葵花药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定，合规召开监事会会议，并依法列席/出席公司董事会、股东大会，积极行使 监督职能，为公司健康、稳健发展提供有力支持。 现将 2024 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会合规换届工作 公司第四届监事会成员兰芬女士、何岩女士、那春艳女士任期于 2024 年度 内届满，公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过 《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，并经公司 2024 年 第一次临时股东大会审议通过，选举何岩女士、崔健先生为公司第五届监事会非 职工代表监事，经公司职工代表大会审议通过，选举兰芬女士为公司新一届职工 代表监事。 监事会各成员在任期内勤勉尽责、积极履职，合法出席各次监事会会议，并 认真审议会议议案进行表决。 上述成员中，何岩女士、兰芬女士同时担任公司相关管理岗位，在履行各自 岗位职责的过程中，有效兼顾监事身份，实行监督职能，那春艳女士、崔健先生 日常利 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 葵花药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合葵花药业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存 ...

葵花药业集团股份有限公司 监事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业发展态势、公 司实际运营需求，拟定公司监事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的监事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体监事 3、具体方案： 公司全体监事不领取津贴。除担任监事外，在公司或子公司担任具体职务的 监事，按照公司薪酬体系相关制度领取具体职务薪酬。 4、其他规定 （1）在本方案执行期限内，因公司换届、改选或任期内辞职等原因导致发 生新增监事或监事离任的，按本方案执行。 （2）公司监事因履行职责发生的相关费用均由公司承担。 葵花药业集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-021 葵花药业集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 一、基本情况 基于公司战略发展需要，为满足生产经营与业务拓展的资金需求，保障中长 期发展目标高效实施，在恪守经营合规底线、健全风险管控机制的基础上，公司 （含子公司）2025 年度拟向银行申请合计不超过 25 亿元人民币的综合授信额度 （含前期已生效额度），上述额度有效期为自股东大会审议通过之日起至 2026 年度综合授信额度获批通过之日止。有效期内，额度可滚存使用，实际融资金额 以各银行最终审批为准。 综合授信业务内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票及贴现、商业承兑 汇票贴现、供应链金融、保理、信用证、贸易融资等综合授信业务，实际业务开 展以银行最终审批为准。 董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信申请事宜， 并签署相关法律文书。 二、审议情况 上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过。尚需提交公司股东大 会审议。 第五届董事会第六次会议决议 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大 ...

葵花药业集团股份有限公司 董事薪酬（津贴）方案 根据上市公司治理规则、《公司章程》等相关规定，结合行业运行态势、公 司运营实际需求，拟定董事薪酬（津贴）政策与方案如下。 1、适用期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，至股东大 会审议通过新的董事薪酬（津贴）方案之日止。 2、适用对象：公司全体董事 3、具体方案： （1）董事长：鉴于董事长在强化公司合规治理、主导公司战略决策、把控 公司经营方向，推动公司重大决策落地的关键作用，拟定公司董事长薪酬(津贴) 采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效奖金，基本年薪按月发放，绩效奖金结合公司 年度经营指标等因素综合评定后统一发放。 （2）独立董事：采用固定津贴制，津贴标准继续执行公司 2024 年第一次临 时股东大会决议。 （3）非独立董事： 4、其他事项 （1）上述薪酬（津贴）为税前金额，所涉及的个人应缴纳的有关税费统一 由公司代扣代缴。 1) 未在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：采用 固定津贴制，津贴标准为 5 万元/年，按月发放。 2) 在本公司控股股东、本公司（含子公司）任职并领取薪酬：不单独 领取津贴。 （2）在本方案执行期限内， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4号）的规定。 葵花药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-024 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。 1、基本信息 现将具体情况公告如下： 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年01月24日 组织形式：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （一）机构信息 首席合伙人：朱建弟先生 2,498名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 收入情 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-022 葵花药业集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用 闲置自有资金额度不超过 20 亿元人民币进行现金管理，上述额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，上述额度可滚存使用。 2、本次使用自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、金融市场受宏观经济、政策、产品流动性等综合因素影响较大，存在因 市场波动、发行主体、流动性受限等原因导致现金管理本金受损、投资收益不达 预期的风险。 4、上述事项业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、现金管理基本情况概述 1、投资目的：在保障公司及子公司生产经营活动资金需求及资金安全的前 提下，盘活闲置资金价值，提升资金配置效能，提高现金运营收益，为公司及股 东创造投资收益。 2、投 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-018 葵花药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，会议审议 通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据相关法律、法规及规范性文件 要求变更会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释要求进 行的变更，且执行该规定未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，无需提交 股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 1、变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业 ...

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月8日15：00–17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长等[1] - 提前征集问题，可访问网址或扫描二维码[1]

业绩数据 - 2024年末公司总资产582,587.60万元、归属于上市公司股东的净资产437,913.87万元[3] - 2024年度公司实现营业收入337,704.77万元，实现归属于母公司股东的净利润49,204.54万元[3] - 2023年度每股派发现金红利1.5元，总计派发现金红利8.76亿元，占当年归母净利润的78.27%[19] - 公司上市至2023年度累计现金分红37.53亿元，为上市募集资金总额的2.82倍[19] 业务发展 - 2024年推动自营B2B事业部“药直达”组建、营销供应链“葵之云”上线[10] - 筹备搭建自营B2C平台葵花大药房（湖北）有限公司[11] - 销售系统围绕“一老、一小、一妇”特色领域布局产品群，实施“六五”规划[5] - 品牌药模式下精品成人药领域推动护肝大讲堂等项目[6] - 品牌药模式下精品儿药领域优化组织架构，打造儿童补益、维矿增长曲线[6] - 常用药领域推动渠道扁平化、业务数字化，清理渠道库存[6] 研发进展 - 在研化药品种近四十个，中成药开展多项开发工作，7个品种向CDE提交上市许可申请[13] - 大健康领域4个大类、18个项目，获发明专利授权8项，保健食品备案凭证8件[13][14] - 2024年完成在西药领域核心商标注册[20] 生产管理 - 2024年生产管理系统发挥12家生产企业平台协同优势推进精益生产[16] 公司治理 - 2024年公司第五届董事会成员9人，其中独立董事3名[23] - 2024年度董事会召集、召开股东大会2次，审议16项议题且均获通过[25] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为53.16%[26] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.38%[27] - 2024年度调整、优化治理制度26个[28] - 2024年指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[29] 未来展望 - 2025年是公司六五规划实施的关键一年[31] - 2025年围绕“一老、一小、一妇”布局产品[31] - “一老”战略从消化品类单品打造升级为四大品类赛道发力[32] - “一小”持续强化“小葵花”儿童用药领先地位[33] - “一妇”成立妇科品类独立事业部，布局妇科市场[35] - 2025年推动营销组织体系优化，多事业部分线运营[36] - 2025年以用户为中心开展工作，实现总成本优化[36] - 2025年深度落实“精品药十步法”，推进精益与柔性生产[37] - 2025年落实研发战略推进相关工作[38] - 积极寻找外延式扩张机会落实投资并购[40] - 从全局推动数智化体系建设[41] - 构建以用户为中心的数字营销生态[41] - 有序推进5朵业务云、3个协同平台、2个应用数智化打造[41] 其他策略 - 制定数智化建设“532”愿景，建立研发、制造等数智化云平台，搭建协同工作等数智业务平台，打造业务数智化及数智化业务应用门户[10] - 奉行“实业 + 资本”双轮驱动理念，2024年在投资并购领域进行诸多探讨[12] - 2024年梳理优化财务系统制度及流程，强化资金管控等[20]