006 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：002842 股票名称：翔鹭钨业 公告编号：2024- | 序号 | 预案章节 | | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、根据本次向特定对象发行 A | | 1 | 特别提示 | | 审批程序 | 股股票的最新审议程序进行了更 | | | | | | 新 | | | 第一章 | 本次 | 1、发行人基本情况 | 1、更新了公司的注册资本；2、 | | 2 | | 向特定对象发 | 2、本次发行的审批 | 根据本次向特定对象发行 股股 A | | | 行 A | 股股票方 | 程序 | 票的最新审议程序进行了更新 | | | 案概要 | | | | | | 第二章 | 董事 | | 1、修改了"年产 300 亿米光伏用 | | | | | 1、项目经济效益评 | 超细钨合金丝生产项目" 经济效 | | 3 | | 会关于本次募 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-004 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 1 月 8 日下午 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席姚明钦 先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）> 的议案》 公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修订，编制了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，详细内容请见与本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东翔鹭钨业股份有 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-003 广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 一次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 8 日上午 10：00 在公司 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮 件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到 董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）> 的议案》 公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修订，编制了《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，详细内容请见与本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

关于广东翔鹭钨业股份有限公司 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告…………………3-10 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23000310128 号 目 录 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告…………………1-2 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）董 事会出具的截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 一、董事会的责任 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]23000310128 号 翔鹭钨业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任及工作 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对翔鹭钨业董事会出具的上述报告 独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号--历史财务信息审 计或 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-005 广东翔鹭钨业股份有限公司 3、假设不考虑本次向特定对象发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务 状况（如财务费用、投资收益）等的影响； 4、假设本次发行在预案签署日至发行日期间，公司不进行分红，不存在派息、 送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项； 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-005 关于本次向特定对象发现 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报 措施及相关主体承诺的公告 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，公司控股 股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行摊薄 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 1 广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿） 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 84,088.71 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目： 本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若 实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金 净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募 集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体 投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其 他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发 展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次 发行募集资金到位 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元可 转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了"广会验字[2019]G18015860052 号"验资报告。 （二）前次募集资金管理情况 1、募集资金管理制度情况 三、前次募集资金实际投资项目的变更情况 （1）2020 年 7 月 23 日，公司第三届董事会 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-002 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；本次股东大会上没有新提案 提交表决。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五） 7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等有关规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下 ...

上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮政编码：200031 Suite 45/F,K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road （M）, Xuhui District, Shanghai, China T：（86-21） 5404 9930 F：（86-21） 5404 9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况 的公告 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：翔鹭转债（债券代码：128072）转股期为 2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日；转股价格为人民币 15.14 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份 变动的情况公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号） 文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民 币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 经深圳证 ...