股权交易 - 万里石（香港）公司注册资本1650万元港币，公司原出资1072.50万元港币占比65%[4] - 公司拟0元转让万里石（香港）公司40%股权，转让后持股25%[4] - 福建省淏煜常盈投资合伙企业拟0元转让万里石（香港）公司13%股权给哈富矿业，公司放弃优先认购权[5] - 哈富矿业将23%股权表决权无偿委托给公司至2029年6月20日[5][6] - 本次交易完成后公司拥有万里石（香港）公司表决权比例达48%，仍实际控制[32] 财务数据 - 哈富矿业2023年末资产49897.90万元、负债47220.80万元、净资产2677.11万元[10] - 哈富矿业2024年3月末资产49936.68万元、负债47270.75万元、净资产2665.94万元[10] - 哈富矿业2023年利润总额 - 131.16万元、净利润 - 131.16万元[10] - 哈富矿业2024年1 - 3月利润总额 - 11.17万元、净利润 - 11.17万元[10] - 2024年初至披露日公司及子公司与哈富矿业累计关联交易1560元（含税）[34] 决策与审批 - 2024年6月21日公司第五届董事会第十四次会议通过相关议案，无需股东大会审议[6] - 2024年6月14日公司召开第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过相关议案[35] - 保荐机构认为本次关联交易履行必要程序，定价公允，无异议[36] 其他 - 本次股权转让产生的税款由交易双方各自承担[19][24][29] - 股权转让完成需完成相关法律规定及协议约定手续[20][25][30] - 协议自各方签订之日起生效[21][26][31] - 本次关联交易对公司2024年年度净利润无影响[32]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月10日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年7月5日[5] - 审议《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》[8] 投票信息 - 网络投票代码362785，简称万里投票[19] - 深交所交易系统7月10日多时段可投票[20] - 深交所互联网投票系统7月10日09:15 - 15:00可投票[22] 其他信息 - 现场会议登记7月7日8:30 - 17:00，地点在厦门[12] - 会议联系人及电话、传真、邮箱信息[13]

股权交易 - 公司将万里石（香港）40%股权分别转让给三家公司，转让后持股25%[1] - 福建省淏煜常盈投资合伙企业拟将万里石（香港）13%股权转让给哈富矿业公司[1] - NURAKHMET YESSIMOV将20%股权分别转让给两家公司[1] 增资情况 - 万里石（香港）拟将注册资本由1650万港币增资至21528.6万港币，公司增资金额4969.65万元[2] - 各方同意向万里石（香港）增资19878.6万港币[11] 财务数据 - 哈富矿业2023年底资产49897.9万元、负债47220.8万元、净资产2677.11万元[6] - 哈富矿业2024年3月底资产49936.68万元、负债47270.75万元、净资产2665.94万元[6] - 哈富矿业2023年利润总额和净利润均为 - 131.16万元[7] - 哈富矿业2024年第一季度利润总额和净利润均为 - 11.17万元[7] 关联交易 - 2024年初至核查意见出具日，公司及子公司与哈富矿业累计关联交易1560元（含税）[16] 会议审议 - 2024年6月21日公司第五届董事会第十四次会议审议通过关联交易议案[17] - 2024年6月14日公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过关联交易议案[17] 机构意见 - 保荐机构对公司与关联方共同投资暨关联交易事项无异议[19]

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-048 厦门万里石股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 6 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应参加表决的监事为 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监 事会主席夏乾鹏先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决， 会议审议通过议案情况如下： 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于转让公司控股子公司部分股权及放弃优先认购权暨关联 交易的议案》； 经审议，监事会认为：公司转让万里石（香港）公司部分股权及放弃优先认 购权，主要系公司进一步整合资源及未来发展规划，符合公司的整体规划和长远 利益，有利于公司可持续发展。本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2024 年 6 月 14 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2024 年 6 月 21 日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的 方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董 事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 经表决，会议审议通过议案情况如下： 二、董事会会议审议情况 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-047 厦门万里石股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 2、审议通过《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》； 基于万里石（香港）公司未来业务发展需要，万里石（香港）公司拟将注册 资本由港币 1,650.00 万元增资至港币 21,528.60 万元，公司与关联法人哈富矿业 公司及其他股东同比 ...

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-046 厦门万里石股份有限公司 关于控股子公司签订战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的战略合作协议系厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司万锂（厦门）新能源资源有限公司（以下简称"万锂新能源公司"）与青 海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖股份"）基于双方合作共识而达成的战略 合作意向，对于本协议框架内各项具体的合作内容，由双方及其指定的下属单位等 根据实际情况另行签署具体项目合作协议。具体合作项目的合同签署、项目实施进 度和执行情况存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2、本次签订的战略合作协议不涉及具体金额，对公司本年度及后续年度经营业 绩的影响尚存在不确定性。 一、《战略合作协议》签订的基本情况 1、为进一步深化合作，充分整合技术和资源优势，实现优势互补，公司控股子 公司万锂新能源公司与盐湖股份双方本着"优势互补、平等互利、合作共赢"原则， 就察尔汗盐湖尾卤水锂资源的科技研究与合作，签订《战略合作协议》。 2 ...

厦门万里石股份有限公司 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-045 债权人可采用现场申报或信函的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债 权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效 身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印 件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及复印件。 三、债权申报方式 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、通知债权人的事由 厦门万里石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计 划部分限制 ...

股份质押 - 胡精沛本次质押1000万股，占所持35.85%，占总股本4.41%[2] - 哈富矿业本次质押1120万股，占所持43.39%，占总股本4.94%[2] 持股情况 - 胡精沛持股27893051股，比例12.31%[5] - 哈富矿业持股25814695股，比例11.39%[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股53707746股，比例23.70%[5] 质押后情况 - 胡精沛质押后质押股份占所持48.76%，占总股本6%[5] - 哈富矿业质押后质押股份占所持43.39%，占总股本4.94%[5] - 控股股东及其一致行动人质押后质押股份占所持46.18%，占总股本10.94%[5] 限售冻结 - 胡精沛已质押和未质押股份限售冻结比例均为0%[5] - 哈富矿业已质押和未质押股份限售冻结比例均为100%[5] - 控股股东及其一致行动人已质押和未质押股份限售冻结比例均为100%[5] 其他 - 控股股东及其一致行动人质押无平仓等风险，不影响公司[6] - 公告日期为2024年5月25日[10]

重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2024-043 厦门万里石股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 09:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼厦门万里石 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

股东大会时间安排 - 原定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[5] - 2024年4月23日刊登《股东大会通知》[6] - 2024年5月8日董事会审议通过多项议案并收到控股股东临时提案[6] - 2024年5月9日刊登《股东大会延期补充通知》[7] - 2024年5月10日刊登《股东大会增加临时提案补充通知》[9] - 2024年5月21日14:30召开股东大会，采取现场与网络投票结合方式[10] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人6人，持股68,699,591股，占总股份30.3149%[11] - 参与网络投票股东4人，代表股份198,200股，占总股份0.0875%[11] - 中小投资者6人，代表股份202,800股，占总股份0.0895%[11] - 出席股东大会股东共10人[12] - 出席股份为68,897,791股，占总股份30.4024%[13] 议案表决情况 - 多项议案同意68,871,091股，占比99.9612%；反对26,700股，占比0.0388%[17][18][19][20][22][23][25][27] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意177,800股，占比86.9438%；反对26,700股，占比13.0562%[24] - 中小投资者表决同意176,100股，占比86.8343%；反对26,700股，占比13.1657%[29] - 全体股东及代理人表决同意68,871,091股，占比99.9612%；反对26,700股，占比0.0388%[29] - 弃权均为0股[29] - 议案为特别决议事项，获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[29][30] 律师意见 - 律师认为股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[31] - 律师认为股东大会召集和召开程序符合规定[32] - 律师认为出席股东大会的人员和召集人资格合法有效[32]