证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-042 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实 际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱 俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2913 号 浙江华统肉制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的华统股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华统股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为华统股份，股票代码为002840[12] - 公司注册地址位于浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区，邮政编码为322005[13] - 公司网址为www.huatongmeat.com[13] - 公司法定代表人为朱俭军[13] - 公司联系人为朱婉珍，联系电话为0579-89908661[13] - 公司年度报告备置地点为证券部[13] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为85.78亿元，较2022年下降9.24%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6.05亿元，较2022年下降789.34%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.26亿元，较2022年增长40.47%[14] - 公司2023年末总资产为89.08亿元，较2022年末增长0.41%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为20.73亿元，较2022年下降22.47%[15] - 公司2023年营业收入扣除后金额为83.67亿元[15] - 公司2023年第四季度营业收入为24.14亿元[17] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-2,095.11万元[18] - 公司2023年政府补助计入当期损益为2,742.12万元[18] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[18] 主营业务 - 公司主营业务收入主要为食品，包括生鲜猪肉、生鲜禽肉、深加工肉制品[4] - 公司主营业务主要涵盖生猪养殖和生猪屠宰两大板块[20] - 公司2023年全国饲料总产量达32,162.7万吨，猪饲料产量14,975.2万吨，增长10.1%[22] - 公司2023年累计销售生猪（含种猪、仔猪、商品猪）230.27万头，较上年增长91.13%[28] - 公司2023年屠宰生猪448.17万头，同比增长29.38%[29] - 公司2024年的生猪销售量目标值是500万头，触发值是400万头[30] - 公司全产业链一体化布局，主营业务涵盖饲料生产、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工全产业链条[31] 研发情况 - 公司研发费用在2023年增加至49,209,089.50元，同比增长35.84%[41] - 公司研发项目包括猪品种与宰后猪肉品质研究、胴体分割与猪肉品质研究、非洲猪瘟背景下商品猪研究等[41][42] - 公司研究液态饲料对改善仔猪生长性能的作用，已结题[50] - 公司研究低蛋白日粮对减少猪粪中氮排放的关系，已结题[51] - 公司研究微生态制剂对改善生长猪生长性能的关系，已结题[52] - 公司2023年研发人员数量为151人，较上一年增长60.64%[60] - 公司2023年研发投入金额为4920.9万元，占营业收入比例为0.57%[60] 环保情况 - 公司遵守了多项环境保护政策和行业标准，包括《中华人民共和国环境保护法》等[137] - 公司拥有多家子公司，均持有排污许可证，有效期延续至2026年至2029年[138] - 公司主要污染物包括废气中的氨、硫化氢、臭气等[139] - 公司废气中氨气排放标准为4.9kg/h，硫化氢排放标准为0.33kg/h[139] - 废水中的主要污染物包括总磷、化学需氧量、氨氮等[139] - 废水中总磷排放标准为8mg/L，氨氮排放标准为35mg/L[139]

浙江华统肉制品股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章及公司制度的规定和要求，在2023 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人2023年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人周伟良，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历， 执业律师。历任浙江水利水电学院（原浙江水利水电专科学校）教师、浙东海外贸 易公司业务经理、浙江海浩律师事务所律师，现任北京康达（杭州）律师事务所律 师，兼任浙江工商大学本科生实务导师、华东政法大学外语学院硕士研究生社会导 师、杭州仲裁委员会仲裁员、浙江工业大学MBA发展咨询委员会委员、宏达高科控 股股份有限公司独立董事，2017年12月至2023年11月任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-050 浙江华统肉制品股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会 议"）。 2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 202 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 本所接受华统股份的委托，以特聘专项法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公 司法》（ ...

浙江华统肉制品股份有限公司 董事会审计委员会关于2023年度会计师事务所履职情况评 估及履行监督职责情况报告 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2,272 人 ...

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告》之签章页） 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：招商证券股份有限公司 被保荐公司简称：华统股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李静 联系电话：0755-82943145 | | | | | 保荐代表人姓名：杨爽 联系电话：0755-82943145 | | | | | 现场检查人员姓名：李静、徐嘉鑫 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度（"核查期间"） | | | | | 现场检查时间：2024 年4 月 12 日至2024 年4 月14 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | ...

证券简称：华统股份 证券代码：002840 | 一、释 义 3 | | --- | | 二、声 明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华统股份、本公司、公 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江华统 肉制品股份有限公司 | | | | 2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-043 浙江华统肉制品股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监 事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 20 ...