证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-035 成都康弘药业集团股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司四川弘远药业有限公司（以下简称"四川弘远"）于今日收到国家 药品监督管理局签发的关于富马酸伏诺拉生的《化学原料药上市申请 批准通知书》（通知书编号：2024YS00666），批准本品生产。现将 相关情况公告如下： 一． 化学原料药基本信息 化学原料药名称：富马酸伏诺拉生 登记号：Y20220000654 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二． 产品简介 富马酸伏诺拉生属于钾离子竞争性阻滞剂，原研产品于 2019 年 12 月在国内首次获批上市，适应症为反流性食管炎。 三． 对公司的影响 审批结论：本品符合仿制药审批的有关规定，批准生产本品。 1 / 2 等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风 险。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024年7月5日 2 / 2 本次富马酸伏诺拉生获批上市，丰富了公司化 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-034 成都康弘药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程修订的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 12 月 22 日召开二 〇二三年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程及办理 工商变更登记的议案》，具体详见公司于 2023 年 12 月 6 日、2023 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第 四次会议决议公告》（公告编号：2023-087）、《二〇二三年第二次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-095）。公司于近日完成了公 司章程的相关工商变更登记手续。 1 / 23 序 号 修订前 修订后 1 新增第十二条。 第十二条 公司根据中国共产党章 程的规定，设立共产党组织、开展 党的活动。公司为党组织的活动提 供 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd 成都市金牛区蜀西路 108 号 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | 董 事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 34 | | | 第一节 | 监 事 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-033 成都康弘药业集团股份有限公司 关于收到缅甸联邦共和国政府卫生部食品药品监督管理局 《药品注册证书》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司成都康弘生物科技有限公司（以下简称"康弘生物"）以及中国国 际医药卫生有限公司（公司在缅甸联邦共和国（以下简称"缅甸"） 的独家注册、经销商）于近日收到缅甸政府卫生部食品药品监督管理 局（THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR, MINISTRY OF HEALTH, DEPARTMENT OF FOOD AND DRUG ADMINISTRATION） 签 发 的 朗 沐 （ 康 柏 西 普 眼 用 注 射 液 ） 药 品 注 册 证 书 （ DRUG REGISTRATION CERTIFICATE）（注册证编号：2904EA04238）。具体情 况如下： 一、缅甸注册证的基 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-032 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第八届董事会第六次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使 用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲 置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性 存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本 承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大 会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董 事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买 决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露 媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2024年4月25日《第八 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）及2024年5月17 日《二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-031 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第八届董事会第六次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使 用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用部分闲 置自有资金在不超过人民币38亿元的额度内购买理财产品（包括结构性 存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本 承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自股东大 会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董 事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买 决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信息披露 媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2024年4月25日《第八 届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-010）及2024年5月17 日《二〇二三年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。 近日，公司子公司四川康弘医药贸易有限公司（以下简称"四川康 贸"）、成都康弘制药有限公司（以下简称"康弘制药"）使用自有资金 购买了理财产 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-030 成都康弘药业集团股份有限公司 规格：0.1%（5ml:5mg） 适应症：外眼及眼前节炎症的对症治疗(眼睑炎、结膜炎、角膜 炎、巩膜炎、浅层巩膜炎、虹膜睫状体炎、术后炎症)。 注册分类：化学药品 4 类 二． 产品简介 关于公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局签发的关于普拉洛芬滴眼液的《药品注册证 书》（证书编号：2024S00993），批准注册。现将相关情况公告如下： 一． 药品基本信息 药品名称：普拉洛芬滴眼液 剂型：眼用制剂 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2024年6月3日 2 / 2 普拉洛芬滴眼液属于非甾体抗炎药，具有抑制前列腺素的生成和 稳定溶酶体膜的作用，适应症为外眼及眼前节炎症的对症治疗(眼睑 1 / 2 批准文号：国药准字 H20243850 审批结论：本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品 注册证书。 炎、结膜炎、角膜炎、巩膜炎、 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-029 | 6 | 产品到期日 | 2024年12月2日 | | --- | --- | --- | | 7 | 产品期限 | 185天 | | 8 | 挂钩标的 | 上海金 | | 9 | 本金及存款收益 | 如本产品成立且投资者持有该结构性存款计划直至到期，则平安 银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品相关说明书的约 | | | | 定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动人民币结构性 | | | | 存款收益1.85% （年化）或2.40%（年化）或2.80%（年化）。 | | 10 | 资金来源 | 自有资金 | | 11 | 关联关系说明 | 康弘药业与平安银行成都顺城支行无关联关系 | 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第八届董事会第六次会议和二〇二三年度股东大会审议通过了《关于使 用自有资金购买理财产品 ...

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2022 年股票增值权激励计划行权价格的议 案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表 了同意的独立意见。 2、2022 年 6 月 30 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于公司<2022 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于公司<2022 年股票增值权激励计划考核实施管理办法> 的议案》和《关于核实公司<2022 年股票增值权激励计划激励对象名单> 的议案》。 1 3、2022 年 7 月 1 日至 2022 年 7 月 10 日，公司对 2022 年 ...

一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：监事龚 文贤先生以通讯方式参加），会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-025 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ ...