广东和胜工业铝材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极 推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境 和多变的市场形势，不失时机地开展资本运作，全力推进公司各项工作有序推进, 保持了良好的发展态势。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 一、2023年公司总体经营情况 2023年公司实现总资产36.31亿元，比上年同期增加19.40%；营业收入29.05 亿元，比上年同期略微下降3.14%；归属于上市公司股东的净资产16.76亿元，同 比增长6.71%。 二、2023年董事会重点工作情况 1、2023 年 2 月 7 日，公司召开了第四届董事会第十八次会议审议并通过《关 于对控股子公司马鞍山市新马精密铝业有限责任公司增资的议案》，同意公司以 自有资金对控股子公司马鞍山市新马精密铝业有限责任公司（以下简称"新马精 密"）增资 1.65 亿元，其中 6,712.7746 万元计入注册资本，9,787.2254 万元计入 资本公积。本次 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-016 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于公司签署《投资协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟签订的《投资协议书》不会对公司本年度的经营业绩和经营利润 构成重大影响，对公司未来经营业绩和经营利润的影响存在一定的不确定性。 2、公司最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告"五、公司近 3 年签订 框架合同后续进展情况"。 一、协议签署概况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司签署〈投资协议书〉的 议案》，同意全资子公司广东和胜新能源科技有限公司（以下简称"广东和胜新 能源"或"乙方"）与宜宾三江新区管理委员会（以下简称"甲方"）签署《投资协 议书》。本协议经双方协商一致，决定在宜宾三江新区（以下简称"三江新区"） 投资建设宜宾和胜新能源汽车高端部件项目(以下简称"本项目"或"项目")，预计 项目总投资 15 亿元。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-014 广东和胜工业铝材股份有限公司 股票交易异常波动公告 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：和胜股份， 证券代码：002824）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 15 日、2024 年 4 月 16 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 二、公司对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了 公司控股股东及实际控制人，相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外 部经营环境未发生重大变化； 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-013 广东和胜工业铝材股份有限公司 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项； 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：和胜股份， 证券代码：002824）股票交易价格连续 3 个交易日（2024 年 4 月 9 日、2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，并函询了 公司控股股东及实际控制人，相关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、经核查，公司主营业务目前经营情况正常，主营业务未发生变化，内外 部经营环境未发生重大变化； 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 股 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-012 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于设立四川和胜新能源汽车部件有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、公司名称：四川和胜新能源汽车部件有限公司 2、统一社会信用代码：91511500MADGD7QN9E 3、公司类型：有限责任公司 4、住所：四川省宜宾市临港经开区产业大道 8 号成宜制造产业园 8 号楼 5、法定代表人：李建湘 6、注册资本：5,000 万元整 7、成立日期：2024 年 3 月 28 日 8、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械 零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池零配件生产。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司广东和 胜新能源科技有限公司（以下简称"广东和胜新能源"）经过近几年的发展，在 新能源市场的份额不断增加，为扩充公司新能源产品在西南地区的产能，满足客 户的配套交付要求，广东和胜新能源以 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕23 号 关于对广东和胜工业铝材股份有限公司、 李建湘、李信采取出具警示函措施的决定 广东和胜工业铝材股份有限公司、李建湘、李信： 2 实规范财务核算行为。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 3 月 20 日 3 经查，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称和胜股 份或公司）存在以下问题： 公司 2021 年、2022 年合并及母公司现金流量表的"销 售商品、提供劳务收到的现金""购买商品、接受劳务支付的 现金""支付其他与经营活动有关的现金""处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额""购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金"或"投资支付的现金" 等报表科目金额存在错误，导致公司 2021 年年度合并现金流 量表的"经营活动产生的现金流量净额"多计 0.76 亿元、"投 1 资活动产生的现金流量金额"少计 0. ...

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东和胜工业铝材股份有限公司的监管 函 公司部监管函〔2024〕第 54 号 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会： 你公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于前期会计差错更正 的公告》显示，你公司自查发现 2021 年度财务报表、2022 年度 财务报表中的合并及母公司现金流量表存在前期会计差错。其中， 2021 年合并经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现 金流量净额分别调整-76,273,615.72 元、76,273,615.72 元， 2022 年合并经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现 金流量净额分别调整-120,085,683.44 元、120,085,683.44 元。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2022 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条和《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 2.1.1 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，真实、 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-011 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的 《中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书》（〔2024〕23 号）。 现将有关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 "广东和胜工业铝材股份有限公司、李建湘、李信： 经查，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称和胜股份或公司）存在以 下问题： 公司 2021 年、2022 年合并及母公司现金流量表的"销售商品、提供劳务收 到的现金""购买商品、接受劳务支付的现金""支付其他与经营活动有关的现 金""处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额""购建固定资 产、无形资产和其他长期资产支付的现金"或"投资支付的现金"等报表科目金 额存在错误，导致公司 2021 年年度合并现金流量表的"经营活动产生的现金 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为和胜股份，股票代码为002824，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三乡镇西山社区华曦路3号[8] 公司财务数据 - 公司营业收入2022年达到299.92亿元，同比增长24.44%[9] - 公司净利润2022年为20.46亿元，略有下降，同比减少0.81%[9] - 公司2022年度报告显示报告期为2022年1-12月的会计区间[6] 业绩趋势 - 公司营业收入在2022年度四个季度中呈现逐季增长趋势[12] - 公司归属于上市公司股东的净利润在2022年度四个季度中也呈现逐季增长[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额在2022年度四个季度中波动较大[12] 新能源汽车行业 - 2022年中国新能源汽车销量达到688.7万辆，同比增长93.4%[16] - 公司从事的电池结构件业务是新能源汽车及储能行业发展带来的全新增量[16] - 公司已成长为国内领先的新能源汽车电池结构件企业[19] 消费电子行业 - 高强度铝合金手机中框已成为消费电子行业主流产品[17] - 可穿戴设备等新兴消费电子产品的快速发展将为行业带来更多增量[18] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商，致力于推动高端工业铝合金在消费电子领域的应用[25] 公司发展战略 - 公司未来将继续坚持新能源汽车和消费电子的“双轮驱动”战略[97] - 公司将加快推进新能源汽车高端部件项目建设，释放产能以满足客户需求[100] - 公司将持续加强技术创新，提升核心竞争力[100]

广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年年度报告全文 (更正后) 广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年年度报告（更正后） $hoshion 2024 年 3 月 l 广东和胜工业铝材股份有限公司 2021 年年度报告全文（更正后） 2021 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建湘、主管会计工作负责人李信及会计机构负责人(会计主管人员)刘敏声明：保证本年度报告中财务报 告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一"公司未来发展的 展望"。请投资者及相关人士对此保持足够的风险意识，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 184,744,770 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.02 元（含 税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.00 股。 2 广东 ...