本人 李明 作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事2023年严格根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等相关 法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023年度任期工作中，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，切实履行了独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年全年的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（李明） 各位股东及股东代表： 李明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，英国项目管理硕士，澳洲注册 会计师、美国注册管理会计师、中山大学 MPAcc（专业会计 硕士）校外导师。先后任亚 洲电力投资股份有限公司财务经理、爱普生技术（深圳）有限公司任会计部经理、松下电 器机电（深圳）有限公司财务部经理、豪利 士电线装配（深圳）有限公司财务总监、深圳 市趣点网络科技有限公司财务总监、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 高级项目经理，现为大华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-010 深圳市索菱实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次会计政策变更情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 为提高财务信息质量，进一步明确收入确认的具体方法，使收入确认的具体 方法更能符合公司目前业务开展模式，在满足收入确认一般原则的前提下，公司 决定对外销业务收入确认的具体方法进行变更。公司于 2023 年 1 月 1 日起按此 方法执行。 二、本次会计政策变更具体情况以及对公司的影响 2、变更后会计政策 收入确认的具体方法：公司主要销售车载信息终端等产品，均属于在某一 时点履行的履约义务。内销收入在公司将产品交付给客户并由客户确认接受、 已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票实际募集资金净额为3.13271亿元[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入3.135543亿元[15] - 2022年度，首次公开发行股票节余资金124.393615万元转至其他账户永久补充流动资金[15] - 非公开发行股票实际募集资金净额为2.1824997124亿元[17][18] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金累计投入2.105952亿元用于购买股权[19] - 截至2023年12月31日，非公开发行股票支付相关费用438.49万元，转为流动资金328.14万元[19] 项目投资进度 - 汽车影音及导航系统生产项目募集资金承诺投资总额27344.78万元，截至期末累计投入27462.08万元，投资进度100.43%[50] - 汽车导航系统研发中心建设项目募集资金承诺投资总额3982.32万元，截至期末累计投入3893.35万元，投资进度97.77%[50] - 购买上海三旗通信科技有限公司股权项目募集资金承诺投资总额17000.00万元，截至期末累计投入17000.00万元，投资进度100.00%[52] - 武汉英卡科技有限公司项目募集资金承诺投资总额4059.52万元，截至期末累计投入4059.52万元，投资进度100.00%[52] 项目效益情况 - 购买上海三旗通信科技有限公司股权项目本年度实现效益（净利润）9909.42万元[52] - 武汉英卡科技有限公司项目本年度实现效益（净利润） - 114.30万元[52] 其他事项 - 公司制定《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[20] - 公司及广东索菱分别与银行签署监管协议，报告期各方严格执行无违约情形[20][21] - 2015 - 2017年公司对“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点、主体进行变更[23][29] - 2015年6月26日，公司以募集资金14728.26万元置换预先投入募投项目的自筹资金[31][51] - 2017年8月11日，公司用结余募集资金328.14万元永久补充流动资金[42] - 公司报告期内未变更募集资金投资项目[45] - 2023年度，公司对募集资金存放、使用及管理合规，无披露问题[46]

（三）2023 年 7 月 14 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度财务审计和 内部控制审计机构。 （四）2023 年 7 月 31 日，公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘尤尼泰振青为公司 2023 年度财务审 计和内部控制审计机构。 二、资质条件 机构名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2023 年度年 审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、聘任会计师履行的程序 （一）公司审计委员 ...

深圳市索菱实业股份有限公司 2023 年度审计报告 尤振审字[2024]第 0156 号 深圳市索菱实业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 6-7 | | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 母公司利润表 | | 11 | | | 合并现金流量表 | | 12 | | | 母公司现金流量表 | | 13 | | | 合并股东权益变动表 | | 14-15 | | | 母公司股东权益变动表 | | 16-17 | | | 财务报表附注 | | 1-112 | 审 计 报 告 尤振审字[2024]第0156号 深圳市索菱实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"索菱股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-008 深圳市索菱实业股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 2024年3月22日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"或"索菱股 份"）召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交 易预计的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公 司预计2024年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称"众和供应链"） 及实际控制人控制下的其他企业日常关联交易额度为3,100万元，关联交易事项 为公司向关联方出售产品以及向关联方采购商品、服务等。众和供应链为公司实 际控制人许培锋先生控制的其他法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，众和供应链为公司的关联法人。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。本议 案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2024-002 近日，深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"公司") 、三旗（惠州）电子 科技有限公司、上海三旗通信科技有限公司、上海航盛实业有限公司（合称"索 菱集团"）获得德国 TÜ V 北德颁发的 ISO26262 功能安全管理体系 ASIL D 认 证证书，证书编号为 NO.44 799 13082159，证书有效期至 2029 年 1 月 16 日。 二、对公司的影响 ISO 26262 是全球公认的汽车功能安全标准，旨在评价和控制车载电子电气 系统的安全风险，确保从一开始就为汽车部件提供高水平的安全性，目前已成为 电子零部件供应商进入汽车行业的准入门槛之一。ASIL D 等级，是该认证体系 中的最高安全等级。 本次认证的获得，标志着索菱集团的管理体系已经满足 ISO26262 功能安 全最高等级的要求，是对索菱集团在产品质量和功能安全领域始终坚持高标准的 高度认可，有利于索菱集团持续强化产品功能安全管理体系，从总体上提升公司 的综合竞争力，为用户提供更高质量的产品和服务。 本次证书的取得不会对公司 2024 年经营业绩产生重大影响，请投资者注 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-072 深圳市索菱实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票首次授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之限制性股票的首次授予登记工作，现将 有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股 ...

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 之股票期权首次授予登记完成的公告 证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-073 深圳市索菱实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，经深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，深圳市索菱实业股份有限 公司（以下简称"索菱股份"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票与股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"）之股票期权首次授予登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第六次会议，会议审议通 过《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权 ...

证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2023-072 深圳市索菱实业股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2023 年限制性股票与股票 期权激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-072）， 经事后审核发现，因工作人员的疏忽，需对该公告部分内容更正如下： 更正前： "1、（四）首次授予数量： 2、编号：2023-072"。 更正后： "1、（四）首次授予数量： 2、编号：2023-071 "。 除上述更正外，原文件其他内容不变。更正后的具体内容详见披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 之限制性股票首次授予登记完成的公告（更新后）》（公告编号：2023-071）。 因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 深圳市索菱实业股份有 ...