证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-018 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股普通股，回购股份的总 金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过人民 币 37.69 元/股（未超过本次董事会回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%）， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 5,306,446 股，约占公司目前已发行总 股本的 0.57%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 2,653,223 股，约占公 司目前已发行总股本的 0.29%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购股份实施期限为自公 司第五届董事会第七次会议审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。资金来 源为公司的自有资金。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 ...

独立董事核查 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行核查评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩相关 - 拟以914,841,200股为基数，每10股派现金6.20元，总计派息567,201,544.00元[14] - 本年度送红股0股，不以公积金转增股本[15] 数据相关 - 公司总股本930,513,553股，累计回购股份15,672,353股[14] 未来展望 - 预计2024年度日常关联交易总金额为22,044.00万元，其中销售10,174.00万元，采购11,870.00万元[17] - 募投项目延期，未调整投资总额和建设规模[21] 新策略 - 同意使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[20] 其他 - 全体监事以3票赞成通过《2023年度财务决算报告》等多项议案[1][4][6][9][11][12][13][17][18][21][22] - 《2023年度财务决算报告》等议案尚需提交股东大会审议[2][5][7][10][16] - 监事会认为2023年度报告和2024年第一季度报告内容真实准确完整[4][22]

2023 年度任职期间内，本人作为深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规 定，诚实、勤勉、独立、尽责出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2023 年度 本人主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学硕士学历，中 国注册会计师（CICPA），中级会计师，2004 年-2008 年任腾讯科技（深圳）有 限公司总账主管、财务分析和税务筹划主管、内审主管、业务系统财务管理，2009 年-2017 年任深圳市中安信创业投资有限公司高级审计主管，2017 年-2018 年任 深圳市浩森小额贷款股份有限公司审计部经理，2018 年-2019 年任深圳市行联金 ...

1、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：全体独立董事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。 经审查，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业 务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理 的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因 此，独立董事一致同意该议案。 全体独立董事一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第五届董事会第七次会议及2023年度股东大会审议。 独立董事：王利婕、吴宇恩、邓赟 二〇二四年四月二十五日 深圳市裕同包装科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于2024年4月15日（星期一）以书面或 邮件方式发出，会议于2024年4月25日（星期四）上午9：00在公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应参与表决的独立董事3人，实际参与表决的董事 3人，分别为：王利婕女士、吴宇恩先生、邓赟先生。全体独立董事共同推举王 利婕女士召集并主 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会和4次股东大会[5] - 2023年度召开1次董事会战略和薪酬与绩效考核委员会会议[7] 人员任职 - 独立董事胡旻任期内参加3次董事会，无委托和缺席，未出席股东大会[6] - 董事会同意选举王华君为总裁等，任期三年[19] 公司运营 - 审议关联交易议案，遵循公平原则，程序合法[14] - 报告期内未变更或豁免承诺，未被收购[15][16] - 未更换会计师事务所，未作会计政策或估计变更[18][19] 未来规划 - 2024年严格遵守薪酬制度，委员会考察履职并审议薪酬[20] - 不存在制定或变更股权激励计划情况[20]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金14亿元，净额为13.8833018869亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计项目投入10.362177亿元，利息收入净额470.17万元，理财产品投资收益6184.41万元[3] - 应结余募集资金4.18658亿元，实际结余3865.8万元，差异3.8亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户余额合计3865.798796万元[7] 资金使用情况 - 2023年公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[9] - 截至2023年12月31日，公司使用3.1亿元募集资金购买定期存款[9] - 截至2023年12月31日，公司使用7000万元募集资金购买大额存单[10] 项目投资情况 - 宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目承诺投资56,152.03万元，累计投入28,546.69万元，投资进度50.84%[20] - 许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目承诺投资25,000.00万元，累计投入18,502.04万元，投资进度74.01%，本年度实现效益8,264.63万元[20] - 裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建项目承诺投资12,260.00万元，累计投入12,153.27万元，投资进度100.00%，本年度实现效益3,297.84万元[20] - 裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚项目承诺投资4,590.00万元，累计投入3,323.19万元，投资进度72.40%，本年度实现效益1,157.11万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资40,830.99万元，累计投入41,096.58万元，投资进度100.00%[21] 项目变更情况 - 许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目2020年变更实施地点[21] - 许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目合作方式由租用厂房改为自建厂房并扩充产能[25] - 裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在越南扩建项目2022年变更实施主体[26]

业务计划 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率影响[2][4] - 业务种类包括远期结售汇、外汇掉期等[2][5] - 2024年度业务额度为60,000万美元（折合）[2][6][8] 业务相关 - 业务期限12个月，资金为自有资金[7][8] - 交易对手为有资质金融机构[7] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、内控等风险[9] - 遵循锁定汇率风险原则，不投机套利[10] - 制定制度完善内控，内控部定期审查[10][11][12]

公司业务 - 公司主要业务为纸质印刷包装产品的研发、生产与销售，涵盖消费电子、酒、个人护理、食品、医疗保健、烟草等六大核心领域[9] - 公司通过“1+N”战略布局，拓展烟酒、环保纸塑等高附加值大消费包装领域，2021-2023Q1-3营收同比增长26.0%/10.2%/-10.2%[1] - 公司通过全球布局和智能化推进，提升竞争力，预计23-25年消费电子包装营收将稳步增长-5%/+13%/+13%[1] 公司发展历程 - 公司于2000年成为索尼新款游戏机包装的供应商，正式进入消费电子领域，2002年营业收入突破2亿元人民币，进入高速发展阶段[10] - 公司于2010年开启全球化战略布局，成立越南裕同，随后在2017、2019年分别成立印度裕同、澳大利亚裕同，产能基地布局全球化[11] - 公司于2015年开启全面战略发展，研发环保包装、智慧物联、云包装，拓展酒包、烟标、化妆品、大健康、环保纸塑等市场[12] 公司财务表现 - 公司营收在2021/2022/2023Q1-3分别为148.5/163.6/108.1亿元，同比+26.0%/+9.5%/-10.2%，归母净利润分别为10.2/14.9/9.9亿元，营收增长得益于积极布局的新兴细分市场和新业务[13] - 公司收购易威艾包装，摆脱单一行业周期影响，涵盖的客户包括红塔集团、茅台、五粮液、宝洁、LV、迪奥、小罐茶等国内外知名企业[12] - 公司营收表现优于行业整体，2019-2022年CAGR达18.5%，表现优于头部纸包装企业，公司毛利率表现优势明显[20][21][23] 公司战略展望 - 公司预计2023-2025年消费电子包装板块收入同比增长-5.0%/+13.0%/+13.0%[69] - 公司预计2023-2025年酒包业务板块收入同比持平/+12.0%/+15.0%[70] - 公司预计2023-2025年烟包业务板块收入同比增长+5.0%/+25.0%/+27.0%[71] - 公司预计2023-2025年环保业务板块收入同比增长+15.0%/+25.0%/+25.0%[72] - 公司预计2023-2025年化妆品包装板块收入同比增长+5.0%/+5.0%/+5.0%[73]

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2024-005 深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，于 2023 年 5 月 26 日召 开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度银行授信及调整对子公司 担保额度及期限的议案》，同意公司提供担保的总额度为 506,013.86 万元（折合 人民币,含资产池业务产生的担保，以及子公司之间的担保）。 根据经营发展需要，2024 年 3 月 27 日，公司与交通银行股份有限公司深圳 分行签署《保证合同》[合同编号：2024 侨保证华宝利]，为公司子公司深圳华宝 利电子有限公司（以下简称"华宝利"）融资授信提供担保，现将具体进展情况 公告如下： （一）本次新增担保情况： | | | | | | 被担保方最 | 2023 年度 | 担保额度 | 截至 2024 | | | | 截 ...