提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[2] 提名委员会职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[2] 董事会决策要求 - 对建议未采纳或未完全采纳需记载意见及理由并披露[2] 会议表决与召开 - 表决方式为举手或投票，可用书面方式决议[2] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[2] 会议其他规定 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托[2] - 会议记录载明独立董事意见，保存至少10年[2]

证券投资决策 - 子公司证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[2] - 占净资产50%以上且超5000万元或按章程应提交股东大会的，需股东大会审议[2] 投资额度限制 - 子公司证券投资额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[2]

交易规则 - 公司及子公司用自有资金与有资格金融机构进行套期保值金融衍生品交易[3] - 特定情况交易需董事会审议后提交股东大会[5] - 可对未来12个月交易范围、额度及期限合理预计并审议，期限不超12个月[5] 职责分工 - 财务部负责制定交易管理制度与流程草案等工作[6] - 审计部负责交易合规性监督检查[7] - 董事会办公室负责审核决策程序及信息披露[7] 交易流程 - 子公司按制度流程在权限和计划内交易并提供基础数据[8] - 成立专门工作小组拟定并执行投资计划[9] - 聘请法律顾问控制法律风险[9] - 交易前专门工作小组询价、评估风险，计划书经批准[10] 人员要求 - 参与人员需理解风险，执行操作和管理制度并提报告与方案[12] 后续管理 - 专门工作小组签法律文件并保管，跟踪市场变动[12] - 财务部按准则处理账务，建台账登记信息并提供数据[12] - 专门工作小组评估风险敞口，安排交割，关注对手信用风险[13] - 针对衍生品或对手设定止损限额，执行止损规定[13] - 亏损达规定比例时上报并披露[13] - 在定期报告披露金融衍生品投资信息[14]

市场扩张和并购 - 公司以新增入伙方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业合伙人[1] 数据相关 - 基金目标认缴总规模为50000万元人民币[1] - 第一期基金规模38750万元，公司出资25000万元认购份额[1] - 第二期基金规模11250万元，由其他合伙人和/或后续募集合伙人认缴[1] 其他 - 基金于2023年12月27日完成备案，编码为SAEW59[3]

人事变动 - 2023年12月25日公司收到独立董事林斌书面辞职报告[1] - 林斌因任期届满申请辞任，辞职后不在公司任职[1] - 林斌辞任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一且无会计专业人士[2] 后续安排 - 辞职申请自股东大会选出新任独立董事生效，此前林斌继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 持股情况 - 截至公告披露日，林斌未持有公司股份[2]

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-050 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

关于参与设立产业基金暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述 为借助专业投资机构的投资管理能力和资源优势，加强广州视源电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）与显示部件及整机、新型电力电子 技术、机器人、汽车电子等领域企业的合作，进一步实现产业协同，公司于 2023 年 11 月 27 日与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）（基金管理 人，以下简称"青松基金"）、苏州市青松创业投资管理合伙企业（有限合伙）（普 通合伙人，执行事务合伙人，以下简称"苏州青松"）及其他有限合伙人签署了《苏 州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 "《合伙协议》"），公司以新增入伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。 本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基 金规模为人民币 38,750 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-047 广州视源电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 14 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有 关法律法规的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨 对外投资的议案》。 【内容详见 2023 年 11 月 15 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案公告 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-046 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 二、其他说明 1 关于公司股份回购进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002841，证券简称为视源股份 [1] - 公司名称为广州视源电子科技股份有限公司，于 2023 年 10 月 24 日 15:30 - 16:30 举行投资者关系活动（电话会议），接待人员有董事长王洋、财务负责人胡利华、董事会秘书费威 [2][3] 2023 年前三季度及 Q3 经营数据 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 153.83 亿元，同比下降 4.14%；归属于上市公司股东的净利润 10.61 亿元，同比下降 33.36%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9.05 亿元，同比下降 36.01% [3] - Q3 公司实现营业收入 70.46 亿元，同比减少 0.30%，环比降幅收窄；归属于上市公司股东的净利润 4.59 亿元，同比下降 49.88% [3] 分业务情况 部件业务 - Q3 收入与毛利率情况相对平稳，持续为公司提供稳定现金流 [4] 生活电器业务 - Q3 继续保持快速增长，全年能为公司收入带来不错增量，主要为国内外家电品牌客户提供高可靠性、高性价比的变频及智能解决方案，市场规模大，未来增长空间广阔 [4][5] 教育业务 - 三季度国内教育市场竞争激烈，产品出货价格受影响，整体营收下滑，显示屏价格上涨使毛利率承压，但出货量同比提升，行业地位巩固 [4] - K12 业务在收入端和利润端承压明显；高职教业务延续上半年趋势保持增长；录播、智能讲台、教育 PC 等产品三季度继续增长，教育 PC Q3 收入环比增长近 200%；以“希沃魔方”为代表的软件业务持续增长 [4] - C 端业务发展平稳，报告期内发布希沃 V1 系列学习平板，扩充高学龄段市场，近期发布希沃教学大模型助力教育发展 [4] 企业服务业务 - Q3 受外部经济环境影响收入下滑，但数字标牌等会议周边产品有所增长，10 月 23 日 MAXHUB 首发领效智会大模型内测版 [4] 海外业务 - Q3 营收大幅增长，得益于持续拓展品牌客户、主要合作伙伴出货量提升以及海外自有品牌业务推进，预计四季度延续增长趋势 [4][5] 新业务 - LED 业务营收同比基本持平；计算设备、电力电子业务继续保持同比增长，公司坚持“相关多元化”原则拓展新业务 [4][5] 投资者互动问答要点 毛利率变动 - 三季度教育业务毛利率变动大，国内 K12 教育产品出货价格下降、海外 ODM 教育市场受竞争影响及显示屏价格提升，导致毛利率下滑，对公司净利润影响较大；部件、企业服务及新业务毛利率相对稳定 [5] 海外业务预期 - 海外市场下半年营收好转，ODM 业务品牌商提货、客户拓展有成效、主要合作品牌商出货量增长，自有品牌 MAXHUB 建设推进且取得微软 Teams 认证并量产出货，预计四季度延续增长 [5] 生活电器及新业务态势 - 生活电器业务 Q3 快速增长，预计四季度延续，公司将加大投入；新业务方面，加强高水平管理人才引进和产品技术研发投入，计算设备、电力电子业务前三季度收入增长，LED 业务收入持平，未来坚持“相关多元化”拓展 [5] 教育软件商业化 - “希沃魔方”已贡献数千万收入，未来成长空间显著，公司努力实现国产化替代，思考向软硬件复合型业务模式转型，提供基于 AI 大模型的增值服务 [6] AI 大模型赋能 - 教育产品方面，“希沃课堂智能反馈系统”辅助教学，希沃学习机推出多项 AI 新功能；会议产品 MAXHUB 的领效智会大模型实现会前、会中、会后系列功能 [6][7] 应对教育领域价格战 - 坚持推动产品创新，从单一产品提供商向解决方案提供商转型，如推出搭载教学大模型的希沃第七代交互智能平板提升产品价值和盈利能力 [7] 学习机情况 - 学习机市场竞争聚焦高学龄段提分，希沃学习机定位 3 至 12 岁学龄段群体，有 W 系列学习机和 V1 系列学习平板，业务发展整体平稳 [7] 人员变化 - 三季度人员数量同比提升，增加海外营销人员加强海外自有品牌建设，增加新业务研发人才储备，新入职几百名校招生 [7]