德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 20231228-02-00012 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 1 月 5 日 15:00 在汕头市潮汕路 金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证 并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-001 天际新能源科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人股份减持计划期限届满的公告 控股股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 4 日披露 了《关于控股股东及一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2023-036）， 公司控股股东汕头市天际有限公司（以下简称"汕头天际"）及一致行动人星嘉 国际有限公司（以下简称"星嘉国际"）计划 6 个月内合计减持其持有的不超过 16,342,102 股公司股份，占公司总股本的 4%，其中以集中竞价方式合计减持其 持有的不超过 4,085,525 股公司股份，占公司总股本 1%。 近日，公司收到汕头天际、星嘉国际的《股份减持情况告知函》，截至 2024 年 1 月 3 日，汕头天际通过大宗交易累计减持公司股份 799 万股，占公司总股本 的1.58%，星嘉国际通过大宗交易减持公司股份1 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 天际新能源科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及天际股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对天际 股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实 际控制人等相关人员进行了后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 25 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对天际股份董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 的持续督导培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、 ...

天际新能源科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 我们作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场， 就公司第四届董事会第二十八次会议有关议案予以事前认可： 一、《关于日常关联交易确认及预计的议案》事前认可意见 三、《关于公司为下属全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的 议案》事前认可意见 常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"）为满足日常经营的资金需 求向银行融资，公司为其提供担保，风险可控。我们同意将本议案提交公司第四 届董事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《天际新能源科技股份有限公司独立董事事前认可意见》之签 字页） 独立董事（签字）： 俞俊雄 余超生 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"）为公司长期合 作的重要客户，本次认购公司发行股票，是对公司的信任，有利于保持双方稳定 的合作关系，加强上下游产业协同。公司与瑞泰新材的交易基于公平、公允、公 正原则，符合公司及全体股东利益。综上，我们同意将提交公司第四届董事会第 二十八次会议审议。 二、《关于子公司之间借款暨关 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-072 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年1月5日下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月5日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第四届董事会 第二十八次会议决议，定于2024年1月5日召开公司2024年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公 ...

根据中国证券管理监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天 际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次共计向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 96,030,038 股，发行完成后，公司 总股本由 408,552,567 股增加至 504,582,605 股。新增股份已于 2023 年 12 月 19 日发行上市。 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"）作为公司本次 向特定对象发行的认购对象之一，认购公司股票 30,042,918 股，占发行完成后公 司总股本的 5.95%。瑞泰新材主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新 材料的研发、生产和销售，为公司六氟磷酸锂产品的主要客户。公司全资子公司 江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）与瑞泰新材、宁德新能源 科技有限公司（以下简称"宁德新能源"）共同出资设立江苏泰瑞联腾材料科技 有限公司，其中新泰材料持股 70%，瑞泰新材持股 25%，宁德新能源持股 5%， 投资 3 万吨六氟磷酸锂、6, ...

天际新能源科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-075 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集 人民币 894,999,954.16 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货 币 资 金 人 民 币 894,999,954.16 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 19,206,955.87 元，天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 30 日 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-076 天际新能源科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特 定对象发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 具体情况公告如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 募集资金拟投资 金额（调整前） | 募集资金拟投资 金额（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏泰瑞联腾材料科技有限公 司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨 高纯氟化锂等新型电解质锂盐 | 300,000.00 | 161,000.00 | 87,579.30 | | 2 | 及一体化配套项目 补充流动资金 | 50,000.00 | ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-074 一、公司注册资本变更的情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集 人民币 894,999,954.16 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货 币 资 金 人 民 币 894,999,954.16 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 19,206,955.87 元，天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元， 其中计入"股本"人民币 96,030,038.00 元，计入"资本公积－股本溢价"人 民币 779,762,960.29 元。经此发行，公司注册资本由 408,552,567 元变更为人 民币 504,582,605 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普 ...

法定代表人:吴锡盾 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《天际新能源科技 股份有限公司章程》等法律法规的规定，对公司《章程》相关条款进行修改，具 体如下： 除上述修改内容外，《公司章程》的其他条款不变。 天际新能源科技股份有限公司 《天际新能源科技股份有限公司章程》修正案 | 序号 | | 公司《章程》相应条款 | | | 修改后的公司《章程》相应条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七条 | | 公司注册资本为人民币 | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | | | 40855.2567 | | 万元。 | 50458.2605 | 万元。 | | 2 | 第 二 十 条 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | 408,552,567 | | 股，均为人民币普通 | 504,582,605 | 股，均为人民币普通股 | | | 股（A 股）。 | | | （A 股）。 | | 2023 年 12 月 18 日 ...