证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-011 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会 主席龚文贤主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二○二三年 度监事会工作报告》。 监事会认为：本报告如实反映了二○二三年监事会的履职情况， 同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及 《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范 1 / 6 运作。 《二〇二三年度监事会工作报告》于2 ...

2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 成都康弘药业集团股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | - C - C () ( C ( ( | 信 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都康弘药业集团股份有限公司 除对康弘 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 二○二三年，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依 法独立行使职权，认真履行监督、检查职能，对公司的依法运作、财 务状况、募集资金、对外担保、收购、出售资产、内部控制等进行了 全面检查、监督，较好地发挥监事会的监督职能，保障了公司股东、 特别是中小投资者的利益，促进了公司的规范运作。 一、监事会会议召开情况 二○二三年度，公司监事会共计召开了 6 次会议，具体情况如下： 1、第七届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议 审议通过了《二○二二年度监事会工作报告》《二○二二年度财务决 算报告》《二○二二年度报告及摘要》《二○二二年度利润分配预案》 《二○二二年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《二○二二年 度内部控制自我评价报告》《关于关联方资金占用及对外担保情况的 专项报告》《二○二三年度财务预算报告》《二○二三年第一季度报 告全文》《关于公司会计政策变更的议案》。 2、第七届监事会第十七次会议于 20 ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：成都康弘药业集团股份有限公司 单位：万元 附件一 1 | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-015 成都康弘药业集团股份有限公司 关于二○二三年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《二○二三年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司二○二三年度股东大会审议。现将相 关事宜公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 XYZH/2024CDAA5B0049 号《审计报告》确认，公司二○二三年度实现归 属于上市公司股东的净利润 1,044,765,761.76 元，合并报表年末可供分 配的利润为 4,380,994,499.35 元。其中，母公司二○二三年实现净利润 362,693,081.93 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 34,442,013.67 元，加上年初未分配利润 2,226,354,329.15 元，减去二 ○二三年度分配二○二二 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-010 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第六次会议于2024年4月24日在公司会议室通过现场和通讯相结 合的方式召开。会议通知已于2024年4月14日以书面、传真或电子邮 件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事九名 （其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、邓宏光 先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1. 会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《二○二三年 度总裁工作报告》。 总裁柯潇先生回避了本议案的表决。 1 / 9 《二○二三年度总裁工作报告》于2024年4月2 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-009 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司产品中选十三省(区、兵团)联盟药品集中带量采购 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"康弘药 业"）参加了十三省(区、兵团)联盟采购领导小组办公室组织的《十 三省(区、兵团)联盟药品集中带量采购》（包含：河南、山西、内蒙 古、辽宁、吉林、黑龙江、海南、贵州、青海、宁夏、广西、新疆、 新疆生产建设兵团）的投标工作，本次省际联盟药品集中带量采购旨 代表上述地区对国家组织药品集中带量采购第二、三、四、五批协议 期满品种开展接续集中带量采购。公司的枸橼酸莫沙必利片中选本次 带量采购。现将相关情况公告如下： 备注：采购周期自中选结果正式执行之日起至 2025 年 12 月 31 日。（《十三省（区、兵团）联盟药品集中带量采购文件》（编号： 1 / 2 一、中选产品情况 中选企业 中选品种 适应症 规格 包装数量 中选价格 康弘药业 枸橼酸莫 沙必利片 功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧 心、暖气、恶 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-008 成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告 近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京康弘生物医药有限公司（以下简称"北京康弘生物"） 申报的 KH801 注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的 《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验。现将相关情况公 告如下： 一． 药品基本信息 药品名称：KH801 注射液 剂型：注射剂 适应症：晚期实体瘤 注册分类：治疗用生物制品 1 类 受理号：CXSL2300890 审批结论：同意开展临床试验。 二． 产品简介 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 CD24/Siglec10"别吃我（Don't eat me）"信号，提高肿瘤相关巨 噬细胞（TAM）对肿瘤细胞的吞噬作用。 三． 对公司的影响 由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有 一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024年3月5 ...

关于子公司收到药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司北京康弘生物医药有限公司（以下简称"北京康弘生物"） 申报的 KH917 注射液临床试验申请获得国家药品监督管理局签发的 《药物临床试验批准通知书》，同意开展临床试验。现将相关情况公 告如下： 一． 药品基本信息 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-007 成都康弘药业集团股份有限公司 注册分类：治疗用生物制品 3.3 类 受理号：CXSL2300864 审批结论：同意开展临床试验。 1 / 2 二． 产品简介 药品名称：KH917 注射液 剂型：注射剂 规格：80mg（1ml）/支 适应症：斑块状银屑病 KH917 注射液是北京康弘生物研发的生物类似药，该产品能够与 细胞因子白介素 17A（IL-17A）发生特异性结合并抑制后者与 IL-17 受体的相互作用，对促炎细胞因子与趋化因子的释放都具有抑制作 用。 三． 对公司的影响 由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-004 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向公 司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票增值 1 / 2 权激励计划(草案）》等相关规定及公司二〇二三年第二次临时股东 大会的授权，公司 2023 年股票增值权激励计划规定的授予条件已成 就，董事会决定将 2024 年 2 月 8 日定为授予日，向符合条件的 1 名 核心人员授予 10.00 万份股票增值权，约占本计划草案公告时公司股 本总额的 0.0109%。本次授予的股票增值权行权价格为 16.90 元/股， 本激励计划不涉及到实际股票，以康弘药业股票作为虚拟股票标的。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在《证券时报》《中国证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 ...