广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 四次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 26 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年报全文及其摘要的议案》。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-071 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第四次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议案》。 详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《广东翔鹭钨业股份有 限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-072 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 26 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议由监事 会主席甘桂清女士主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项： 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年报全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-070 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东陈启丰函 告，获悉陈启丰所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、本次补充质押股份的具体情况 鉴于证券市场波动，陈启丰先生提供质押担保的标的证券价格下跌，陈启丰 先生为公司可转债追加质押担保。出质人陈启丰先生直接持有的翔鹭钨业股份总 数为 51,836,400 股，已为可转债提供担保的质押股数为 30,012,161 股，尚未质押 的股数为 21,824,239 股。根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 A 股可转 换公司债券之股份质押合同》的相关约定，陈启丰先生追加 21,824,239 股公司股 份为"翔鹭转债"提供补充质押担保，本次追加质押完成后，出质人陈启丰先生 直接持有的全部翔鹭钨业股份均用于翔鹭转债质押担保，上述股份于 2024 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 股票简称：翔鹭钨业 股票代码：002842 广东翔鹭钨业股份有限公司 GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD. （注册地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年八月 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保 证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2、本预案是公司董事会对公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"）的说明，本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次发行相关事项的生效和 完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2、本次发行的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-063 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 三次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 21 日上午 10：00 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司决定调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的发行数 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-067 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知 网络投票时间为：2024 年 9 月 6 日 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2024 年 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（h ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 49,084.11 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金运用 可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年八月 1 单位：万元 序号 项目 投资总额 拟投入募集资金 1 年产 300 亿米光伏用超细钨合金丝生产项目 51,515.56 40,114.11 2 补充流动资金 8,970.00 8,970.00 合计 60,485.56 49,084.11 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 3、项目建设必要性 本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若 实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金 净额，在符合相关法律法规的前提下，在 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-066 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开 第四届董事会 2023 年第四次临时会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过 了公司向特定对象发行 A 股股票方案及相关事项。2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》，授权具体内容如下： "股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票（"本次发行"） 的相关事项，包括但不限于： （1）授权董事会选任、聘请保荐机构、律师事务所、会计师事务所、财务 顾问、验资机构等中介机构，具体承办本次发行的有关工作； （2）授权董事会代表本公司与证券监督管理机构、证券交易机构、证券登 记结算机构依法进行沟通，依法履行申报、审核程序，根据证监 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-068 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 22 日 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第五届董事会 2024 年第三次临时会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》 等相关议案。《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）等与本次发行股票事项相关文件具体内 容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案及相关文件的披露不代表审批、注册部门对公司本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述公司本次向 特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过 并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司 2023 年度向 ...

发行决策 - 公司于2023年8月22日、2024年1月8日审议通过2023年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 2024年8月21日公司召开会议审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案二次修订稿等相关议案[2] 预案修订 - 预案二次修订更新发行前总股本及拟发行股份数量[3] - 调减本次发行募集资金总额，更新募投项目拟投入金额[3] - 更新发行已履行决策程序、募投项目必要性和可行性[3] - 更新股利分配政策、近三年分红情况、未来股东回报规划[4] - 更新发行摊薄即期回报主要假设、影响测算及填补措施审议程序[4]