会议决议 - 第五届董事会第十次会议于2025年6月20日召开，应到实到董事均为5名[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案表决通过，需经股东大会审议[1][6][8][10][11][12][13][14][15][16][17] - 拟开展董事会换届选举，候选人提名表决通过，需股东大会逐项表决[18][20][21][22][24][25][26][27][29] - 通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》[29] 人员持股 - 项洪伟持有公司股份41,604,757股，占总股本22.82%[36] - 盛汉平、陈彧、吴昌明、汪洋未持有公司股份[34][37][39][41] 人员任职 - 盛汉平为控股股东单位执行事务合伙人委派代表等[34] - 项洪伟现任公司总顾问[35] - 陈彧现任无锡锡山金融投资集团职工董事等[36] - 吴昌明现任吉姆西半导体科技副总经理、财务总监[39] - 汪洋现任无锡翔龙环球科技董事等[41]

控制权变更 - 公司控股股东项洪伟通过协议转让方式将其持有的29.99%股份（54,672,366股）转让给锡港启兴，过户手续已于2025年6月9日完成 [1][3] - 本次权益变动后，锡港启兴直接持有公司29.99%股份及对应表决权，成为控股股东，实际控制人变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心 [1][5] - 转让方项洪伟在本次权益变动前为控股股东及实际控制人，变动后不再持有相关控制权 [3][5] 交易细节 - 股份转让分三期付款，截至公告日受让方已支付第一期款项，第二、三期将按协议履行 [3] - 转让股份性质为无限售流通股，占公司总股本的29.99%，过户登记确认书由中国证券登记结算有限责任公司出具 [3] - 交易框架协议最初约定截止期限为2025年3月31日，后通过补充协议延长至2025年4月30日 [2] 受让方信息 - 锡港启兴成立于2025年1月2日，注册资本4.5亿元，执行事务合伙人为无锡金瑞资产管理有限公司 [5] - 其股权结构为：无锡金瑞资产管理有限公司（GP，1%）、无锡市锡山国有资本投资集团有限公司（40.85%）、无锡锡山新动能肆期创业投资合伙企业（58.15%） [5] - 锡港启兴承诺收购完成后18个月内不转让所获股份，且控制权变更不会影响公司正常经营或损害中小股东利益 [6] 公告与合规 - 公司已就本次交易陆续披露《控制权转让框架协议》《补充协议》《股份转让协议》等公告及权益变动报告书 [1][2][3] - 交易符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [5][6]

股份转让 - 2025年6月9日项洪伟29.99%（54,672,366股）公司股份过户给锡港启兴完成[2][6] - 转让后项洪伟持股降至22.82%，锡港启兴持股达29.99%[7] 控制权变更 - 转让完成后控股股东变为锡港启兴，实控人变为锡山区国服中心[8] 时间节点 - 2025年1月20日签署《控制权转让框架协议》[2] - 2025年4月27日签署《股份转让协议》[4] - 2025年5月15日深交所确认股份转让事项[5]

控股股东股份情况 - 项洪伟本次解除质押2880万股，占所持29.91%，占总股本15.80%[2] - 截至披露日，项洪伟持股96277123股，比例52.81%[4] - 本次质押后项洪伟质押股份650万股，占所持6.75%，占总股本3.57%[4] 其他情况 - 公告日期为2025年6月10日[8] - 项洪伟质押风险可控，无平仓风险，不影响公司状况[5]

股权质押变动 - 控股股东项洪伟解除质押1830万股和1050万股公司股份，分别占其所持股份比例的19.01%和10.91%，占公司总股本比例的10.04%和5.76% [1] - 上述解除质押的股份分别于2024年8月29日和2024年9月3日开始质押 [1] - 截至公告披露日，控股股东项洪伟持股比例为52.81%，本次质押后质押股份数量为650万股，占其所持股份比例为6.75%，占公司总股本比例为3.57% [1]

股份转让 - 2025年1月20日项洪伟拟转让29.99%（54,672,366股）股份给锡港启兴[2] - 2025年3月31日双方调整条款截至期限至4月30日[3] - 2025年4月27日签署《股份转让协议》[4] 交易影响 - 若完成交易，控股股东变锡港启兴，实控人变锡山区国服中心[6] - 交易不影响公司正常生产经营[6] 实施情况 - 股份转让需办理过户手续，结果不确定[7]

项目情况 - 2023年12月1日审议通过技改项目议案[2] - 新建配套用房已完成建设及验收[3] - 收到《不动产权证书》[3] 项目影响 - 符合行业发展趋势，不影响当期财务[4][5] - 长远利于优化产品结构等[5] 项目风险 - 面临行业政策等不确定因素[6] - 存在市场和经营风险[6] - 审批及投资计划有调整风险[6]

会议信息 - 公司于2025年4月28日刊登2024年度股东大会通知，5月21日刊登提示性公告[3] - 现场会议于2025年5月23日14:30召开，会期半天，网络投票时间为当天[6][7] - 会议召集人为第五届董事会，主持人是董事长项梁先生[9][10] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东59人，代表股份97,422,303股，占比53.4401％[11] - 中小股东投票54人，代表股份666,359股，占比0.3655％[11] 议案审议 - 《关于2024年年度报告》等多议案总表决同意占比超99％[13][19][22][23][25][26][28][29][30] - 中小股东审议各议案同意占比多为74.2095％左右[13][14][15][16][17][18][20][21] 其他 - 第五届独立董事作2024年度履职述职报告[31] - 律所认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[32]

会议安排 - 2025年4月25日决定5月23日召开2024年度股东大会[2] - 4月28日刊登召开股东大会通知[2] - 现场会议5月23日14：30召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 出席股东共59人，持股97,422,303股，占比53.4401%[7] - 现场9人，持股96,769,144股，占比53.0818%[7] - 网络50人，持股653,159股，占比0.3583%[7] 会议结果 - 审议通过14项议案[9][10] - 会议召集、召开等程序合法有效[12] - 形成的决议合法有效[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月23日14:30，会期半天[2] - 网络投票时间为2025年5月23日[3] - 股权登记日为2025年5月16日[6] 股东大会登记 - 登记时间为2025年5月21日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为362802，投票简称为洪汇投票[20] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为下午15:00[23] - 议案1至14需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[8] - 议案1 - 14需对中小投资者的表决单独计票并披露[8] - 投票规则规定涂改等表决票按弃权处理[28] 议案内容 - 公司对总议案及多项非累积投票提案进行表决[27] - 非累积投票提案包括《2024年年度报告》及摘要等[27] - 涉及2024年度报告、工作及决算报告等内容[27] - 包含2025年度预算、薪酬及融资等方案[27] - 有关于利润分配预案和续聘事务所的议案[27] - 涉及开展外汇衍生品业务的提案[27] - 有使用自有闲置资金进行现金管理的议案[28] - 包含确认及预计日常关联交易的议案[28] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案[28] 其他 - 授权委托他人出席2025年5月23日召开的2024年度股东大会[26] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23]