公司业绩与财务数据 - 2024年公司总资产582,587.60万元，归属于上市公司股东的净资产437,913.87万元 [2] - 2024年实现营业收入337,704.77万元，归属于母公司股东的净利润49,204.54万元 [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-30,748.01万元，投资活动产生的现金流量净额253.74万元，筹资活动产生的现金流量净额-94,250.64万元 [33] - 2023年度分红政策为每股派发现金红利1.5元，总计派发现金红利8.76亿元，占当年归母净利润的78.27% [17] - 2024年度拟向全体股东每10股派现金红利5元（含税），共计派发现金红利2.92亿元，占归属于上市公司股东净利润的59.34% [52][53] 战略规划与经营举措 - 公司实施"六五"总体战略部署，包括战略高位推动、品牌传承焕新、前线开疆拓土等六大方向 [2] - 聚焦"一老、一小、一妇"特色领域布局产品群，实施差异化竞争策略 [3] - 2025年将持续深化"一老、一小、一妇"战略，成立独立事业部分线操作 [24][25][26] - 推动营销组织体系优化，实行六大事业群分线运营模式 [28] - 奉行"实业+资本"双轮驱动理念，专注主业同时通过投资并购实现资源整合 [10] 研发与产品管线 - 研发策略采用"买、改、联、研、代"多途径组合模式 [10] - 在研化药品种近四十个，主要聚焦儿科、成人消化及妇科治疗领域 [12] - 护肝片和小儿肺热咳喘口服液获得香港中成药注册证明书，布洛芬混悬液获得药品注册证书 [12] - 与北京大学医学部签署协议成立联合实验室，推动科研水平提升 [13] - 大健康领域聚焦益生菌品类，获得8项发明专利授权和8件保健食品备案凭证 [12] 品牌建设与营销策略 - 推行"葵花"、"小葵花"双品牌驱动战略 [6][7] - 坚持"品牌拉、处方带、OTC推、游击队抢"的组合营销模式 [3][6] - 设立线上自营平台葵花大药房(湖北)有限公司，整合线上营销资源 [5] - 推动自营B2B事业部"药直达"组建和营销供应链"葵之云"上线 [9] - 通过线上线下结合方式强化品牌认知和终端服务 [6][7] 生产与质量管理 - 系统推进精品药十步法，确保产品质量和疗效 [14] - 建立数字化供应链平台，优化排产计划，探索柔性生产方式 [8] - 2024年在质量管控、工艺优化、成本管理等方面取得阶段性成果 [15] - 针对原材料价格波动采取招标采购、产地直采等多种方式应对 [14] - 将精益生产理念融入企业管理体系，形成长效管理机制 [14] 公司治理与合规 - 2024年完成董事会、监事会换届改组，第五届董事会成员9人，其中独立董事3名 [20] - 修订股东大会议事规则，规范股东大会召集、召开和表决程序 [22] - 强化合规体系建设，完善《反商业贿赂管理规定》等制度 [16] - 调整优化治理制度26个，确保决策科学性与运营合规性 [23] - 2024年指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体 [23] 资金管理与投资 - 2025年拟向银行申请不超过25亿元人民币的综合授信额度 [72] - 拟使用闲置自有资金不超过20亿元进行现金管理 [77][78] - 对三家子公司/孙公司进行减资，优化资源配置 [87][93] - 2025年预计与关联方阳光米业发生日常经营性关联交易不超过2,000万元 [57] - 2024年与阳光米业实际发生关联交易金额1,234.06万元 [57]

人事变动 - 赵燕于2024年6月25日起任第五届董事会独立董事[2] - 2024年6月25日聘任关一为总经理等多名高管[14] - 2024年10月28日聘任王琦担任内部审计负责人[15] - 报告期内李金明、朱晓南因个人原因辞副总经理等职务[14] 会议与工作 - 2024年度董事会应参加4次，出席3次委托1次[3] - 2024年审计委员会应参加2次，实际参加2次[5] - 2024年6月25日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[6] - 2024年度累计现场办公时长9天，8月调研北京办事机构[10] 交易与报告 - 2024年度公司及子公司拟与关联方交易，预计不超2000万元[11] - 2024年度合规编制并披露半年报和三季报[12] 职责与作用 - 关注重大事项进展及股东利益影响[18] - 督促公司履行信息披露义务[18] - 为公司规范运作和发展发挥积极作用[18]

公司治理 - 2024年召开董事会会议2次，独立董事全出席并赞成议案[3] - 独立董事相关委员会均实际参会并投赞成票[5] - 2024年第四届董事会独立董事专门会议全票通过三项议案[6] 财务与人事 - 2024年度拟与关联方日常经营性关联交易预计不超2000万元[10] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[12][13] - 2024年4月和6月分别审议通过董高和独董薪酬方案[15] 换届选举 - 2024年6月6日换届选举第五届董事会成员，任期三年[14]

公司治理 - 2024年第五届董事会召开4次会议，独立董事全出席且均投赞成票[3] - 2024年度独立董事现场办公时长累计10天[9] - 2024年度独立董事未行使特别职权[7] 人事变动 - 2024年6月25日聘任关一为总经理等多名高级管理人员[14] - 2024年李金明、朱晓南因个人原因辞去副总经理等职务[14] - 2024年10月28日聘任王琦为内部审计负责人[15] 关联交易 - 公司及子公司2024年度拟与关联方预计发生交易额不超2000万元[10] 信息披露 - 2024年合规编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] 会议情况 - 2024年第五届董事会独立董事于6月25日召开第一次专门会议[6] 沟通交流 - 2024年度独立董事与审计会计师事务所多次沟通[8]

人事变动 - 2024年6月25日张盈当选独立董事[2] - 2024年6月25日聘任关一为总经理等高管[14] - 2024年10月28日聘任王琦为内部审计负责人[16] - 2024年李金明、朱晓南离任高管职务[14] 业务相关 - 2024年公司及子公司与关联方预计交易额不超2000万元[11] - 2024年合规编制披露半年报和三季报[12] 履职情况 - 应参加董事会4次，亲自出席4次，列席股东大会1次[3] - 审计委员会应参加2次，实际参加2次，提名0次[5] - 2024年现场办公时间合计13天[10] - 2024年未审议董高薪酬事项[17]

人事变动 - 独立董事于2024年6月25日因换届离任[2] - 2024年6月6日会议审议通过换届选举第五届董事会候选人[15] 会议情况 - 出席2次董事会、列席1次股东大会，均投赞成票[3] - 参加2次薪酬与考核委员会会议，战略委员会未召开会议[5] - 参加1次独立董事专门会议，全票通过多项议案[6] 业务交易 - 公司及子公司2024年度拟与关联方预计交易额不超2000万元[11] 财务审计 - 2024年4月25日和5月30日会议审议通过续聘立信会计师事务所[13] 薪酬方案 - 2024年4月25日和6月6日会议分别审议通过董事等薪酬方案及调整独立董事薪酬议案[16] 报告披露 - 公司合规编制并披露2023年度及2024年第一季度报告等[12] 工作时长 - 2024年度累计现场工作时长10天[10]

人事变动 - 施先旺于2024年6月25日因换届离任独立董事职务[2] - 2024年选举关玉秀等6人为第五届非独立董事，张盈等3人为独立董事，任期三年[16] 会议与履职 - 2024年第四届董事会独立董事召开一次专门会议，全票通过三项议案[7] - 2024年度履职未行使独立董事特别职权[8] - 2024年度现场工作时长累计10天[11] 交易与审计 - 2024年公司及子公司拟与关联方预计交易额不超2000万元[12] - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[15] 报告与方案 - 合规编制并披露2023年度及2024年一季度报告等[13] - 2024年审议通过董高薪酬方案及调整独立董事薪酬议案[17]

独立董事评估 - 公司对现任及曾任独立董事独立性情况进行评估[1] - 上述人员未担任额外职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 上述人员符合独立董事独立性要求[1]

业绩总结 - 2024年末公司资产总计582,587.60万元，负债123,587.68万元，所有者权益458,999.92万元，资产负债率21.21%[3] - 2024年营业总收入337,704.77万元、营业利润63,624.34万元、净利润50,273.15万元[3] - 2024年经营活动现金流量净额-30,748.01万元，现金与现金等价物净增加额-124,774.45万元，期末余额103,796.07万元[3] 数据对比 - 2024年总资产较2023年减少15.35%，总负债减少34.16%，所有者权益减少8.29%[5] - 2024年营业总收入、营业利润、净利润较2023年分别减少40.76%、53.45%、56.84%[7] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少134.56%[9]

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-020 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易概述 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属各子 公司根据 2025 年度经营管理需要，拟与关联方五常葵花阳光米业有限公司（以 下简称"阳光米业"）发生日常经营性关联交易，预计总额度不超过 2,000 万元 人民币。2024 年与阳光米业日常经营性关联交易实际发生总金额为 1,234.06 万 元。 2、审议程序 独立董事专门会议审议情况：公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会独 立董事 2025 年第一次专门会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。 董事会审议情况：公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议， 关联董事关玉秀女士、关一女士、关彦玲先生、周建忠先生对此事项回避表决， 全体无关 ...