证券代码：002762 证券简称：金发拉比 编号：20240430 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 投资者 时间 2024 年 4 月 30 日 地点 全景网路演系统 上市公司接待人员姓名 董事长：林浩亮先生；副董事长：汤典勤先生；董事、 总经理：林国栋先生；独立董事：姚明安先生、纪传盛 先生、蔡飙先生；董事会秘书：薛平安先生；财务总监： 林贵贤先生。 投资者关系活动主要内容介绍 问题 1：公司在一线城市的布局也很有限，在北京也就 在通州有几家门店，未来如何考虑。 回复：尊敬的投资者，您好！公司目前在北京市东城区、 海淀区、昌平区、丰台区、石景山区等主要行政区域都 开设有拉比品牌门店。一线城市北京、上海、广州、深 圳及新一线城市重庆、杭州、西安、武汉、苏州、长沙、 东莞、佛山、合肥、青岛、宁波等均有公司的品牌专卖 店。 公司线上销售渠道包括主流电商平台、直营微商 城、抖音直播店等。公司搭建中后台系统链接线上线下， 通过直播带货、社群营销等赋能线下实体门店，并通过 微商城 ...

荣誉认定 - 公司申报的“广东省安全健康妇婴童用品工程技术研究中心”被认定为“2023年度广东省工程技术研究中心”[1] 未来展望 - 公司将坚持科技创新驱动战略，发挥行业引领作用，推符合母婴需求产品[2]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-016号 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜 包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中 ...

为进一步规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")董事、 监事和高级管理人员的行为，完善公司法人治理结构，切实维护公司利益，保护 广大股东特别是中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》（以下 简称"《1号指引》"及《金发拉比妇婴童股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定制订本规范。 第一章 总则 第一条 董事、监事、高级管理人员应该努力学习专业技术、经营管理知识 及市场经济知识，并遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定和《公司章程》，并严格履行已作出的各项承诺。 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件和《公 司章程》及其签署的声明与承诺书，忠实履行职责，全心全意维护公司利益,对 公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息为自己谋私利。 第三条 董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收 入，不准把经营、管理活动 ...

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法 规和规范性文件以及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，特制定本议事规则。 第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 1、决定公司经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会报告； 4、审议批准监 ...

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2024-013 号 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相 关规定，为公允反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果，公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的议 案》。现将有关具体情况公告如下： 一、确认长期股权投资损失及计提减值准备的情况概述 1、本次确认长期股权投资损失的原因 主要受 2023 年消费市场相对疲软的影响，韩妃投资单价相对较高的整形业 务增长不及预期，同时 2023 年下半年广州新增两家大型全国连锁医美机构（艺 星、丽合），两家新增机构成立初期采用低价引流获客，导致广州医美市场出现 整体价格下降趋势，韩妃投资一定程度上加大了营销及优惠力度，但是基于品牌 的考虑，未参考低价引流模式大幅下降产品价 ...

资产负债 - 2023年末总资产89,179万元，比年初降5.47%[3] - 2023年末总负债5,795万元，比年初降13.01%[3] - 2023年末股东权益83,384万元，降4.90%[4] 现金流 - 2023年现金及等价物净增8,047万元[4] - 2023年经营、投资、筹资现金流净额分别为1,991万、8,018万、 -2,063万元[4] 营收利润 - 2023年营收20,417万元，比2022年降16.79%[5] - 2023年利润总额 -2,075万元，比2022年降76.81%[5] - 2023年净利润 -2,356万元，比2022年降73.36%[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘华兴所为2024年度审计机构，待股东大会审议[1] - 审计委员会认为华兴所满足资质要求，相关议案已通过审议[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，华兴所合伙人66名、注会337名，签过证券审计报告注会173人[2] - 2023年华兴所收入44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户64家[3] 其他信息 - 截至2023年底，华兴所购8000万元职业保险，未提职业风险基金[3] - 华兴所近三年受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[3] - 项目相关人员近三年未受处罚，无影响独立性情形[4] - 2024年度审计收费依公司业务规模等确定[5]

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（姚明安） 作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2023 年度严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积极 出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案,坚持促进公司规范运作，对公 司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维 护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。 现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 2023 年，公司共召开 2 次股东大会，本人应列席会议 2 次，实际列席会议 2 次。 2、出席董事会会议情况 2023 年，公司董事会共召开会议 6 次，本人应出席会议 6 次，实际出席会 议 6 次，其中现场出席 6 次，通讯表决 0 次，没有委托出席和缺席会议的情况。 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过详细的 咨询与客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人对上述议 案及本公司其他事项均未提出异议。 | 序号 | 会议名称 | 时间 | ...

母婴行业市场分析 - 2023年我国国民经济回升向好，高质量发展扎实推进[21] - 母婴行业市场提质扩容但增速趋缓，行业面临不断升级以适应市场的挑战[21] - 母婴市场整体规模预计到2024年将达到7.75万亿元，居民消费韧性凸显，生育率下滑影响得到缓冲[22] - 线上渠道在2023年Q2和Q3销售额同比增速分别达9%和4.9%，展现出良好的成长性[22] - 低线城市仍然是主要消费市场，且重要性不断增长[22] - 新生代母婴人群日益增长的精细化、多元化孕育需求将是未来母婴产业消费升级的核心驱动力[23] - 国内品牌在母婴用品市场占据主导地位，一些优质品牌逐渐成为消费者的首选[24] - 国内创立较早、知名度较高的专业母婴品牌主要包括拉比、英氏、好孩子等[24] - 行业中那些有特色和差异化的母婴品牌企业已分别占领了一定的市场份额，形成了品牌优势[25] - 跨境电商的兴起也带动了国内跨境电商平台的发展[25] - 国内母婴类跨境电商平台如"patpat.com"主要出口童装及母婴用品，以欧美中低等收入和年轻家庭为目标消费群，采取移动端闪购模式[26] - 母婴消费品市场呈现线上线下加速融合趋势，大多数国内知名母婴品牌已实现线上线下全渠道运营[26] - 2023年出生人口减少导致母婴市场增量收窄，行业进入存量竞争阶段，新式消费观念和育儿理念成为行业关注重点[26] - 国内母婴品牌正积极蚕食外资品牌市场份额，在低线城市母婴店的占比高达八成左右[26] - 婴儿产品功能日趋细分化、专业化，满足不同月龄、场景、体质的消费者需求[26] - 母婴产品加速向高端化、智能化发展，融合IP和颜值元素以及人工智能技术[27][28] - Z世代父母成为母婴主力军，教育健康并重，AI智能育儿受到期待[28] - 母婴人群种草消费呈现代际地域差异化，家庭与宝妈服务消费份额占比提升[28] - 中大童市场进入消费红利期，为母婴消费市场打开新蓝海[28] 公司行业地位及竞争优势 - 公司是国内为数不多的拥有母婴自主品牌且能实现全产品线覆盖的企业，在细分行业竞争优势明显[29] - 公司第三次通过国家级高新技术企业认定，技术实力得到了国家和行业的认可[30] - 公司是广东省工业和信息化厅认定的"广东省专精特新中小企业"和"广东省创新型中小企业"[30] - 2023年度获得汕头市科技局认定"汕头市工程技术研究中心"[30] - 公司在自主品牌、技术研发、产品质量、渠道资源等方面均具有明显的竞争优势[30] - 预计2030年中国医美市场规模将达到6382亿元[30] - 国内医美渗透率接近4%，较韩国21%、美国16.8%左右的医美渗透率还有较大提升空间[31] - 70%医美潜在客群表示有计划在2023年进行医美消费，整体呈现较高的消费意愿[32] - 国家相关监督管理部门积极出台各类相关文件，扩大监管范围，强化监管力度[32] - 公司聚焦"母婴用品+医美服务"领域，深化业务调整和布局[33] 公司业务模式及运营情况 - 公司业务涵盖品牌运营、产品研发设计、生产制造、加盟、直营、线上销售、售后服务等产业链全环节[37] - 公司拥有"拉比(LABI BABY)"、"下一代(I LOVE BABY)"及"贝比拉比(BABY LABI)"三大自主品牌[37,38,39] - 公司采取自有工厂生产、外协生产和外购生产相结合的生产模式[40] - 公司主要采用"线下+线上"的销售模式,包括加盟、直营、平台电商直营店、微商城、抖音直播店等[41,42] - 公司持续加大品牌推广力度,特别是新媒体渠道的品牌推广投入,提升公司品牌的曝光度和认同度[42,43,44] - 公司大力深耕新媒体平台,利用短视频、直播等多元化的内容形式,持续提升品牌曝光度[44] - 利用云仓系统提升多门店的高效协同管理，打造覆盖全场景、全零售一体化的销售平台[46] - 通过云仓系统提升从接订单、拣货、出库整体供应链的效率，实现供应链各方利益共享[46] - 被评选为首批12家CDO(首席数据官)示范企业，在数字经济创新领域取得成绩[47] - 利用大数据分析了解市场趋势、顾客需求和不同产品的销售表现，提升销售引流及复购率[47] - 通过学徒制培训机制，组织40多名员工参加国家育婴师中级培训，实现全员通过并取得资质证书[47] - 通过评选优秀店长、优秀店铺等举措，发挥正向激励作用[48] - 拓宽线上销售渠道，包括向境外拓展开辟跨境电商业务[48] - 加大服务端业务的投入，加快向医美等服务端延伸，形成协同效应[48] - 通过产品设计、工艺流程和生产流程的优化，提高生产的成品率和良品率，控制好材料成本和运营成本[48] - 坚持自主品牌中高端的定位，运用新材料、新工艺、新科技对传统的母婴产品进行功能技术升级[49] 公司自主品牌建设 - 公司拥有"拉比（LABI BABY）"、"下一代（I LOVE BABY）"、"贝比拉比（BABY LABI）"三大自主知名品牌[51] - 公司自主品牌在20多年的经营中形成了良好的信誉和品牌形象[52] - 公司自主品牌通过自建直营渠道或授权加盟渠道及母婴店进行销售，保持品牌文化特色和高端形象[52] - 公司建立了完善的质量控制体系，产品质量安全和体验舒适[53] - 公司是44项国家和行业标准的起草单位，制定的企业标准一般高于国家和行业标准[54] - 公司及拉比品牌和产品获得多项权威机构的认证和认可[54] - 公司拥有严密的质控体系和高标准的质量要求，确保品质管控贯穿采购、生产、入库、出库等所有环节[55] - 公司持续投入研发费用，培养研发人才，与高校和实验室合作，参与行业标准的起草，累计制订24项企业标准[55] - 公司采用模块化设计理念提升产品设计效率，推进两化融合管理体系，优化供应链管理，获得政府部门认可[56] - 公司线下销售网络遍布全国，线上销售渠道包括主流电商平台、直营微商城等，实现线上线下相互引流[57] - 公司拥有300多万会员及关联粉丝，通过会员管理和社交媒体运营提升品牌忠诚度[57] - 公司聚焦"母婴产品+医美服务"领域，提供"产品+服务"综合需求解决方案[57] 公司发展战略及未来规划 - 公司延续既定战略方向，专注"母婴产品+医美服务"领域[60] - 推动营销方式转变,如单品激励、微信群互动、直播销售等[60] - 拉比品牌视觉体系升级,包括LOGO演绎和包装优化[61] - 拉比新一代终端SI标准,提升终端店铺形象[61] - 加强产品设计研发,开发功能性母婴产品如拉比长绒棉内衣[62] - 拉比品牌联名英国知名育儿家具品牌Tutti,推出多功能餐椅[63] - 公司将继续围绕"母婴产品+医美服务"领域，扎实推进母婴主业和医美服务端业务[161,162] - 公司将与韩妃投资加深合作、密切协同、共同参与布局大湾区医美市场[161] - 公司将进一步规范公司运作，推动考核激励机制的实施[161] - 公司将继续关注可能对未来发展产生不利影响的风险因素[162] 公司财务及经营数据 - 2023年公司实现营业收入2.04亿元,同比下降16.79%[60] - 2023年公司归属于上市公司股东净利润-0.23亿元,同比上升73.35%[60] - 报告期内，公司旗下的贝比拉比洗护品牌针对儿童皮肤特性，专研推出了3-12岁儿童洗护产品，并全线上市[64] - 公司引入聚水潭OMS(订单管理系统)及WMS(仓储管理系统)系统，与公司云仓结合，提升了库存周转效率，免去了调拨过程中繁杂的手续，节省了运费[64] - 公司旗下贝比拉比洗护品牌化妆品厂因"蛋黄油事件"和"现场检查不合格项"受到处罚，公司已积极配合调查并采取相关产品召回措施[64][65] - 公司以5,950.59万元人民币购买广东韩妃医院投资有限公司13%股权，稳步推进在医美服务领域的布局[66] - 报告期内，公司营业收入为204,174,512.52元，同比下降16.79%，其中母婴消费品行业收入占96.88%[66] - 公司母婴棉制用品、其他母婴用品和婴童服饰三大产品线收入占比分别为44.57%、19.20%和33.11%[66] - 公司华南区域收入占比最高为46.29%，线上销售占比为30.22%，加盟销售占比为49.20%[66][67] - 公司母婴消费品行业毛利率为54.41%，较上年增加0.92个百分点[67] - 公司线上销售毛利率为46.93%，较上年下降1.03个百分点[67] 公司治理及内部控制 - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度[165] - 公司股东大会、董事会、监事会等治理机构运作规范，切实维护股东特别是中小股东的合法权益[165,166] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东保持独立，具有独立自主的经营能力[170] - 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用等侵害公司和中小股东利益的情形[165] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时，未出现重大差错和被监管部门处罚的情况[167] - 公司资产和人员完整，不存在被控股股东和关联方占用的情况[171] - 公司设有独立的职能部门和办公场所，不存在与主要股东混合经营的情况[171] - 公司建立了独立的财务管理体系和银行账户，不存在为关联方提供担保或借款的情况[171] - 公司内部控制评价报告显示公司内部控制有效[192] - 公司未发现内部控制重大缺陷[193]