人员设置与职责 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[6][7] - 副总经理协助总经理，财务负责人组织财务管理，均对总经理负责[12][13] 人事流程 - 总经理提名副总经理需提交候选人资料，免职需提交理由[7] 会议管理 - 总经理办公会议纪要存档不少于10年[16] - 会议由总经理召集主持，可委托他人，讨论重大问题[14][17] 权限与报告 - 总经理按董事会决议运用资金资产，经授权可签重大合同[18][25] - 总经理就重大事项向董事会报告，闭会向董事长报日常工作[19][29]

制度生效 - 制度于2025年12月经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[2] 制度适用 - 制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项，未经授权子公司不得开展[4] 捐赠原则 - 对外捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则[6] 捐赠范围与受益人 - 可用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产[8] - 对外捐赠范围包括公益性、救济性和其他捐赠[9] - 对外捐赠受益人应为公益性社会团体等[10] 捐赠限制 - 公司在股份等方面有控制或被控制关系的单位或个人不得给予捐赠[11] 审批与存档 - 对外捐赠审批按相关规定权限履行程序，未达董事会标准经董事长审批[10] - 控股子公司对外捐赠需呈报公司审核批准[10] - 已批准捐赠相关材料应存档备查，金额达披露标准应及时披露[10]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于持股5%以上股东等人员和机构[4] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露管理第一责任人[9] - 董事会秘书为信息披露管理主管负责人[9] - 证券事务部承担信息披露具体工作[10] - 公司直接或间接持股超50%的子公司法定代表人为信息披露第一责任人[33] 信息披露形式与时间 - 信息披露形式包括定期报告、临时报告等[10] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露[15] 需披露的重大事项 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元人民币的重大诉讼和仲裁事项需披露[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[21] - 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[21] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需披露[21] 信息披露义务履行时机 - 公司应在董事会就重大事件形成决议、有关各方签署意向书或协议、董事及高级管理人员知悉时及时履行信息披露义务[22] - 重大事件难以保密、已泄露或市场有传闻、证券及其衍生品种异常交易时，公司应及时披露相关事项现状[22] - 公司披露重大事件后有进展或变化，应及时披露情况及影响[23] 招股说明书要求 - 招股说明书应按中国证监会规定编制，披露对投资者决策有重大影响的信息[24] - 公开发行证券核准后应在发行前公告招股说明书，董事和高管需签署书面确认意见[25] 报告编制与审核程序 - 定期报告编制需按与交易所预约时间制订计划，经多环节审核后披露[27] - 临时报告编制依不同情况有不同程序，涉及董股东会决议或重大事件[29,30] 股东与子公司信息披露配合 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化等需告知公司并配合披露[32] - 通过委托或信托等持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[33] - 控股子公司重大事件视同公司行为，按规定披露，信息需及时报告[32,34] 信息披露监督与管理 - 独立董事负责监督信息披露管理制度，发现问题督促改正或报告[37] - 公司应建立健全信息披露内部控制等制度，保证公平性[38] - 公司对外信息披露文件档案由证券事务部管理[40] 信息保密要求 - 公司相关人员对信息负有保密义务[42] - 信息公开披露前应控制知情者范围，不得泄露信息、内幕交易或操纵股价[42] - 各部门与中介机构合作时不能泄露或非法获取无关内幕信息[42] - 公司内部重要会议相关内容应限定传达范围并提出保密要求[42] - 公司在网站及其他媒体披露信息不得先于指定报纸和网站[42] 违规责任 - 信息披露相关当事人失职致违规，应给予处分并可要求赔偿[44] - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[44] - 公司聘请人员擅自披露信息，公司保留追究责任权利[44] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“以下”“超过”不含本数[46] - 本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[46]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，符合情形应在两个月内召开[5] - 独立董事或单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东会[10] 通知与提案 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在15日前公告通知[16] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[17] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，延期需提前至少2个工作日公告说明[17] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] 会议主持与审议 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会召集的股东会，召集人不能履职时由过半数成员推举一名成员主持；股东自行召集的股东会由召集人或其推举代表主持[26] - 股东会按列入议程的议题和提案顺序逐项审议，可采取先报告、集中审议、集中表决或逐项报告、逐项审议及表决的方式[29] 股东权利与义务 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[25] - 股东质询不限时间和次数，主持人在特定情况可拒绝回答[29] - 股东要求发言可会前一天向会务组登记或临时要求，登记在先者先发言，临时要求者在登记发言者之后发言[30] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席会议股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 关联交易事项决议需经出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，涉及需特别决议事项时需三分之二以上通过[40] - 分拆子公司上市等提案除需出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需中小投资者所持表决权三分之二以上通过[41] 其他规定 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占比等内容[41] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利（或股份）的派发[48] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的股东会决议[49]

关联交易制度生效时间 - 关联交易决策制度2025年12月经公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效[2] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，经董事会审议通过后须及时披露[10] - 与关联法人成交金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，经董事会审议通过后须及时披露[10] - 公司与关联人成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易，经董事会审议通过后，应及时披露并提交股东会审议[12] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议通过后，应及时披露并提交股东会审议[12] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意[11] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东等应提供反担保[11] 财务资助规定 - 向关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数审议通过，且经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[12] 日常关联交易规定 - 公司可对当年度日常关联交易总金额合理预计，按预计金额适用相关规定审议披露，超预计金额则按超出金额适用规定审议[12] 董事会会议规定 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，出席的无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[14] - 董事会对关联交易的决议需经全体无关联关系董事过半数通过才有效[15] 股东会审议规定 - 需提交股东会审议的关联交易，先经董事会审议通过后再提交股东会表决，无关联关系董事不足3人可直接提交[15] - 股东会决议关联交易时，关联股东应回避，其有表决权股份数不计入有效总数[16] - 股东会对关联交易表决，由出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过有效，涉及特别决议事项需三分之二以上通过[16] 制度其他规定 - 本制度未尽事宜依法律、法规、规章及《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[18] - 本制度由公司董事会负责解释[18] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修订亦同[18]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的自然人股东和法人股东及其相关人员属于内幕信息知情人[7] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[10] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%等可能影响债券交易价格[11] 管理责任 - 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人[4] - 证券事务部是唯一信息披露机构，未经批准不得泄露内幕信息[5] 保密与报备 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用内幕信息交易[5] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日内向证券交易所报备知情人档案[12] 自查与处理 - 公司应在报告和公告后五个交易日内对知情人买卖证券情况自查[23] - 发现知情人违规，应在两个交易日内报送处理结果[23] 档案保存 - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[17] 重大事项管理 - 公司进行重大事项时应制作进程备忘录并督促签名确认[17] - 控股股东及实际控制人讨论重大事项应启动保密预案并签协议[20] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失，公司将视情节处分[23] - 知情人违规构成犯罪，公司将移交司法机关处理[23] 其他要求 - 公司应加强内部教育培训，杜绝内幕交易[20] - 公司应做好内幕信息流转登记和档案汇总[14] - 文档涉及万达电影内幕信息需一事一记[29] - 需填报获取内幕信息方式和所处阶段等[29]

战略委员会组成 - 公司设立董事会战略委员会，由 3 名董事组成[4][6] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名主持工作并召集会议[5] 战略委员会职责与程序 - 主要职责是研究公司长期发展战略规划并提建议[8] - 决策程序包括上报资料等[10] 会议相关规定 - 委员有权提议，主任委员 5 天内召集[12] - 会议通知提前 3 日送达[12] - 2/3 以上委员出席方可举行[14] - 决定须全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录由证券事务部保存，期限不少于十年[18]

股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后六个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[11] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[11] - 离职后六个月内不得转让股份[11] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[13] 信息申报 - 新任董事股东会通过后两交易日申报个人及近亲属信息[6] - 新任高管董事会通过后两交易日申报个人及近亲属信息[6] 减持与增持 - 集中竞价减持至少提前十五个交易日告知计划[9] - 增持应遵守规定，披露计划需承诺实施期限内完成且实施完毕公告前不得减持[10] 可转让额度计算 - 以其上一年最后一个交易日名下股份为基数按25%算本年度可转额度[16] - 计算出现小数四舍五入，不足1000股时可转额度为持有数[16] - 当年未转股份计入年末总数作次年计算基数[16] 其他规定 - 特定情形设限制条件向深交所申请登记为限售股[17] - 章程规定更严条件应及时披露并管理[17] - 离任时委托申报信息办理锁定及解锁事宜[17] - 限售股满足条件可委托申请解除限售[17] - 锁定期间股份权益不受影响[20] - 持股变动达规定应履行报告和披露义务[20] - 违反制度将受处分和处罚[20]

审计委员会组成 - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名独立董事为会计专业人员[6] 任期规定 - 委员每届任期不得超过三年，独立董事委员连续任职不得超过六年[6] 职责范围 - 审核公司财务信息及其披露等事项，结果提交董事会审议[8] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题，要求更正数据[10] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策并提建议[10] - 每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[12] - 参与对内部审计负责人考核，监督及评估内部审计工作[12] - 监督指导内部审计机构每半年对重大事件实施情况等检查[13] - 公司存在内控重大问题时督促整改与内部追责[14] 股东会相关 - 董事会收到提议十日内对召开临时股东会给出书面反馈[20] - 董事会同意后五日内发出会议通知[20] - 临时股东会在提议之日起两个月内召开[20] 诉讼相关 - 接受特定股东书面请求可提起诉讼[18] - 未在三十日内提起诉讼，股东可自行起诉[18] 会议相关 - 证券事务部向审计委员会提供书面资料[20] - 原则上每季度至少召开1次会议[22] - 主任委员收到提议后5日内召集会议[22] - 会议通知提前3日送达全体委员[22] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[22]

担保范围 - 公司可为符合条件的第三人融资事项提供担保，包括非控股子公司等[4] 反担保要求 - 为非控股子公司担保需对方或第三方提供有实际承担能力的反担保[7] 股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经股东会审议通过[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议[8] - 对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[8] - 被担保对象资产负债率超70%的担保须经股东会审议[8] - 最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30％须经股东会审议，且需出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上通过[8][11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议，相关股东回避表决，由其他股东所持有效表决权过半数通过[8][11] 董事会权限 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[9] 表决要求 - 应由股东会审议的对外担保事项须经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[9]