股东会召开安排 - 公司将于2025年9月5日14:30召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过深交所系统，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，包含7项子议案需逐项表决 [2] - 该议案属于特别决议事项，需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 议案涉及股份回购的种类、用途、数量、占总股本比例及资金总额等具体内容 [2][6] 股东参与方式 - 登记在册股东可通过现场或委托代理人出席，登记截止时间为2025年9月3日16:00 [2][3] - 股东登记需提供身份证、证券账户卡等证件，法人股东需加盖公章的营业执照复印件 [3] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [3][4] 中小投资者保护 - 对持股5%以下中小投资者的表决将单独计票并披露 [3] - 授权委托书需明确注明对各项议案的表决意见（同意/反对/弃权），否则视为无效 [6][7]

回购方案核心内容 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于1,000万元且不超过2,000万元，回购价格上限15.90元/股，预计回购数量628,930股至1,257,860股，占总股本比例0.34%至0.69% [1][4][5] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，回购期限为股东会审议通过后不超过6个月 [1][4][5] - 截至2025年3月31日，公司总资产68,943.42万元，归属于上市公司股东的所有者权益63,805.24万元，流动资产49,723.13万元，回购资金上限占这三项指标的比重分别为2.90%、3.13%、4.02% [8] 回购方案审议情况 - 2025年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过回购方案，尚需提交股东会审议 [2][11] - 董事会提请股东会授权管理层办理回购相关事宜，包括制定具体实施方案、签署相关文件、办理注册资本变更等 [10] 回购合规性说明 - 公司股票上市已满六个月，最近一年无重大违法行为，回购后仍符合上市条件 [2][3] - 回购期间不得在开盘集合竞价、收盘集合竞价及无涨跌幅限制的交易日内进行回购 [2] - 除控股股东与董事项洪伟2025年6月9日的股份转让外，其他董事、高管及关联方在董事会决议前6个月无买卖公司股份行为 [9] 回购影响分析 - 预计回购后有限售条件股份保持359,115股（0.20%），无限售条件股份从181,942,875股降至180,685,015股至181,313,945股 [7][8] - 管理层认为回购不会对公司经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，全体董事承诺不会损害公司债务履行能力和持续经营能力 [8][9]

洪汇新材股份回购计划 - 公司计划使用自有资金通过集中竞价方式回购股份 回购金额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元 [1] - 回购价格上限设定为人民币15 90元/股 [1] - 回购股份拟全部注销并减少公司注册资本 [1] - 该议案需提交股东会审议通过 [1]

股份回购计划 - 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元 [1] - 回购价格上限为15 90元/股 预计回购数量为62 89万股至125 79万股 [1] - 回购股份数量约占公司总股本的0 34%至0 69% 回购股份将全部注销并减少注册资本 [1] - 回购实施期限为股东会审议通过后6个月内 [1]

董事会决议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月15日召开，应到董事5名，实到5名，会议由董事长盛汉平主持，部分高级管理人员列席 [1] - 会议审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [2] 股份回购计划 - 公司计划以自有资金通过集中竞价方式回购股份，回购金额不低于1000万元且不超过2000万元，回购价格不超过15.90元/股 [2] - 回购股份拟全部注销并减少公司注册资本，目的是维护投资者利益、增强投资信心、稳定公司价值 [1] - 具体回购数量及金额以实际实施结果为准，该议案需提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 公司同意召开2025年第二次临时股东会 [2] - 相关公告文件详见《证券时报》和巨潮资讯网 [2]

公司回购计划 - 公司计划使用自有资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购金额不低于人民币1000万元且不超过人民币2000万元 [1] - 回购价格不超过人民币15 90元/股 [1] - 回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本 [1] - 本议案需提交股东会审议 [1]

回购计划 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 预计回购股份628,930 - 1,257,860股，占总股本0.34% - 0.69%[2] - 回购期限不超6个月[2] - 回购价格不超15.90元/股[10] 财务数据 - 截至2025年3月31日，总资产68,943.42万元等[18] - 假设回购上限2000万元全部使用，占比分别为2.90%、3.13%、4.02%[18] 其他情况 - 控股股东等暂无增减持计划[3] - 回购股份符合深交所相关条件[6] - 回购方式为集中竞价交易[9] - 回购股份用途为全部注销并减少注册资本[10][11] - 相关人员在回购期间等暂无明确减持计划[20] - 方案需股东会最终审议[24] - 存在回购无法实施等风险[25][26]

股东会信息 - 公司2025年9月5日14:30召开第二次临时股东会[1][2] - 股权登记日为2025年8月29日[4] - 登记时间为2025年9月3日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票代码为362802，简称为洪汇投票[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[17] 议案信息 - 议案1需出席股东表决权2/3以上通过，对中小投资者单独计票披露[5] - 议案1下设7项子议案，需逐项表决[5]

公司决策 - 2025年8月15日召开第六届董事会第二次会议[1] - 审议通过以集中竞价方式回购股份方案，资金1000 - 2000万元[1][2] - 回购价格不超15.90元/股，拟全部注销减资[1][2] - 方案需提交股东会审议，审议通过召开临时股东会议案[3][5] 信息披露 - 回购方案和股东会通知详见同日《证券时报》及巨潮资讯网[4][5]

股价表现 - 8月14日股价报收13.60元，较前一交易日下跌0.40元，跌幅2.86% [1] - 当日成交量为41920手，成交金额达0.58亿元 [1] - 主力资金净流出449.77万元，近五个交易日累计净流出639.51万元 [1] 公司业务 - 属于化学制品行业，主营业务为特种高分子材料的研发、生产和销售 [1] - 产品主要应用于电子、汽车、建筑等领域 [1] 公司治理 - 独立董事吴昌明已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》，完成任职资格培训 [1]