单位：万元 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-055 木林森股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第五 届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易 的议案》，关联董事孙清焕先生及李冠群先生回避表决，上述事项尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、预计 2024 年日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属子公司预计 2024 年将与如下关联方发生日常关联交易：与参股 公司开发晶照明（厦门）有限公司及其下属公司的日常关联采购金额预计为 15,000 万元，关联销售金额预计为 110,000 万元；与参股公司淮安澳洋顺昌光电 技术有限公司及其下属公司的关联采购金额预计为 10,000 万元。 预计日常关联交易的类别和金额： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截止 2023 年 11 月 3 ...

木林森股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及 《木林森股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会组成及职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负 责人可以指定有关人员协助保管董事会和董事会办公室印章，并协助其处理日常 事务。 第四条 董事会由 6 名董事组成。董事会设董事长 1 名，可以设副董事长 1 名，独立董事 2 名。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中至少有 1 名独立董事为会 计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订 ...

木林森股份有限公司 章程 二○二三年十二月 木林森股份有限公司 公司章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 木林森股份有限公司 公司章程 2 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 木林森股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称" ...

木林森股份有限公司（以下简称"本公司"）下属子公司吉安市木林森实业有限 公司（以下简称"木林森实业"）于近日收到井冈山经济技术开发区招商服务局（以 下简称"井开区"）拨付政府补助金额共计人民币3,000万元，本次系与收益相关的政 府补助，于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关，不具 有可持续性。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-052 木林森股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 本次收到的政府补助，预计将会增加公司2023年度税前利润总额人民币3，000万元。 4.风险提示和其他说明 本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投 资者注意投资风险。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府 ...

关于子公司获得政府补助的公告 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-051 木林森股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 木林森股份有限公司（以下简称"本公司"）下属子公司吉安市木林森光电有限 公司（以下简称"木林森光电"）于近日收到井冈山经济技术开发区招商服务局（以 下简称"井开区"）拨付政府补助金额共计人民币3,000万元，本次系与收益相关的政 府补助，于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关，不具 有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于 购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府 补助，计入当期其他收益。最终 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-050 木林森股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 11 月 29 日 9:15--9:25，9:30--11:30 及 13:00--15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间； 2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木林森股份有 限公司办公大楼一楼会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合方式； 4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会； ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于木林森股份有限公司 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2023 年 11 月 29 日（星期三）15:00 在广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号木 林森股份有限公司办公大楼一楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 29 日 9：15-9：25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召集人资格 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。 二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-045 木林森股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 次会议于2023年11月13日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 议通知于2023年11月7日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事 经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 根据近年来市场的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划， 为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更 募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"小榄高性能 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2023-047 木林森股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）于 2023 年 11 月 13 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场的形势 变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险， 提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途， 将原计划用于"小榄高性能 LED 封装产品生产项目"的剩余募集资金 58,007.58 万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准） 永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更募投项目部分募集资金用途的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286 号文核准，公司获准公开 发行面值总额为 266,001. ...

木林森股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于2023 年11月13日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2023年11月7日以 专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席闫玲女士主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议 案》 监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有助于公 司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形； 已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流 动资金，并同意将相关议案提交公司股 ...