第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-071 天际新能源科技股份有限公司 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 4、审议通过《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 2、审议通过《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开 第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司为下属全资子公司向 银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》，现将有关担保事项公告如下： 一、担保基本情况 为满足常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"）生产经营、资金周 转的需求，公司为新特化工向银行申请综合授信额度累计不超过人民币15,000 万元提供连带责任担保，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次 担保为连带责任担保，具体担保金额、期限等以与银行签订的担保协议为准。 二、被担保方基本情况 新特化工为常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）全资子公司， 公司持有誉翔贸易100%股权。新特化工基本情况如下： | 公司名称 | 常熟新特化工有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91320581739413604P | | | | 法 ...

天际新能源科技股份有限公司 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-070 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电子 邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述议案涉及事项进行了事前认可并发表了独立意见，持续 督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。《关于日常关联交易确 认及预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-073 天际新能源科技股份有限公司 关于日常关联交易确认及预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于日常关联交易确认及预计的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可 并发表了独立意见，持续督导保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合"或"保荐人"）发表了核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议， 与该关联交易有利害关系的关联股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司将回避 表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，不构成重组上市。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 根据中国证券管理监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天 际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向特定对象发行 A 股股票（以下 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于子公司之间借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于子公司之间借款暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-078 为提高公司资金使用效率，根据各自的资金安排和业务发展需要，公司全资 子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）拟向公司控股子公 司江苏泰际材料科技有限公司（以下简称"泰际材料"）提供借款，借款余额不 超过 3 亿元人民币，自本次议案经股东大会审议通过之日起一年内，在此额度范 围内可循环使用，且单笔借款期限不超过一年，借款年利率按银行同期相同期限 流动资金贷款利率。 本次借款对象泰际材料为公司控股子公司，公司全资子公司新泰材料持有泰 际材料 51%的股权，公司董事陶惠平先生持有泰际材料 26.95%的股权，且吴锡盾 先生、陈俊明先生担任泰 ...

天际新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度(2023 年) 二零二三年十二月 第一章总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《天际新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司或公司控 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天 际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。公司本次共计向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 96,030,038 股，每股发行价格 9.32 元，实际募集资金总额为人民币 894,999,954.16 元，扣除各项发行费用人民币 19,206,955.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 发行募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 11 月 30 日出具了《天际新 能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（大华验字 [2023]000704 号）。 二、募集资金投资项目投入募集资金金额的调整情况 根据《天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿）》，公司原计划向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为不超过 211, ...

天际新能源科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"）本次授信融资主要为满足 子公司的生产经营的资金需求，有利于降低资金使用成本，符合全体股东利益。 本次担保事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及公司《章程》的规定，我们同 意本次公司为新特化工提供担保事项。 四、《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》的独立意见 经审核，公司子公司之间以自有资金相互借款事项审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定。该事项有利于提高资金利用率，且本次借款利率遵 循市场原则，不会损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次借款事项并 同意将该事项提交公司股东大会审议。 作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 有关规定，认真审阅了相关资料，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届 董事会第二十八次会议审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 本次借款对象泰际材料为公司控股子公司，公司全资子公司新泰材料持有泰 际材料 51%的股权，公司董事陶惠平先生持有泰际材料 26.95%的股权，且吴锡 盾先生、陈俊明先生担任泰际材料董事长、董事，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，从实质重于形式角度，本次事项构成关联交易，与本次关 联交易有利害关系的关联人吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生已在董事会上 回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 子公司之间借款暨关联交易的核查意见 组，不构成重组上市。 二、各方的基本情况 （一）出借方 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对天际 ...

股票简称：天际股份 股票代码：002759 天际新能源科技股份有限公司 （TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.） （广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区） 向特定对象发行股票并在主板上市 上市公告书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 吴锡盾 陶惠平 郑文龙 陈俊明 陈名芹 俞俊雄 余超生 天际新能源科技股份有限公司 年 月 日 保 荐机构（联席主承销商） 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：96,030,038 股 （二）发行价格：9.32 元/股 （三）募集资金总额：人民币 894,999,954.16 元 （四）募集资金净额：人民币 875,792,998.29 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：96,030,038 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司 股 ...