凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会提名委员会规则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究和推荐董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事占大多数，由董 事会选举产生，并由独立非执行董事担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由董事会委任，由独立非执行 董事委员担任。主席负责主持委员会会议，并负责领导提名委员会的工作，包括 安排会议、起草议题及就相关事宜定期向董事会汇报。 （2024年7月修订） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 董事会成员多元化政策 7 | | 第七章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范凯莱英医药集团（天津）股份有限公 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 反腐败及反贿赂政策 （2024 年 7 月修订） 1. 目的 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（「本公司」）及其附属公司（「集团」、「本集 团」或「凯莱英」）致力于负责任的商业行为、企业社会责任以及可持续发展，并始 终严格遵守相关法律、法规和商业道德。 该《反腐败及反贿赂政策》（「本政策」或「该政策」） 针对多种情形提供指引，实施 并执行有效机制，以预防和发现贿赂和腐败行为。本集团遏制不道德行为，不断完 善内部监督机制和风险控制。 2. 适用范围 该政策适用于集团全体员工（包括借调员工）、高级管理人员和董事（统称「相关人 士」）以及与本集团有业务往来的外部第三方（包括但不限于客户和供应商(「外部 方」）。 每位相关人员均有责任遵守该政策。该政策无意取代任何相关的适用法律、条例和 规章，也不可能解决可能出现的任何潜在问题。 所有相关人员都必须遵守该政策，违反该政策可能导致纪律处分，最终可能导致解 雇，或在适当情况下，也可能提交监管/执法机构处理。 该政策规定了所有相关人员必须遵守的最低行为标准。相关人员应遵守其雇佣公司 或当地法律规定的任何额外要求，这些要求可能比本政策规定 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股份管理 3 | | 第三章 | 信息披露 5 | | 第四章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为加强对凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，进一步明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规 范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"）发布 的《证券及期货条例》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、 2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的法律意见 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230856-04 号 致： ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 （2024 年 7 月修订） 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 19 | | 第五章 | 董事会 44 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第十章 | 通知和公告 79 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十二章 | 修改章程 84 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外 ...

关于参与投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-066 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 近日，公司收到通知，天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业（有 限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法 律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金 备案证明》，具体情况如下： 基金名称：天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司 托管人名称：渤海银行股份有限公司 备案编码：SALP06 基金备案 详 细 登 记 信 息 请 查 看 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 官 方 网 站 （https://gs.amac.org.cn）的公示信息。公司将持续关注产业投资基金的后续 进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 特此公告。 凯莱英医药集团（天津） ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-065 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年七月二十日 （义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 19日召开2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会及2024年 第四次H股类别股东大会，审议通过了经第四届董事会第四十七次会议提交本次 股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 及第四届董事会第五十一次会议提交本次股东大会的《关于终止实施2021年限制 性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于2020年激励对象高朝阳因 个人原因已离职；同时公司经审慎考虑 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-064 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东 大会及 2024 年第四次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024年7月19日（周五）下午14:00 网络投票时间：2024年7月19日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年7月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7 月19日上午9:15至2024年7月19日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司在小分子领域具有优势领先地位,新分子种类的能力持续提升 [3] - 公司技术驱动,在小分子领域积累20多年,2024年验证批阶段项目数较2023年增长40% [3][4] - 公司布局重磅项目,涉及GLP-1等热门靶点,新兴业务如连续反应技术对外输出收入超1亿元 [4] - 公司收购辉瑞sandwich site,实现首个欧洲研发生产基地布局,提升全球供应链能力 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司2023年上半年业绩预告情况如何?影响因素有哪些? [6] **分析师回答** - 2023年上半年营收预计26.6-27.4亿元,净利润4.81-5.50亿元 - 主要受去年同期大订单交付影响,毛利率和净利润较高 - 新兴业务国内竞争激烈,毛利率有所下降 - 公司严格控制成本费用,但短期难以与收入同步调整 - 研发投入持续增加,为未来发展做准备 [6][7] 问题2 **投资者提问** 公司未来发展前景如何?有哪些亮点? [7][8] **分析师回答** - 公司强调研发创新,持续投入为客户提供优质服务,有望获得更多长期订单 - 新签订单2024年同比增长超20%,欧美市场订单增速更快 - 公司具备技术创新优势、新技术景气度提升、商业化订单影响消除等优势 [7][8] 问题3 **投资者提问** 公司在多态、核酸药物等新兴领域的布局和发展情况如何? [13][14][15][16][17][18][19][20][21] **分析师回答** - 公司在多态、寡核苷酸、ADC等新兴领域持续布局,看好其发展前景 - 多态药物在代谢类疾病等领域应用广泛,生产工艺持续优化 - 核酸药物在疾病治疗方面潜力巨大,关键在于化学修饰和递送系统技术突破 - ADC等新兴药物制备工艺复杂,CDMO公司有望从中获益

会议主要讨论的核心内容 - 公司在小分子业务、化学大分子业务、致敬生物药以及新兴业务等方面的布局和发展 [1][3][8][9] - 公司在研发、产能、全球布局等方面的投入和进展 [4][5][7][12][25] - 公司在多态药物、核酸药物、ADC等新兴领域的发展机遇 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 公司在成本控制、人才队伍建设等方面的举措 [5][11][12] - 公司在订单获取、收入构成、盈利能力等方面的表现 [6][9][10][11][23][24][26] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在新兴业务方面受到国内市场竞争激烈的影响,毛利率有所下降,公司如何应对? [6] **Jiazhen Zhao 回答** 公司正在通过持续的研发投入、成本控制等措施来应对新兴业务竞争压力,同时也在积极拓展欧洲等海外市场,以提升整体盈利能力 [7][23] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司在多态药物和核酸药物领域的布局和发展前景如何? [13][16] **Jiazhen Zhao 回答** 公司在多态药物和核酸药物领域持续加大研发投入,布局了多个重磅项目,未来发展前景广阔。多态药物在代谢类疾病领域应用广泛,核酸药物在治疗高效、毒性低等方面具有优势,两者都是公司重点发展的新兴领域 [14][15][17][18][19][20] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司在ADC等新兴领域的CDMO业务发展情况如何? [21][22] **Lei Chen 回答** 公司积极布局ADC、XDC等新兴领域的CDMO业务,凭借在工艺开发和质量控制等方面的优势,正在获得更多客户订单。随着这些新兴药物研发的持续推进,公司CDMO业务在这些领域有望迎来较大发展空间 [21][22]