会议信息 - 2024年10月14日14:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[9] - 召集人为公司董事会，程序符合规定[11] 参会情况 - 现场9人代表286,573,601股，占41.7814%[10] - 网络231人代表8,311,609股，占1.2118%[10] - 共240人代表294,885,210股，占42.9932%[11] 议案表决 - 调整募投项目场地用途，同意294,815,490股，占99.9764%[12] - 增加经营范围，同意294,815,310股，占99.9763%[15] - 增加经营范围，反对46,700股，占0.0158%[15] - 增加经营范围，弃权23,200股，占0.0079%[15] 决议情况 - 议案审议通过，决议合法有效[16][17][18] - 法律意见书随决议公告，一式三份生效[19][20]

投票情况 - 2024年10月14日现场和网络投票股东240人，代表股份294,885,210股，占比42.9932％[10] - 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，同意294,815,490股，占比99.9764％[13] - 《关于增加公司经营范围等议案》，同意294,815,310股，占比99.9763％[16] 股份信息 - 截至股权登记日，公司有表决权总普通股股数685,887,901股，剔除回购股份10,128,644股[10]

募投项目调整 - 2024年9月27日公司审议通过拟暂时调整募投项目部分场地用途议案[1] 募投项目进度 - 募投项目交互智能显控产品智能制造基地预定可使用时间为2025年6月30日[1] 场地出租情况 - 拟出租面积约1万平方米，占总建筑面积比例约3%[2] - 拟租赁期限暂定为1年，后续可延期[2] - 意向租赁方包括苏州源控、广州六环和广州镭晨[2]

员工持股计划进展 - 2024年8、9月分别开会审议通过员工持股计划相关议案[1] - 236名持有人完成认购11,029.77万份，审计机构验资中[2] - 10月10日召开第一次持有人会议并通过多项议案[2] 管理委员会选举 - 选举鲁砾等三人为管理委员会委员，鲁砾为主任委员[3] 后续工作 - 拟将回购股票过户至专项账户，工作推进中[3]

回购计划 - 2024年7月26日决定回购股份，资金1 - 2亿元，价格不超43.65元/股[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购5,066,984股，占总股本0.73%[2] - 最高成交价30.40元/股，最低28.48元/股，成交金额1.500734996亿元[2] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 回购期间按规定及时履行信息披露义务[6]

融资情况 - 2022年4月6日获核准非公开发行不超199,964,911股A股[2] - 实际发行29,466,839股A股，募资1,995,494,337.08元，净额1,973,789,892.27元[2] 募投项目 - 建成后年产86.30万台交互智能平板产能[4] - 总投资209,549.44万元，预计2025年6月达可使用状态[4] - 截至2024年8月31日，本年度投入43,818.55万元，累计投入165,088.69万元，进度83.64%[7] 场地调整 - 2024年9月27日董事会、监事会通过调整部分场地用途议案[1][8] - 拟出租部分场地提高效率和收益率[5] - 调整无负面影响，保荐机构无异议[6][8][9][10][11]

融资情况 - 2022年4月6日公司获核准非公开发行不超199,964,911股A股[1] - 本次非公开发行实际发行29,466,839股A股，发行价67.72元，募资1,995,494,337.08元[2] - 扣除发行费用后，募集资金净额为1,973,789,892.27元[2] 募投项目 - 募投项目总投资209,549.44万元，拟用募集资金197,378.99万元[4] - 项目建成达产后将形成年产86.30万台交互智能平板产能[4] - 截至2024年8月31日，募投项目本年度投入43,818.55万元，累计投入165,088.69万元[4] - 截至2024年8月31日，募投项目投资进度为83.64%[4] - 募投项目计划2025年6月30日达到预计可使用状态[4] 公司架构 - 广州视源电子科技股份有限公司注册资本70,123.9045万元[5] - 广州视琨电子科技有限公司注册资本15,200万元，广州视睿电子科技有限公司注册资本27,450.195万元[5][6] - 广州视臻信息科技有限公司2024年2月1日成立，注册资本43501万元，公司持股100%[8] 新增主体 - 2024年9月27日，公司审议通过新增募投项目实施主体议案[11] - 新增主体利于优化产能和资源配置，提升经营管理效率[9] - 新增主体不改变募资投向，无不利影响[10] - 监事会和保荐机构认为新增主体合规，符合股东利益[12][13] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及保荐机构核查意见[15] - 公告于2024年9月28日发布[17]

人事变动 - 公司2024年9月27日审议通过变更内审负责人议案[2] - 原内审负责人曹苗因工作变动辞职，仍留任公司[2] - 董事会同意聘任薛丹为内审负责人，任期至第五届董事会届满[3] 新负责人信息 - 薛丹1983年出生，2006年11月加入公司[5] - 薛丹自2018年5月起任财务中心部门经理[5] - 薛丹未持股，无关联关系，无违规违法等情况[5]

新策略 - 2024年9月27日董事会审议通过增加经营范围等议案[1] - 经营范围变更后新增计算机等设备制造业务[1][2] - 议案需2024年第三次临时股东大会通过并办理工商变更[2]

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 募投项目新增实施主体的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广州 视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关 规定，对视源股份募投项目新增实施主体的事项进行了核查。核查的具体情况如 下： 公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于募投项目新增实施主体的议案》，同意增加公司及公 司全资子公司广州视琨电子科技有限公司、广州视睿电子科技有限公司、广州视 臻信息科技有限公司四家公司作为募投项目交互智能显控产品智能制造基地建 设项目的实施主体，该事项无须提交股东大会审议通过。 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 4 月 6 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准广州视源 电子科技股份有限公司非公开发 ...