无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张熔显 已离任） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自本人 2017 年 9 月起担任公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至 2023 年 10 月 8 日届满。作为独立董事以来严格按照《公司法》、《上市公司独立董事 规则》等法律、法规的规定和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职 责的情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人张熔显，男， 1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，硕士学位，中国注册会计师。 本人于 1996 年 8 月至 2001 年 2 月，任职中国建设银行无锡分行任信贷员； 2001 年 2 月至 2003 年 4 月，任深圳德勤华永会计师事务所(原深圳天健信德会计 师事务所)审计职务；2003 年 4 月至 2023 年 1 月，任无锡德恒方会计师事务所有 限公司合伙人、监事；2014 年 9 月至今，任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询 中心经营者 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨东汉 已离任） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自 2017 年 9 月 20 日起担任公司第三届、第四届董事会独立董事，任期至 2023 年 10 月 8 日届满。担任独立董事以来严格按照《公司法》、《上市公司独 立董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，认真 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益。现将 2023 年 度本人履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人杨东汉，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，法学学士学位，持专职律师执业证和独立董事资格证书。 本人自 2005 年 7 月至 2006 年 6 月在江苏省睢宁县李集镇司法所任办事员； 2006 年 7 月至 2023 年 4 月任职江苏开炫律师事务所，先后为事务所作为法律顾 问单位的江苏中标节能科技股份有限公司等十多家公司提供法律服务； 2017 年 6 月至 2022 年 3 月兼任无锡派克新材料科技股份有限公司独立 ...

利润分配与股东权益 - 公司2023年年度报告显示，利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），总计派发现金红利45,575,497.50元，占利润分配总额的100%[97] - 公司2023年度合并报表期末实现归属上市公司股东的净利润为50,881,971.70元，母公司实现税后净利润53,924,396.91元[97] - 公司2023年度合并报表期末可供股东分配的利润为258,274,201.32元，母公司期末可供股东分配的利润为269,720,493.24元[97] - 公司2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股，总计送转股数42,069,690股[97] - 公司2023年度现金分红总额为45,575,497.50元，占利润分配总额的100%[97] - 公司2023年度利润分配预案以未来权益分派时股权登记日公司总股数扣除回购专用证券账户已回购股份数后的总股本为基数[97] - 公司2023年度利润分配预案需提交股东大会审议批准[98] 财务指标与业绩 - 2023年公司营业收入为3.73亿元，同比下降27.82%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5088.20万元，同比下降39.83%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3976.52万元，同比下降48.77%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9139.25万元，同比下降52.29%[8] - 2023年基本每股收益为0.28元，同比下降40.43%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为7.65%，同比下降5.31个百分点[8] - 2023年末总资产为7.21亿元，同比下降3.55%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为6.66亿元，同比下降3.57%[8] - 2023年第四季度营业收入为1.03亿元，为全年最高季度[12] - 2023年非经常性损益项目合计为1111.68万元，主要包括非流动性资产处置收益和政府补助[13] - 公司2023年营业收入为37,278.56万元，同比下降27.82%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5,088.20万元，同比下降39.83%[34] - 报告期内研发费用投入2,715.49万元，占营业收入比例为7.28%[34] - 新增授权发明专利7个，实用新型专利1个[34] - 公司拟使用自有资金不超过4,000万元人民币投资苏州信越半导体有限公司，占目标公司10%股权[34] - 公司向嘉兴璟科累计投资832万元[35] - 公司品牌2023年被江苏省商务厅认定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”[36] - 公司水性系列产品的7件标识已获国家知识产权局颁发的商标注册证[36] - 氯醋树脂收入为339,531,371.99元，同比下降19.78%[37] - 水性乳液（树脂）收入为33,137,842.37元，同比下降64.39%[37] - 公司2023年国内销售收入为243,453,865.46元，同比下降27.85%[38] - 公司2023年出口销售收入为129,331,692.14元，同比下降27.78%[38] - 公司2023年经销模式销售收入为187,904,560.13元，同比下降36.89%[38] - 公司2023年直销模式销售收入为184,880,997.47元，同比下降15.48%[38] - 公司2023年氯醋树脂销售收入为339,531,371.99元，同比下降19.78%[38] - 公司2023年水性乳液（树脂）销售收入为33,137,842.37元，同比下降64.39%[38] - 公司2023年前五名客户合计销售金额为120,285,539.25元，占年度销售总额的32.27%[39] - 公司2023年前五名供应商合计采购金额为152,720,906.39元，占年度采购总额的71.94%[40] - 公司2023年销售费用为9,049,423.97元，同比增长78.64%，主要由于市场推广费增加[40] - 公司2023年研发费用为27,154,937.00元，同比下降4.69%[40] - 公司2023年研发投入金额为27,154,937元，同比下降4.69%，但研发投入占营业收入比例上升至7.28%，同比增长1.76%[41] - 公司2023年经营活动现金流入小计为315,482,499.25元，同比下降35.52%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少[42] - 公司2023年投资活动现金流入小计为860,627,455.17元，同比增长31.91%，主要由于收回投资收到的现金增加[42] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为0元，同比下降100%，主要由于收到其他与筹资活动有关的现金下降[42] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-7,038,884.57元，同比下降578.74%，主要由于经营活动产生的现金流量净额减少[42] - 公司2023年投资收益为5,025,366.86元，占利润总额的8.27%，主要由于暂时闲置资金进行理财确认的收益[44] - 公司2023年应收账款为58,586,878.24元，占总资产比例上升至8.12%，同比增长1.80%[45] - 公司2023年存货为28,769,598.58元，占总资产比例下降至3.99%，同比下降1.38%[45] - 公司2023年固定资产为130,990,889.75元，占总资产比例下降至18.16%，同比下降1.14%[45] - 公司2023年金融资产小计为326,129,352.39元，主要由于交易性金融资产和其他权益工具投资的变动[46] - 报告期投资额为160,000元，较上年同期的28,160,000元下降了99.43%[48] - 公司主营产品为特种氯乙烯共聚物，广泛应用于油墨、涂料、胶黏剂及PVC制品等领域[53] - 公司已掌握水性涂料基料及环境友好型绿色环保化工新材料的相关技术，并实现部分产品产业化[54] - 公司计划通过技术创新和产品扩展，进一步丰富产品种类，包括水性涂料基料、功能性树脂和环境友好型氯醋共聚树脂等[54] - 公司将继续加大研发投入，加速新产品、新技术的市场转化率，提升现有产品品质[54] - 公司计划与高校、科研院所及行业上下游企业开展技术研发合作，增强新品、新工艺的创新能力[54] - 公司未来将向高性能涂料、油墨及粘合剂等行业下游的电子化学品、光伏储能设施、汽车配件等领域拓展[55] - 公司致力于成为全球范围内特种氯乙烯共聚物行业的自主品牌领军企业和用户的首选品牌[54] - 公司预计2024年度产品产销量、营业收入、归属于母公司所有者的净利润均同比增长-10%~20%[56] - 2024年度营业成本控制在营业收入的70%左右，期间费用率控制在18%左右，其中研发费用预计在营业收入的5%左右[56] - 公司将继续优化水性涂料基料、功能性树脂和环境友好型氯醋共聚树脂等系列产品的结构，逐步实现规模化生产[56] - 公司出口业务主要以美元结算为主，少量以欧元结算，汇率波动可能对公司盈利水平造成影响[57] - 公司主要出口地域包括印度、意大利、韩国、泰国、德国、美国、荷兰、南非等五十多个国家和地区[57] - 公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率，有效期至2023年[57] - 公司将持续跟踪汇率波动情况，适时调整产品价格、缩短出口业务收款周期、及时结汇等措施以降低汇率波动影响[57] - 公司将进一步优化销售队伍，扩充具有化工专业知识的销售人才，打造技术顾问型营销队伍[56] - 公司计划通过参股、控股、收购、重组等方式进行资本运作，整合行业内或相关行业的其他企业[56] - 公司将根据市场需求、新产品开发推广、现有产能利用情况，进一步丰富产品结构，满足绿色环保产品需求[56] - 公司应收账款整体处于合理水平，周转正常，但存在因市场环境、经济政策等因素导致应收账款不能及时收回的风险[58] - 公司通过严格客户信用审批、加强合同管理、购买出口信用保险等措施控制应收账款风险[58] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[59] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[61] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[63] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统[64] - 公司拥有完整的生产经营性资产、相关生产技术和配套设施，对与生产经营相关的房屋、设备等资产均合法拥有所有权或使用权[64] - 公司设置独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立了独立、完整的财务核算体系[64] - 公司未为控股股东及其所控制的其他企业提供任何形式的担保，或将以公司名义所取得的借款、授信额度转借予各股东及其控股的企业使用[65] - 公司报告期内未发生同业竞争情况[66] - 公司2023年第二次临时股东大会的出席率为53.77%[67] - 公司董事李专元在2023年5月12日实施2022年度权益分派后，持股数从275,894股增至358,662股，增持82,768股[67] - 公司董事周雯在2023年5月12日实施2022年度权益分派后，持股数从14,430股增至18,759股，增持4,329股[67] - 公司副总经理秦专成在2023年5月12日实施2022年度权益分派后，持股数从52,000股增至67,600股，增持15,600股[68] - 公司财务总监岳希朱在2023年5月12日实施2022年度权益分派后，持股数从26,000股增至33,800股，增持7,800股[68] - 公司副总经理孙建军在2023年5月12日实施2022年度权益分派后，持股数从740,390股增至962,507股，增持222,117股[69] - 公司总工程师孙凌在2023年5月12日实施2022年度权益分派后，持股数从34,112股增至44,346股，增持10,234股[69] - 公司监事蒋海东在2023年5月12日实施2022年度权益分派后，持股数从6,338股增至8,240股，增持1,902股[69] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年10月8日和9日有多项变动，包括赵芳、张熔显、杨东汉等离任，周雯、李港、汪洋等被选举[69] - 公司现任董事长项梁先生于2023年9月起就读于加州大学欧文分校[71] - 李专元先生自2011年11月起担任公司董事、董事会秘书、证券投资部部长，并曾兼任副总经理、财务总监、财务部部长[72] - 周雯女士自2016年7月起先后担任公司证券事务代表、证券投资部副部长、董事长助理、董事[73] - 李港先生自2022年6月起担任无锡宝通科技股份有限公司首席财务官，并于2023年10月起任公司独立董事[74] - 汪洋先生自2022年11月起担任江苏澄星磷化工股份有限公司副总裁、董事会秘书，并于2023年10月起任公司独立董事[74] - 李岗先生自2014年2月起先后担任公司安全环保部主管、副部长、部长、监事，并自2018年1月起任苏州达济和精密五金有限公司法定代表人、执行董事[75] - 陆静洁女士自2022年3月起先后担任公司内部审计部部长助理、监事[76] - 陈甜先生自2022年6月起担任公司总经理兼法定代表人[77] - 秦专成先生自2017年9月起先后担任公司销售总监、副总经理[78] - 徐林超先生自2020年1月起先后担任公司技术质量部部长、副总经理[78] - 姚唯亮先生自2017年6月起先后担任公司水性产品事业部技术总监、副总工程师、总工程师，并自2019年10月起任洪嵩（上海）科技有限公司总经理[79] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度税前报酬总额为605.94万元[86] - 董事长项梁2023年度税前报酬总额为124万元[86] - 董事、董事会秘书李专元2023年度税前报酬总额为94.94万元[86] - 总经理陈甜2023年度税前报酬总额为92.46万元[86] - 财务总监岳希朱2023年度税前报酬总额为37.94万元[86] - 总工程师姚唯亮2023年度税前报酬总额为30.94万元[86] - 副总经理秦专成2023年度税前报酬总额为37.94万元[86] - 副总经理徐林超2023年度税前报酬总额为25.81万元[86] - 监事李岗2023年度税前报酬总额为17.35万元[86] - 董事周雯2023年度税前报酬总额为16.94万元[86] - 公司报告期末在职员工总数为269人，其中生产人员142人，技术人员57人，销售人员16人，财务人员6人，行政人员48人[94] - 公司员工教育程度中，硕士及以上学历7人，本科学历64人，大专学历55人，高中（中专）及以下学历143人[94] - 公司采用固定薪酬加绩效薪酬或效益薪酬的薪酬体系，以激励员工积极性和创造性[94] - 公司制定了员工培训管理制度，每年制定培训计划，采用内部和外部培训结合的方式提升员工技能[95] - 报告期内公司监事会未发现存在风险，对监督事项无异议[93] - 公司审计委员会在2023年共召开4次会议，审议了包括财务报告、内部审计报告、专项报告等多项议案，所有议案均一致通过[91][92] - 公司提名委员会在2023年审议了董事会候选人、总经理候选人、董事会秘书候选人等提名议案，所有议案均一致通过[92][93] - 公司薪酬与考核委员会在2023年审议了2022年度董事、高级管理人员绩效考评及2023年度薪酬方案，所有议案均一致通过[93] - 公司战略委员会在2023年审议了公司未来发展战略的议案，所有议案均一致通过[93] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），总计派发现金红利45,575,497.50元，占利润分配总额的100%[97] - 公司2023年度合并报表期末实现归属上市公司股东的净利润为50,881,971.70元，母公司实现税后净利润53,924,396.91元[97] - 公司2023年度合并报表期末可供股东分配的利润为258,274,201.32元，母公司期末可供股东分配的利润为269,720,493.24元[97] - 公司2023年度以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股，总计送转股数42,069,690股[97] - 公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就，63名激励对象可申请解除限售的限制性股票数量为250,500股，占公司股本总额的0.23%[100] - 公司2023年度现金分红总额为45,575,497.50元，占利润分配总额的100%[97] - 公司2023年度利润分配预案以未来权益分派时股权登记日公司总股数扣除回购专用证券账户已回购股份数后的总股本为基数[97] - 公司2023年度利润分配预案需提交股东大会审议批准[98] - 2019年限制性股票激励计划第三个解锁期符合条件426,400股上市流通，占公司当时总股本的0.30%[15] - 公司第一期员工持股计划持有股票总数为2,873,111股，占上市公司股本总额的1.58%[106] - 公司高级管理人员岳希朱持有的2019年股权激励限制性股票已解锁11,200股[103] - 公司高级管理人员徐林超持有的2019年股权激励限制性股票已解锁56,000股[104] - 公司董事周雯持有的2019年股权激励限制性股票已解锁11,200股[102] - 公司董事、董事会秘书李专元持有的2019年股权激励限制性股票已解锁112,000股[1] - 公司第一期员工持股计划调整持有人名单，收回崔希文10,000份份额并转让给周雯，收回和受让价格均为10.14元/股[110] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资和效益工资构成，考核由董事会薪酬与考核委员会根据年度实际业绩指标实施[105] - 公司总工程师姚唯亮报告期末持股633,750股，占上市公司股本总额的0.35%[108] - 2023年年度第一期员工持股计划报告期内以权益结算的股份支付确认的费用总额为580.83万元[112] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[114] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[114] - 财务报告重大缺陷数量为0个[119] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[120] - 财务报告重要缺陷数量为0个[120] - 非财务

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 一、监事会会议情况 1、2023 年 1 月 13 日召开第四届监事会第十四次会议审议通过以下议案： 《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。 2、2023 年 4 月 7 日召开第四届监事会第十五次会议审议通过以下议案： 《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务 决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于 2022 年度利润分配预案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 续聘会计师事务所的议案》、《2023 年度监事薪酬的方案》、《关于向银行及 非银行类金融机构申请融资及授信总额度的议案》、《关于开展外汇衍生品业务 的议案》、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》、 《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。 3、2023 年 4 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议审议通过以下议案： 《2023 年第一季度报告》。 4、2023 年 8 月 25 日召开第四届监事会第十七次会议审议通过以下 ...

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪洋） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 新任的独立董事，在 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司 章》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 本人于 2006 年 10 月至 2016 年 7 月就职双良集团有限公司投资部、双良节 能系统股份有限公司投资部任证券事务代表；2016 年 7 月至 2017 年 3 月任上海 新炬网络信息技术有限公司证券部负责人；2017 年 5 月至 2022 年 11 月历任江 阴江化微电子材料股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理；2020 年 9 月至今担任无锡翔龙环球科技股份有限公 ...

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-019 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日 召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于开 展外汇衍生品业务的议案》，同意为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用， 公司拟开展总金额不超过等额500万美元的外汇衍生品交易业务，该额度可循环 滚动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度 股东大会召开之前一日止；同时拟提请股东大会授权公司董事长或其指定的授 权代理人根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内具体实施外 汇衍生产品业务的相关事宜。具体情况如下： 一、投资情况概述 1、投资目的： 公司产品销售需要出口海外市场，结算币种主要采用美元，受国际政治、 经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。 为锁定成本、防范 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入69,513,177.53元，较上年同期减少15.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润3,787,892.09元，较上年同期减少63.85%[4] - 2024年第一季度营业总收入6951.32万元，较上期8237.79万元下降15.62%[20] - 第一季度净利润378.79万元，较上期1047.79万元下降63.85%[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，上期为0.06元[22] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额15,072,081.56元，较上年同期减少48.39%[4] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -3,005,769.58元，较上年同期增加92.22%，因投资支付现金减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -10,278,689.54元，较上年同期减少1066.33%，因回购股份[8] - 经营活动现金流入小计本期为67,510,008.64元，上期为84,423,272.12元[23] - 经营活动现金流出小计本期为52,437,927.08元，上期为55,220,204.67元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,072,081.56元，上期为29,203,067.45元[24] - 投资活动现金流入小计本期为191,632,845.06元，上期为192,012,667.99元[24] - 投资活动现金流出小计本期为194,638,614.64元，上期为230,654,240.57元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,005,769.58元，上期为 - 38,641,572.58元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为10,278,689.54元，上期为881,282.29元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,278,689.54元，上期为 - 881,282.29元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为2,131,989.54元，上期为 - 10,497,636.24元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为61,621,926.41元，上期为56,031,185.20元[24] 资产负债项目变动 - 应收票据期末金额22,350,382.51元，较期初减少36.48%，因收到票据及背书转让未到期银行承兑汇票减少[7] - 预付账款期末金额5,132,766.03元，较期初增加50.83%，因原材料预付款项增加[7] - 合同负债期末金额2,580,589.98元，较期初增加181.10%，因执行“预收款”结算政策订单增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额61,621,926.41元，期初余额59,489,936.87元[18] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额291,188,814.49元，期初余额300,961,528.91元[18] - 2024年3月31日应收票据期末余额22,350,382.51元，期初余额35,188,678.48元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额55,445,718.09元，期初余额58,586,878.24元[18] - 流动资产合计50106.94万元，较上期51849.66万元下降3.36%[19] - 非流动资产合计20196.87万元，较上期20278.47万元下降0.40%[19] - 流动负债合计3460.14万元，较上期4725.75万元下降26.78%[20] - 非流动负债合计809.11万元，较上期837.94万元下降3.44%[20] - 存货2409.71万元，较上期2876.96万元下降16.24%[19] - 合同负债258.06万元，较上期91.80万元增长181.11%[19] - 应付职工薪酬481.16万元，较上期1187.91万元下降59.49%[19] 财务费用与其他收益 - 财务费用本报告期为 -487,771.86元，较上年同期减少211.91%，因汇率变化汇兑收益增加[8] - 其他收益本报告期为735,778.29元，较上年同期减少61.53%，因收到政府补助减少[8] 股东持股情况 - 项洪伟持股比例为52.81%，持股数量96,277,123股，质押43,367,000股[9] - 招商证券资管－李燕昆－招商资管创新价值202103号单一资产管理计划持股比例3.21%，持股数量5,849,750股[9] - 无锡洪汇新材料科技股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例1.58%，持股数量2,873,111股[9] 股份回购情况 - 截至2024年3月29日，公司回购股份1,172,035股，占总股本0.64%，支付总金额10,277,386.37元[16] - 公司计划使用3000 - 6000万元自有资金回购A股，回购价格不超12元/股，期限6个月[16] 项目推进情况 - 公司推进年产6万吨水性工业涂料基料及年产10万吨氯乙烯 - 醋酸乙烯共聚树脂技改项目[16]

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李港） 本人作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和《公司 章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，本人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举成为公司新任独立 董事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专门委员会中的职责。现将 2023 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 本人李港，男，1980 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，高级会计师。 本人于 2005 年 7 月至 2008 年 6 月就职美的集团广东美的制冷设备有限公司 任会计、财务经理；2008 年 7 月至 2011 年 10 月就职美的集团无锡小天鹅股份 有限公司任财务经理；2011 年 11 月至 2022 年 5 月就 ...

财务审计 - 公证天业对洪汇新材2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 报告编号为苏公W[2024]A650号，日期为2024年4月26日[2] 资金情况 - 洪汇新材编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[3] - 会计师核对未发现汇总表与审计资料重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供洪汇新材2023年年度报告披露使用[3]

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2024-018 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限为一年。上述议案需提交 公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格， 该所担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》 等相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审 ...