1] - 公司在可视化包装解决方案设计、生物可降解包装材料开发等方向持续投入，提升塑料包装行业实力 [1] 新能源业务情况 - 宁波新容2013年进入新能源电容器研发，有较强技术优势，承担过国家项目，参与起草多项标准，产品应用于尖端领域 [2] - 宁波新容与苏州汇川、比亚迪等国内外知名品牌建立合作关系，产品在新能源行业供货，产能利用率接近饱和 [2][3] - 本次募集资金用于宁波新容薄膜电容器扩建升级项目，突破产能瓶颈，扩大生产规模，提高产品质量和生产效率 [2] 战略转型规划 - 因传统业务成长空间有限，公司决定向军工和新能源行业转型，形成双主业驱动模式 [2] - 未来坚持“聚焦优质业务，促进多元发展”战略，稳固塑料包装业务，发展科技创新业务，加快在新能源汽车、军工等领域布局 [2] 业务影响因素 - 富士康迁厂越南对公司传统塑料包装业务影响不大，其在包装业务收入占比已下降，公司在泰国建立海外生产基地，布局多项业务 [3] - 2023年三季度公司净利润同比下降，因2022年收购子公司确认营业外收入致当期净利润较高，四季度消费电子回暖及军工业务收入确认将使业绩回升 [3] 投后管理与发行进展 - 公司战略投资中电华瑞后，保留核心管理层团队，派驻人才提供支持，并实施限制性股票激励方案 [4] - 公司于2023年11月7日取得中国证监会同意注册批复，将在有效期内择机发行股票，后续进展将及时公告 [4]

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观、公正， 能够满足公司财务审计工作的要求。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所 有限公司（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，同意将此议 案提交公司股东大会审议。 二、关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案 我们认为：公司本次授权事项有利于顺利推进向特定对象发行股票事宜，本 次授权内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定， 符合公司本次发行的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。我们一致同意公司向特定对象发行股票相关授权事项。 三、关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金 监管协议的议案 深圳王子新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项 的独立意见 我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新 材料股份有限 ...