帝欧家居2025年员工持股计划核心要点 - 计划资金总额上限为3,017.68万元，以"份"作为认购单位，每份1元，份额上限为3,017.68万份 [4][11] - 股票来源为公司回购专用账户回购的帝欧家居A股普通股，数量不超过1,464.89万股，占总股本3.81% [3][15] - 购买价格为2.06元/股，不低于公司回购股份均价或草案公告前1个交易日股票交易均价80%的较高者 [4][16] - 存续期不超过48个月，分3期解锁，锁定期分别为12/24/36个月 [5][18] - 预留份额占比31.74%（464.89万股），由总裁吴志雄代持并垫资 [6][12] 参与对象与分配机制 - 参与对象为公司及子公司董事、监事、高级管理人员及核心管理人员，初始设立时不超过66人 [2][10] - 核心管理人员62人拟分配832万股（占比56.8%），预留部分464.89万股（占比31.74%） [12] - 个人解锁比例与考核等级挂钩：A级100%、B级80%、C级60%、D级0% [22] 业绩考核标准 - 公司层面考核指标为净利润和经营现金流净额，分年度设置目标值 [20] - 2025年：净利润0亿元/现金流1.5亿元 - 2026年：净利润0.8亿元/现金流2.5亿元 - 2027年：净利润1.5亿元/现金流3亿元 - 解锁系数计算：净利润达标系数a=50%，现金流达标系数b=50%，总解锁比例X=a+b [20] 管理模式与权益处置 - 由持有人会议选举管理委员会进行日常管理，委员会至少5名委员 [29][30] - 持有人离职或考核不达标时，未解锁权益可能被收回并按"出资金额+利息"或"售出金额孰低"原则返还 [37][38] - 存续期满后30个工作日内完成清算，按持有人份额分配剩余资产 [35][41] 财务影响测算 - 假设2025年5月完成1,000万股过户，总费用预计2,090万元 [42] - 费用分摊情况：2025年522.5万、2026年836万、2027年627万、2028年104.5万 [42]

股东权益变动 - 公司2025年5月23日收到股东权益变动告知函[2] - 2025年5月21 - 23日，张芝焕增持可转债501,510张，比例1.45%[2] - 水华智云变动后权益比例3.42%[3] - 张芝焕变动后权益比例3.03%[3] 变动相关情况 - 变动方式为集中交易[3] - 增持资金为自有资金[3] - 变动非履行承诺等[4] - 无违法违规[4] - 增持不符免于要约收购情形[6]

担保额度 - 2025年度拟提供担保额度总计不超33亿元[4] - 为资产负债率70%以下对象担保额度不超29亿元，70%以上不超4亿元[4] 担保情况 - 为景德镇欧神诺最高额债权提供1.25亿元连带责任保证[7] - 担保后对外担保总金额27.865亿元，占净资产170.88%[9] - 对外担保余额12.464211亿元，占净资产76.43%[9] - 合并报表内担保余额12.165516亿元，占净资产74.60%[9] - 合并报表外担保余额2986.95万元，占净资产1.83%[9] 担保风险 - 不存在逾期、涉诉及被判决担责的担保情况[9]

员工持股计划会议 - 帝欧家居2025年员工持股计划第一次持有人会议5月23日召开，53人出席，代表2060万份份额[2] - 同意设立由5名委员组成的管理委员会，选举代雨为主任[2][5] - 授权管理委员会办理相关事宜，授权至计划终止日[6][8]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过66人（不含预留份额）[9] - 拟持标的股票数量不超过1464.89万股，占2025年4月18日公司股本总额3.72%[10][35] - 拟筹集资金总额上限为3017.68万元，每份份额为1元[12][33] - 存续期不超过48个月，自最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算[40] - 标的股票分3期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[41][42] 回购情况 - 2021 - 2022年累计回购股票1464.89万股，占总股本3.81%[34] - 回购最高成交价12.62元/股，最低成交价6.92元/股，成交总金额12334.60万元[34] 人员份额分配 - 董事、副总裁吴朝容拟持有份额对应股票168.00万股，占比11.47%[29] - 核心管理人员62人拟持有份额对应股票832.00万股，占比56.80%[29] - 预留份额对应股票不超464.89万股，占比31.74%[29][30] 业绩考核 - 2025 - 2027年分年度考核，2025年净利润目标值0亿元、经营现金流净额目标值1.5亿元；2026年净利润目标值0.8亿元、经营现金流净额目标值2.5亿元；2027年净利润目标值1.5亿元、经营现金流净额目标值3亿元[44][45] - 公司层面解锁比例根据净利润和经营现金流净额考核结果确定[45] - 个人层面绩效考核分A、B、C、D四个等级，对应解锁比例分别为100%、80%、60%、0%[48] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，选举产生管理委员会[54] - 持有人会议表决方式为书面表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过（规定需2/3（含）以上份额同意的除外）[60] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[61] - 管理委员会至少由5名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[62] 财务相关 - 2025年5月完成全部1000.00万股标的股票过户[90] - 以2025年4月29日收盘数据测算，应确认总费用预计为2090.00万元，锁定期内按月分摊[90] - 2025 - 2028年本员工持股计划费用摊销分别为711.18万元、853.42万元、409.29万元、116.11万元[91] 其他 - 控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄未参加，刘进子女配偶周宸伊参与[97] - 部分董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员持有份额，审议相关提案时回避表决[97] - 持有人未签署一致行动协议，份额相对分散[98]

股份回购 - 2022年2月24日至10月10日累计回购1464.89万股，占总股本3.81%，成交总金额1.23亿元[2] 员工持股计划 - 2025年4 - 5月多项会议审议通过相关议案[3][4] - 认购股票数量不超1464.89万股，未完成非交易过户[5] 份额调整 - 调整后董事吴朝容拟持有198万股，占比13.52%[6] - 调整后核心管理人员（49人）拟持有802万股，占比54.75%[6] - 调整后预留份额464.89万股，占比31.74%[6]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人118人，代表股份157,238,312股，占比42.4667%[8] - 参加股东大会中小股东112人，代表股份2,770,478股，占比0.7482%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99%[9][12][13][14][16][17] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意占比81.7632%[18] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意占比99.7007%，中小股东同意占比83.0138%[20] 其他信息 - 现场会议2025年5月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 刘进、陈伟、吴志雄在部分议案表决时回避[23][27][29] - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[30][31]

会议安排 - 公司2025年4月24日提议5月23日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月26日公告《股东大会通知》[7] - 2025年4月30日公告《股东大会补充通知》[9] - 现场会议2025年5月23日下午14:30召开，由董事长刘进主持[10] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[10] 股东情况 - 控股股东刘进单独持有公司7.87%股份，2025年4月29日提出临时提案[8] - 现场出席股东2人，代表有表决权股份61,071,786股，占比16.4942%[11] - 参与网络投票股东116名，代表有表决权股份96,166,526股，占比25.9725%[11] - 中小投资者112人，代表有表决权股份2,770,478股，占公司有表决权股份总数的0.7482%[13] - 出席股东大会的股东人数118人，代表有表决权股份157,238,312股，占公司有表决权股份总数的42.4667%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意156,787,912股，占比99.7136%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意156,791,812股，占比99.7160%[19] - 《2024年年度财务决算报告》同意156,788,012股，占比99.7136%[20] - 《2024年年度报告及摘要》同意156,788,012股，占比99.7136%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意156,767,212股，占比99.7004%[24] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意156,767,712股，占比99.7007%[24] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意128,563,061股，占比81.7632%[26] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意156,767,712股，占比99.7007%[28] - 《关于公司接受非现金资产抵债的议案》同意156,750,212股，占比99.6896%[29] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意65,348,029股，占比99.3968%[30] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》同意43,443,429股，占比66.0791%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》同意43,442,229股，占比66.0772%[34] 中小投资者表决 - 《关于公司接受非现金资产抵债的议案》中小投资者同意2,282,378股，占比82.3821%[30] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》中小投资者同意2,373,878股，占比85.6848%[31] - 《关于〈帝欧家居集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》中小投资者同意2,366,878股，占比85.4321%[32] - 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》中小投资者同意2,365,678股，占比85.3888%[34] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[35] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年5月23日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[3] 员工持股计划 - 《关于公司2025年员工持股计划持有人份额调整的议案》表决同意3票[4] - 4名董事回避表决该议案[4] - 该议案已通过薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议[5]

公司财务情况 - 2024 年度公司归属上市公司股东净利润亏损 5.69 亿元，较去年同期减亏 0.89 亿元，计提减值准备约 2.95 亿元，可转换公司债券摊销但实际无需支付的财务费用 8130.74 万元 [2] - 2025 年第一季度归属上市公司股东净利润亏损 4407.21 万元，同比减亏，可转换公司债券摊销但无需实际支付的财务费用 1873.66 万元 [2] - 2025 年第一季度瓷砖业务毛利率 21.06%，较去年全年毛利率提升 2.89 个百分点 [3] 公司业绩驱动因素 - 公司从产品端创新提升、生产端优化降本、品控端把牢质量底线、渠道端深耕市场、客户端提升体验、品牌端积累美誉度等方面驱动业绩增长 [4] 行业情况及公司应对 - 建筑陶瓷和卫生洁具行业受宏观环境及房地产市场影响，竞争激烈，公司积极应对，推进管理变革 [5] 行业发展前景 - 随着房地产支持政策加大，市场预期改善将带动建筑陶瓷和卫浴产品需求，存量房等改造项目也是发展机会点 [6] - 2025 年国家围绕“两新两重”战略，扩内需政策包括家装厨卫“焕新”和智能家居消费补贴政策，有望释放家居建材行业消费需求 [7] - 家居建材行业集中度低，但正在加速产能迭代升级，落后产能出清，集中度或将提升 [7]