法律意见书 二〇二四年二月 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划股票增值权授予事项的 | 一、本次授予所履行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本次授予的具体情况 | 7 | | 三、结论性意见 | 9 | 释义 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划股票增值权授予事项的 法律意见书 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京市通商（深圳）律师 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-006 成都康弘药业集团股份有限公司 关于向激励对象授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予 股票增值权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票增值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等 相关规定及公司二〇二三年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 公司激励计划规定的授予条件已经成就，确定以 2024 年 2 月 8 日为 激励计划相关权益的授权日，向 1 名激励对象授予 10.00 万份股票增 值权，行权价格为 16.90 元/股。现将有关事项说明如下： 一、 股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司股权激励计划简述 《激励计划》及摘要已经公司二〇二三年第二次临时股东大会审 议通过，主要内容如下： （3）在本激励计划经股东 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-005 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第五次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 2 月 2 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤 主持。符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有 限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以现场书面表决的方式通过了如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过《关于向 公司 2023 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。 经认真审核，监事会认为： 1、本次授予股票增值权的激励对象为公司二〇二三年第二次临 时股东大会审议通过的《2023 年股票增值权激励计划（草案）》（以 综上，监事会同意以 2024 年 2 月 8 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-027）。 近日，公司使用自有资金购买了理财 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-002 成都康弘药业集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-001 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"公司"） 第七届董事会第十九次会议和二〇二二年度股东大会审议通过了《关于 公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司使用 部分闲置自有资金在不超过人民币20亿元的额度内购买理财产品（包括 结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提 供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自 股东大会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使 用；董事会授权公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品 的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜，具体内容详见公司指定信 息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登于2023年4月28日 《第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-015）及2023 年5月24日《二〇二二年度股东大会决议公告》 ...

二〇二三年第二次临时股东大会的法律意见书 中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于成都康弘药业集团股份有限公司 致：成都康弘药业集团股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都康弘药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、关骁律师出 席了公司二〇二三年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法 规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-095 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦 豪生酒店。 3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁 柯潇先生主持。 公司独立董事邓宏光先生作为征集人，就本次股东大会所审 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-096 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2023年股票增值权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据中登公司深圳分公司 2023 年 12 月 13 日出具的《信息披露 义务人持股及股份变更查询说明》和《股东股份变更明细清单》，核 查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 （一）核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对 象（以下简称"核查对象"）； （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情 人登记表》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-094 监事会关于2023年股票增值权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及审核意见 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月5日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年12月6日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司对《2023年股票增值权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）拟授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司 监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》拟授予的激励对象人员 名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：2 ...