提名信息 - 无锡锡港启兴科技合伙企业提名汪洋为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[12]

人员提名 - 汪洋被提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 汪洋承诺担任独立董事不违反法规，保证声明及材料真实准确完整[4][10] - 汪洋承诺履职期间遵守规定，如不符资格及时报告辞职[11] - 汪洋承诺如辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12] 任职条件 - 汪洋及直系亲属不属特定持股股东，不在相关股东处任职[7] - 汪洋具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6]

独立董事提名 - 吴昌明被提名为无锡洪汇新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 吴昌明承诺参加培训并取得资格证书[4] - 吴昌明及直系亲属无相关任职、持股问题[7] - 吴昌明最近十二个月无不符合任职资格情形[8] - 吴昌明无证券市场禁入等违规情况[9][10] - 吴昌明担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

提名信息 - 无锡锡港启兴科技合伙企业提名吴昌明为无锡洪汇新材料第六届董事会独立董事候选人[2] 资格要求 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 以会计专业人士被提名需具备相关资格或5年以上全职工作经验[6] 合规条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近期无特定情形且未受相关谴责批评[9][10] - 被提名人担任独立董事上市公司数量和任期合规[11] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[12]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年7月7日14:30，会期半天[2] - 网络投票时间为2025年7月7日，交易系统投票时间为9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月30日[6] - 登记时间为2025年7月4日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为公司证券投资部[12] 议案表决 - 议案1需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，议案2需过半数通过，议案3、4以累积投票方式逐项表决[9] - 选举非独立董事股东拥有选举票数为所代表有表决权股份总数×3，选举独立董事为×2，选举监事为×2[20][21][23] 投票代码与规则 - 深交所交易系统投票代码为362802，投票简称为洪汇投票[19] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[23] 换届选举 - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为3人[30] - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数为2人[31]

会议决议 - 第五届董事会第十次会议于2025年6月20日召开，应到实到董事均为5名[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决通过，需经股东大会审议[1][6][8][10][11][12][13][14][15][16][17] - 拟开展董事会换届选举，候选人提名表决通过，需股东大会逐项表决[18][20][21][22][24][25][26][27][29] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[29] 人员持股 - 项洪伟持有公司股份41,604,757股，占总股本22.82%[36] - 盛汉平、陈彧、吴昌明、汪洋未持有公司股份[34][37][39][41] 人员任职 - 盛汉平为控股股东单位执行事务合伙人委派代表等[34] - 项洪伟现任公司总顾问[35] - 陈彧现任无锡锡山金融投资集团职工董事等[36] - 吴昌明现任吉姆西半导体科技副总经理、财务总监[39] - 汪洋现任无锡翔龙环球科技董事等[41]

控制权变更 - 公司控股股东项洪伟通过协议转让方式将其持有的29.99%股份（54,672,366股）转让给锡港启兴，过户手续已于2025年6月9日完成 [1][3] - 本次权益变动后，锡港启兴直接持有公司29.99%股份及对应表决权，成为控股股东，实际控制人变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心 [1][5] - 转让方项洪伟在本次权益变动前为控股股东及实际控制人，变动后不再持有相关控制权 [3][5] 交易细节 - 股份转让分三期付款，截至公告日受让方已支付第一期款项，第二、三期将按协议履行 [3] - 转让股份性质为无限售流通股，占公司总股本的29.99%，过户登记确认书由中国证券登记结算有限责任公司出具 [3] - 交易框架协议最初约定截止期限为2025年3月31日，后通过补充协议延长至2025年4月30日 [2] 受让方信息 - 锡港启兴成立于2025年1月2日，注册资本4.5亿元，执行事务合伙人为无锡金瑞资产管理有限公司 [5] - 其股权结构为：无锡金瑞资产管理有限公司（GP，1%）、无锡市锡山国有资本投资集团有限公司（40.85%）、无锡锡山新动能肆期创业投资合伙企业（58.15%） [5] - 锡港启兴承诺收购完成后18个月内不转让所获股份，且控制权变更不会影响公司正常经营或损害中小股东利益 [6] 公告与合规 - 公司已就本次交易陆续披露《控制权转让框架协议》《补充协议》《股份转让协议》等公告及权益变动报告书 [1][2][3] - 交易符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [5][6]

股份转让 - 2025年6月9日项洪伟29.99%（54,672,366股）公司股份过户给锡港启兴完成[2][6] - 转让后项洪伟持股降至22.82%，锡港启兴持股达29.99%[7] 控制权变更 - 转让完成后控股股东变为锡港启兴，实控人变为锡山区国服中心[8] 时间节点 - 2025年1月20日签署《控制权转让框架协议》[2] - 2025年4月27日签署《股份转让协议》[4] - 2025年5月15日深交所确认股份转让事项[5]

控股股东股份情况 - 项洪伟本次解除质押2880万股，占所持29.91%，占总股本15.80%[2] - 截至披露日，项洪伟持股96277123股，比例52.81%[4] - 本次质押后项洪伟质押股份650万股，占所持6.75%，占总股本3.57%[4] 其他情况 - 公告日期为2025年6月10日[8] - 项洪伟质押风险可控，无平仓风险，不影响公司状况[5]

股权质押变动 - 控股股东项洪伟解除质押1830万股和1050万股公司股份，分别占其所持股份比例的19.01%和10.91%，占公司总股本比例的10.04%和5.76% [1] - 上述解除质押的股份分别于2024年8月29日和2024年9月3日开始质押 [1] - 截至公告披露日，控股股东项洪伟持股比例为52.81%，本次质押后质押股份数量为650万股，占其所持股份比例为6.75%，占公司总股本比例为3.57% [1]