一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有 监事发出。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：监事龚 文贤先生以通讯方式参加），会议由监事会主席龚文贤主持。符合《中 华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式通过了如下决议： 1．会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-025 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在《证券时报》《中国证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 | | | 释义 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 行权价格调整的 法律意见书 二〇二四年五月 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 | | | | （草案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 本激励计划中获得股票期权的公司中高层管理人员、核心技 术（业务）骨干和/或公司认为应当激励的对公司经营业绩和 | | | | 未来发展有直接影响的其他员工（不包括独立董事、监事、 | | | | 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 | | | | 配偶、 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二四年五月 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | （草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《成都康弘药业集团股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 | | | | 考核实施管理办法》 | | 股票增值权 | 指 | 公司授予激励对象在一定条件下通过模拟股票市场价格变化的 | | | | 方式，获得由公司支付的兑付价格与行权价格之间差额的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定获得股票增值权的公司外籍核心员工（不包 括独立董事、监事、单 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-028 成都康弘药业集团股份有限公司 关于调整公司2023年股票增值权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2023 年股票增值权激励计划行权价格的议 案》，现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 增值权激励计划授予激励对象的相关信息在公司官网进行了公示，在公 示期内，公司监事会和人力资源部未收到与 2023 年股票增值权激励计 划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 12 月 16 日，公司披露了《监 事会关于 2023 年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情况说明及 审核意见》。 3、2023 年 12 月 22 日，公司召开二〇二三年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2023 年股票增值权激励计划考核实 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计 划行权价格调整的 法律意见书 二〇二四年五月 3 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com | | | 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 康弘药业、公司、上 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-026 成都康弘药业集团股份有限公司 关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议， 审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》， 现将有关具体情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划考核实施管理办法>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2021 年股票 期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日，公司召开第七届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-024 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第七次会议于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室通过现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以书面、传真或电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事九名，实到董事 九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生，独立董事周德敏先生、许 楠女士以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司监事、 董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1．会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 根据公司《2021 年股票期权激 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-023 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）二〇二三年度权益分派方案已获公司2024年5月16日召开的二 ○二三年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 2024年5月16日，公司召开二○二三年度股东大会审议通过《二 ○二三年度利润分配预案》，二○二三年度利润分配方案为：以现有 总股本919,463,954.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 3.80元（含税），共计派发现金红利349,396,302.52元，剩余未分配 利润结转至下一年度。 本次实施分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原 则一致；自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本次 实施的分配方案的原则为以分配总额固定的方式分配；本次实施分配 方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 公司2021年股票期权激励计划处于期权自 ...

业绩总结 - 康柏西普2023年全年实现了快速增长（同比增长41.7%）[1] - 康弘药业自2018年至2024年第一季度，营业收入和归母净利润持续高速增长，分别增长16.8%和16.5%[9] - 公司毛利率整体维持在85%以上高水平，净利率持续增长，2024Q1分别为89.5%和34.0%[10] 市场趋势 - 康柏西普市场份额稳步提升，2024年有望持续高增长，渗透率仍较低，预期后续有望贡献稳定现金流[5] - 康柏西普市场份额稳步提升，2024年有望持续高增长，预期公司仍有望保持高速增长[13] - 康弘药业的康柏西普销售额在2023年市占率正式成为眼底血管病变治疗药物第一位[16] 新产品和新技术研发 - 公司在研创新药聚焦眼科、脑科和肿瘤领域，具有巨大的市场潜力，部分产品年内或有临床催化[3] - 康柏西普产品和基因治疗产品有望成为新的业绩增长点[21] - 公司在眼科领域布局了创新药高浓度康柏西普以及基因治疗产品KH631和KH658，KH631已完成I期临床试验并入选国家重点研发计划[27] 市场扩张和并购 - 公司对生物药、中成药、化药、医疗器械四项主营业务进行了预测，预计2024-2026年实现收入分别为47.4亿元/54.7亿元/62.2亿元，毛利率分别为89.41%/89.91%/90.18%[31] - 公司预测2026年营业收入将达到621.8亿元，净利润为16.67亿元，ROE为15.5%[40] - 公司首次覆盖报告中提到的风险包括康柏西普市场竞争加剧、后续产品销售额难以达到理想水平、药品研发风险和人才缺乏的风险[35][37][38]

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-022 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦 豪生酒店。 3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 4、召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。 5、主持人：董事长柯尊洪先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《 ...