证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-071 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之限制性股票的首次授予登记工作，现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，会议审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查 1 限制性股票首次授予上市日：2023 年 12 月 29 日 限制性股票 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总裁赵晓明女士的辞职申请，赵晓明女士因个人原因申请辞去公司副总裁一职， 辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述辞职申请自送达董事会之 日起生效。 截至本公告披露日，赵晓明女士未持有公司股份。赵晓明女士的离职不会对 公司的正常生产经营产生不利影响。 特此公告。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-070 深圳市索菱实业股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 2023 年 12 月 19 日 ...

一东法民律师事务所 - Fir 深圳市索菱实业股份有限公司 2023年第四次临时股东大会见证 法律意见书 广东法民律师事务所 深圳市龙岗区坂田街道星河雅宝高科创新园 B 座 2406B 第 1 页 共 12 页 之 广东法民律师事务所 广东法民律师事务所 关于深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 (2023) 粤法顾字第 017-5 号 深圳市索菱实业股份有限公司: 广东法民律师事务所接受深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,并指派本所律师王兵律师、黄金杰律师(以下简称"本所律师")就贵 公司召开 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事 官的合法性进行见证,出具本法律意见书。 第一部分导言 一、出具本法律意见书的依据 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市索菱实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定以及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,并按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-069 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 12 日（星期二） 下午 14：30；网络投票日期和时间：2023 年 12 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 12 日 9：15，结束时间为 2023 年 12 月 12 日 15：00。 （2）会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道 88 号中洲 控股金融中心 B 栋 36 楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事蔡新辉先生 （6） ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 深圳市索菱实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 1、公司新的控股股东及管理团队的变化情况？公司股东高新投的持股 情况？ 答：新的管理团队接手后一直强调质量是我们的生命线，努力提高我们 的产品质量，无论服务哪类客户，都一定要把质量做好。首先是服务好 目前存量的客户和订单；同时拓展新的客户新的订单，如越南的 VINFAST、青岛的北汽制造；另外还有三菱、丰田等老客户的新增的业 务机会。 4、公司是否还会有类似于三菱的这种项目？ 答：公司控股权系 2019 年 12 月 25 日变更，控股股东派驻了新的管理 团队，目前控股股东是中山乐兴。公司前十大股东里面中山乐兴、汤和 控股以及建华建材是一致行动人； 深圳高新投系公司第二大股东，属财务投资，高新投作为重整投资人在 重整时获取的股权自登记之日起三年内限售。 2、公司主要的车厂客户有哪些？主要客户的营收占比情况？ 答：目前公司的客户主要还是在海外，如日本的三菱以及电装天；国内 主要车厂客户有北汽、宇通、上汽等。上汽属于车云领域的客户，宇通 和北汽分别是商用车和乘用车，目前我们国内客户业务量不大，营收占 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-068 深圳市索菱实业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）决定于2023 年12月12日(周二)召开2023年第四次临时股东大会，详见公司于2023年11月 23日在巨潮资讯网、证券日报、上海证券报、中国证券报发布的《关于召开 2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066），现将本次股东 大会的有关事项再次提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会是2023年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023年1 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-064 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需要，经 公司研究决定，现对公司组织架构进行调整。公司于 2023 年 11 月 22 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》。调整后的 组织架构图详见附件。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 附件：《深圳市索菱实业股份有限公司组织架构》 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-065 深圳市索菱实业股份有限公司 关于总裁变更及聘任副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 因深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司")工作调整，盛家方先生 申请辞去公司总裁职务，公司董事会于 2023 年 11 月 22 日收到公司董事长兼总 裁盛家方先生提交的书面辞职申请。辞职后,盛家方先生仍将继续担任公司董事 长、第五届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，盛家方先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公告 披露日，盛家方先生持有公司股票 1,800,400 股（其中尚未解除限售的限制性股 票 1,080,000 股），占公司总股本的 0.21%，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。盛家方先生辞职后将继续遵守权益变动等相关法律法规的规定。 盛家方先生在担任公司总裁职务期间勤勉尽责，公司对盛家方先生在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定， 经公司董事 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-059 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、电话、微信等方式发出，会议于 11 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名。本次会议由董事长盛家方先生主持。公司监事、高级管理人员列 席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向激励对象首次授 予限制性股票与股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票与股票期权激励计 划》的有关规定以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确 定以 20 ...

深圳市索菱实业股份有限公司独立董事 利益。 综上，我们认为公司本激励计划规定的首次授予条件已经成就。我们一致同 意同意确定以 2023 年 11 月 22 日为首次授予日，以 2.60 元/股的授予价格向符 合首次授予条件的 17 名激励对象授予限制性股票 855.00 万股，以 5.19 元/份的 行权价格向符合首次授予条件的 8 名激励对象授予股票期权 185.00 万份。 关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，等 有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，现对公司第五届董事会第八次会议审议的相关事项发表事前认可意见和独 立意见： 一、关于公司《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》的 独立意见 我们认为： 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年 限制性股票与股票期权激励计划的首次授予日为 2023 年 11 月 22 日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理 ...