证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 广东翔鹭钨业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联人和关联关系 1 第一条 为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的规定，结合广东翔鹭钨业股份有限公司（"公司"）及《广东翔鹭 钨业股份有限公司章程》的实际情况，特制定本《关联交易决策制度》（"本 制度"）。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循并贯彻以 下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避行使 表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时， 应当予以回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必 要时应当聘请独立财务顾问或 ...

董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 董事会专门委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 第一章 总则 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有 关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利 害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会由三名董事组成，其中三分之二的委员须为独立董事，且 独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 第一条 为提高广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特决定设立广东 翔鹭钨业股份有限公司董 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-077 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监 事会议事规则》。 广东翔鹭钨业股份有限公司 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第四届监事会第十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 19 日下午 14；00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 人， 实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开程序合法有效。会议 由监事会主席姚明钦先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00013938 分 类 名 称 关于对广东翔鹭钨业股份有限公司、陈启丰、陈伟东、李盛意、郑丽芳等采取出具警示函措 施的决定〔2023〕170号 文 号 〔2023〕170号 主 题 词 关于对广东翔鹭钨业股份有限公司、陈启丰、陈伟东、李盛意、郑丽 芳等采取出具警示函措施的决定〔2023〕170号 【打印】 【关闭窗口】 发布机构 发文日期 1702572887000 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对广东翔鹭钨业股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 188 号 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会： 经查明，你公司存在以下违规事实： 一是未及时披露担保进展情况。你公司 2021 年和 2022 年向 子公司融资提供担保金额分别为 2.36 亿元、4.56 亿元，虽然上 述担保额度经你公司董事会及股东大会审议通过，但你公司在上 述担保实际发生时，未及时履行临时信息披露义务。 二是跨期确认收入。2021 年 12 月，你公司向国外某客户销 售价值 241.72 万元人民币的货物，该批货物于 2022 年 1 月 2 日 装船，根据你公司"采用海运方式报关出口，以商品装船越过船 舷作为风险转移时点确认收入，公司取得报关单、出口装船提单" 的销售收入确认原则，上述收入应当确认在 2022 年 1 月，但你 公司在 2021 年 12 月就确认了上述收入，导致你公司 2021 年多 计收入 241.72 万元、多计利润 31.99 万元。上述财务核算问题 导致你公司 2021 年和 2022 年相关定期报告披露的相关财务数据 1 不准确。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-075 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司及相关人员收到现场检查警示函的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-075 法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 广东翔鹭钨业股份有限公司董事长陈启丰、总经理陈伟东、董事会秘书李盛 意、财务总监郑丽芳未能按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第四十八条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第四条、第四十一条的规定履行勤勉尽责义务，对公司相关违规行为负有主 要责任。 经中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）现场检 查，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日收 到广东证监局下发的《关于对广东翔鹭钨业股份有限公司、陈启丰、陈伟东、李 盛意、郑丽芳等采取出具警示函措施的决定》〔2023〕170 号（以下简称"《行 政监管措施决定书》"），现将具体内容公告如下： 一、《 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-074 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 1、股东减持计划实施情况 | | --- | 注：合计数与明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致；自 2023 年 5 月 24 日至减持计划 实施完毕之日，启龙贸易未继续减持公司股份。 | 2、股东减持变动前后持股情况 | | --- | 关于持股 5%以上股东减持计划实施完成的公告 持股 5%以上的股东潮州启龙贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 16 日披露 了《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-027）， 潮州启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）拟通过大宗交易合计减持公司 股份不超过 5,552,851 股，不超过公司总股本比例 2%。 近日，公司收到启龙贸易出具的《关于股份减持计划完成的告知函》，截至 本公告披露日，本次股份减持计划已实施完毕，现将相关情况公告 ...

中证鹏元认为，近年来，由于钨属于稀有资源，我国对钨矿开采 总量进行控制，钨精矿产量受限，此外，由于汽车、钢铁、机械加工 中证鹏元公告【2023】549 号 中证鹏元关于关注广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年前三 季度业绩亏损的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"或"公司"，股票 代码：002842.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 翔鹭转债 | 2023-6-20 | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《2023 年第三季度报告》， 2023 年 1-9 月公司实现营业收入 13.66 亿元，同比增长 6.39%；归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.48 亿元，同比减少 445.99%。截至 2023 年 9 月末，公司总资产为 21.50 亿元，较 2022 年末下滑 3.45%；归属 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-073 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会 2023 年第一次临时会议并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》，同意 公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过 36 亿元，期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会决议之日止，具体内容 详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 13 日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨业股份有 限公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨业股份有 限公司 2022 年度股东大会决议公告》。 | 企业名称 | 江西 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-072 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司股东解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东陈伟 儿关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 质押开始 | 质押解除 日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | 押股数（股） | 股份比例 | 比例 | 日期 | | | | 陈伟儿 | 是 | 4,268,400 | 31.20% | 1.55% | 2023.5.8 | 2023.11.3 | 东北证券股 份有限公司 | | | 合计 | 4,268,400 | 31.20% | 1.55% | - | - | - | 1、股东股份本次解除质押的基本情况 2、股东股份累计 ...