3. 会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）14：30，会期半天。 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-093 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次 会议决定，于2023年12月26日(星期二) 14:30召开2023年第三次临时股东大会， 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2023年第三次临时股东 大会。 2. 股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。 网络投票时间：2023年12月26日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月 26日9:15-9:25，9:30 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 计提资产减值准备和资产损失核销内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及分 公司、直接或间接控制的公司（以下简称"附属企业"）的资产减值准备计提、资 产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司及附属企业财 务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及其应用指南、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结 合公司及附属企业实际情况，特制定本制度。 应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款。 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉以及其他长期资产。应收款项包括应收票据、应收账款和其他应收款。 长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉以及其他长期资产。 第三条 本制度所指资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账面 价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。 第四条 本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价 值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给企业带来 ...

编号：2023－003 | | ☑特定对象调研 | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | | | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | ☑其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称 | 民生证券 李阳 | | | | | | 民生证券 赵铭 | | | | | | 华泰柏瑞 王鹏 | | | | | 及人员姓名 | 中邮基金 王欢 | | | | | | 建信基金 李若兰 | | | | | 时间 | 年 月 日 2023 12 5 | | 14:00-15:15 | | | 地点 | 电话会议 | | | | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书：孙洁先生 | | | | | 人员姓名 | | | | | | 投资者关系活 动主要内容介 | 公司于 2023 年 | 12 | 月 5 | 日通过网络电话会议方式与投资者进行了互 | | 绍 | | | | 动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复。（具体内容详见 | | | ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023－002 | 投资者关系活 | ☑特定对象调研 | | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访 | | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | ☑其他（电话会议） | | | | | 参与单位名称 | 王华炳 | 中泰证券研究所 | 潘云鹤 | 中泰证券研究所 | | 及人员姓名 | 马泉林 | 益民基金 | 朱晓洋 | 平安资产 | | | 龚楚 | 嘉实基金 | 王伟平 | 正圆投资 | | | 周昊 | 泰康公募基金 | 田玉铎 | 圆信永丰基金 | | | 陈超俊 | 碧云资本 | 周峰春 | 上海证券自营 | | | 杨越 | 国华人寿保险 | 雷赢嘉 | 万家基金 | | | 张亚北 | 喜世润 | 窦萍华 | 太平资产 | | | 张文乾 | 禾永投资 | 王寒 | 路博迈 | | | 武霆威 | 融通基金 | 温震宇 | 西部利得基金 | ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-090 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于控股子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年9月20日召 开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟对控股子公司进行清算的议 案》，同意解散清算公司控股子公司宁夏三和工程有限公司（以下简称"宁夏三 和"），并授权公司管理层负责办理解散清算、注销等相关事宜。具体内容详见公 司于2022年9月21日披露的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2022-053）。 近日，公司已收到吴忠市市场监督管理局核发的《登记通知书》，准予宁夏 三和注销登记。本次注销完成后，宁夏三和不再纳入公司合并报表范围。本次注 销不会对公司正常经营、利润情况产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情形。 特此公告。 ...

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-088 湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复 和募集说明书等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有 限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120163 号）（以下简称"问询函"），深交所审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函所列问题进行了认真研 究和逐项落实，同时对募集说明书等相关申请文件进行了相应的补充和更新。具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于湖北凯 龙化工集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》及其他 相关文件。本审核问询函回复及相关文件披露后，公司将按照要求及时将更新后 ...

湖北凯龙化工集团股份有限公司 HUBEI KAILONG CHEMICAL GROUP CO., LTD. （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 关于湖北凯龙化工集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的第二轮 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二О二三年十一月 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称或名词释义与《湖北凯龙化工 集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）中的释义相同。 本问询函回复的字体 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的修改、补充披露 | 楷体加粗 | 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 11 月 2 日下发的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公 司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120163 号） （以下简称"问询函"）的要求，湖北凯龙化工集团 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为391,238,834元，股票代码为002783[5] - 截至上市保荐书签署日，公司拥有60多家控股子（孙）公司[43] 产能情况 - 截至2023年6月30日，工业炸药及制品生产许可能力为230,200吨/年，工业雷管生产许可能力为7,508万发，塑料导爆管及工业导爆索生产许可能力为39,000万米[7] - 公司已形成15万吨/年的合成氨产能和37.50万吨/年的硝酸铵产能[9] - 公司矿山石料业务板块已取得1,600万吨/年采矿许可，形成年产100万吨氧化钙及5万吨纳米碳酸钙的生产能力[11] - 截至2023年6月30日公司硝酸铵产能为36万吨[28] 业务收入 - 最近三年一期，民爆器材业务收入分别为59,283.48万元、91,673.16万元、119,026.64万元和72,174.96万元[7] - 最近三年一期，硝酸铵及复合肥对外销售收入分别为51,037.38万元、88,953.98万元、129,604.03万元和58,848.05万元[9] - 最近三年一期，爆破服务收入分别为44,719.15万元、45,996.87万元、51,170.52万元和25,363.45万元[11] - 最近三年一期，矿山石料业务板块销售收入分别为28,726.12万元、32,902.39万元、24,279.01万元和8,843.91万元[11] 财务数据 - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度营业收入分别为171,135.16万元、340,594.58万元、275,925.80万元、201,094.12万元[14] - 2023年1 - 6月、2022年度、2021年度、2020年度归属于母公司股东的净利润分别为11,199.88万元、13,337.57万元、 - 39,468.90万元、5,034.26万元[14] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为17348.45，2022年度为26272.01[16] - 2023年6月30日流动比率为0.59倍，2022年12月31日为0.63倍[16] - 2023年6月30日资产负债率（合并）为67.29%，2022年12月31日为69.78%[16] - 2023年6月应收账款周转率为4.91次/年，2022年12月为5.59次/年[17] - 2023年6月存货周转率为5.95次/年，2022年12月为7.28次/年[17] - 报告期内主营业务毛利率分别为27.35%、23.05%、23.69%和28.71%[35] 行业趋势 - 截至2022年末，排名前15家民爆生产企业生产总值在全行业占比达66.64%[22] - 到2025年，民爆生产企业数量将减少到50家以内，排名前10家企业生产总值占比大于60%[23] - 现场混装炸药在工业炸药中占比由2010年的14.82%增加到2022年的33.72%，政策要求到2025年企业现场混装炸药许可产能占比达35%[45] 诉讼风险 - 新疆天宝化工欠临沂金鹰矿山设备有限公司设备款项2816.651万元，欠东北金城工程款本金9717.158072万元、逾期付款利息暂计1829.389969万元、逾期付款违约金暂计4955.750617万元[31][33] - 截至2023年6月30日新疆天宝化工资产总额为21612.19万元，负债总额为30274.36万元，净资产为 - 8662.17万元[34] - 若新疆天宝化工败诉破产清算，公司预计产生1793.34万元归属于母公司股东的净利润及净资产损失，占截至2023年6月30日归属于母公司股东净资产的1.19%[34] 募投项目 - 募投项目建成后凌河化工新增4108万发/年电子雷管产能，东宝矿业新增500万吨/年制灰用灰岩产能[54] - 四个项目投资规模合计98081.37万元，拟使用募集资金85000.00万元[75] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过117,371,650股[62][66] - 中荆集团拟认购金额不低于5000万元且不高于12000万元[62][67] - 本次向特定对象发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[70] - 发行对象认购股份限售期6个月，中荆集团认购股票限售期18个月[71] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85000万元[73] 会议审议 - 2023年3月29日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过多项与本次发行相关议案[93] - 2023年8月23日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过调整发行方案等相关议案[94] - 2023年5月9日，荆门市国资委出具批复，同意公司向特定对象发行股票的相关方案[96] - 2023年5月31日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过多项与本次发行相关议案[97] 保荐相关 - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度内对公司进行持续督导[99] - 保荐机构有权列席公司的股东大会、董事会、监事会及其他重要会议[99] - 保荐机构同意推荐公司本次向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市[102]

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2023-089 湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召 开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司（含控股子公司为其子公司）提 供总计不超过人民币 106,000万元的担保额度，其中为资产负债率大于等于 70% 的控股子公司提供担保额度不超过 17,000 万元，为资产负债率低于 70%的控股 子公司提供担保额度不超过 89,000 万元。实际担保金额以最终签订的担保合同 为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、银行承兑汇票、国内信 用证、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任担保。公司股东大会授权公 司管理层签署相关担保协议或文件。担保额度授权有效期限为自公司 2022 年度 股东大会审议通过之日起至公司下一年度审议担保额度的股东大会决议通过之 日止的期间。具体内容详见 2023 年 4 月 15 日《证券时报》《中国证券报》 ...

股票代码：002783 股票简称：凯龙股份 湖北凯龙化工集团股份有限公司 （湖北省荆门市东宝区泉口路 20 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对本募集说明书的真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 本次向特定对象发行股票并上市完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票并上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 湖北凯龙化工集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票并上市的说明，任何 与之不一致的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 声 明 1-1-1 湖北凯龙化工集团股份有限公 ...