独董履职 - 2023年6月12日独立董事申请辞职，履职至6月28日[3] - 2023年度独董履职时长11.5天，参加调研[6] - 2023年多次对议案发表事前认可或独立意见[7][8] 会议情况 - 2023年度公司召开董事会会议8次，独董应出席3次[4] - 2023年度独董应出席股东大会2次[4] - 2023年召开风险管理委员会2次、审计委员会3次，独董全出席[4] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[8] - 公司定期报告审议及披露程序合规，财务数据准确[8]

财报审计 - 立信对江阴银行2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] 报表审批 - 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表于2024年3月29日获董事会批准[6] 资金情况 - 2023年非经营性资金占用和其他关联资金往来各相关方多余额为无[8]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 独立董事原则上最多同时在三家境内上市公司任职，不得在超两家商业银行同时任职[3] - 需本科以上学历或相关专业中级以上职称和5年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士身份提名需5年以上会计等专业全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 最近一年有不得担任情形或就任前3年曾在公司等任职人员不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会提名及薪酬委员会等可提出候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名[11] - 任职时间连续不得超过6年[14] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15个工作日，特定委员会负责人不少于20个工作日[14] - 每年至少亲自出席董事会会议总数的2/3[15] 独立董事罢免程序 - 监事会提请罢免议案需全体监事2/3以上表决通过[16] - 监事会3日内召集临时会议听取陈述和辩解[16] - 提请股东大会罢免应提前1个月向监管总局报告[16] - 被提罢免独立董事有权陈述意见并提前5日报送监管总局[16] 独立董事补选规定 - 资格问题致比例不足60日内召开股东大会补足[17] - 提出辞职60日内完成补选[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[21] - 财务会计报告等事项经审计委员会成员过半数同意后提交董事会[23] - 提名或任免董事等事项提名及薪酬委员会应提建议[24] 独立董事其他事项 - 工作记录及资料至少保存十年[25] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] - 公司给予与其职责适应津贴，标准经股东大会审议并年报披露[28] - 公司治理机制失灵含董事会连续一年以上无法产生等[31] - 出现治理机制重大缺陷或失灵应及时向监管机构报告[26] - 董事会决议违法致损失未反对的独立董事担责[26]

董事会会议 - 2023年召开董事会会议8次，独立董事出席8次，现场7次，视频1次[5] - 2023年召开第七届董事会审计委员会3次，第八届4次[5] - 2023年召开第七届董事会关联交易控制委员会2次，第八届3次[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席股东大会2次，现场出席2次[5] - 独立董事履职时长为27天[8] - 2023年3月发表事前认可意见和多项独立意见[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] - 董监高对定期报告签署书面确认意见[11] - 《2022年年度报告》经审议通过[11]

董事会会议 - 2023年召开董事会会议8次[3] - 召开风险管理委员会2次、审计委员会4次[4] 独立董事履职 - 任职后应出席5次均亲自出席，履职时长16.5天[3][6] - 多次发表独立意见[7] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年三季度报告》[10]

江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称 "本行"）于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为本行 2024 年度外部审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码： 91310101568093764U 证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2024-018 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘 2024 年度外部审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 成立时期：2011 年 1 月 24 日 营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏江阴农村商业银行股份有限 公司（以下简称"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对本公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 江苏江阴农村商业银行股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

人员数据 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2022年业务收入46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户9家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[4] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项沟通咨询，达成一致意见[5] - 实施完整项目质量复核程序[5] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[11]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月17日9:30 - 10:30举办2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”参与[1] - 出席人员有董事长宋萍等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者于2024年4月11日17:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

经核查独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的任职经历 以及其签署的《独立董事关于独立性的自查报告》，上述人员不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上，本行四位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等监 管文件的要求，江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八 届董事会对现任独立董事周凯先生、乐宜仁先生、汪激清先生、董斌先生的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 2024 年 3 月 30 日 ...