二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-064 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 21 日下午 14：00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席甘桂清 女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人，全体监事现场出席会议并表决。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的 召集、召开程序合法有效。 1、审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情 况，公司决定调整本次向特定对象 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元可 转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了"广会验字[2019]G18015860052 号"验资报告。 （二）前次募集资金管理情况 1、募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照有关 法律法规的规定和本公司的实 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-065 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于本次向特定对象发现 A 股股票摊薄即期回报、填 补即期回报措施及相关主体承诺的公告 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保 障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并结合实际情况提出了具体的摊薄即期回报的填补回报措施；同时，公司控 股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员对向特定对象发行摊薄即期回 报填补措施能够得到切实履行作出了承诺。现将本次向特定对象发行摊薄即期回报 对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）分析的主要假设和前提 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生 重大变化； 2、假定本次发 ...

关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000520087 号 目 录 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告…………………1-2 广东翔鹭钨业股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告…………………3-10 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 司农专字[2024]24000520087 号 1 四、对报告使用者和使用目的之限定 本鉴证报告仅供翔鹭钨业向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票 之目的使用，不作其他用途。我们同意本鉴证报告作为翔鹭钨业申请非公开发行 股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。 广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"翔鹭钨业"）董事 会出具的截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告。 一、董事会的责任 翔鹭钨业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券 监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制前次募集资 金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 ...

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润15%[4] - 不同阶段有不同现金分红及股票股利比例要求[5] 规划相关安排 - 至少每三年重新审阅规划[6] - 股东大会决议后董事会两月内完成派发[7] - 盈利不现金分红需专项说明[8] - 规划经股东大会审议通过后实施[10]

发行计划 - 拟向不超35名特定投资者发行不超82,460,165股A股，每股面值1元，募集不超49,084.11万元[3][13][16][21][25][26][28] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[21] - 投资者认购股票6个月内不得转让，发行股份不超发行前总股本30%[31][33][35] - 发行对象现金认购，募集资金用于年产300亿米光伏用超细钨合金丝项目和补流[18][28][50] 业绩数据 - 2024年扣非前归母净利润 -8295.66万元，扣非后 -8527.67万元[45] - 2024年基本每股收益 -0.30元/股（扣非 -0.31元/股），稀释每股收益 -0.30元/股（扣非 -0.31元/股）[45] - 2024年加权平均净资产收益率 -10.60%（扣非 -10.89%）[45] 未来展望 - 假设2025年净利润与2024年相比持平、增10%、增20%测算，即期回报有被摊薄风险[44][48] - 加强经营管理和内控，加快募投项目进度提高盈利能力[55][57] 公司优势 - 拥有稳定研发团队，在钨矿分解等环节有核心技术集群[51][53] - 建立客户服务档案，积累丰富行业客户资源[54] 相关承诺 - 董事、高管承诺履职维护权益，薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[61] - 控股股东及实控人承诺遵守法规，履行填补回报措施，违规担责[62][63]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-062 广东翔鹭钨业股份有限公司 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次解除 质押前质 押股份数 量（股） 本次解除 质押后质 押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 陈启丰 51,836,400 18.86% 30,012,161 30,012,161 57.90% 10.92% 0 0 0 0 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东潮州 启龙贸易有限公司（以下简称"启龙贸易"）关于其所持公司股份质押变动情况 的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、"翔鹭转债"将于 2024 年 8 月 20 日按面值支付第五年利息，每 10 张 翔鹭转债（面值 1,000 元）利息为 20.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 8 月 19 日； 3、除息日：2024 年 8 月 20 日； 4、付息日：2024 年 8 月 20 日； 5、"翔鹭转债"票面利率：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 1.0%， 第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.5%； 股票代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-061 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 6、"翔鹭转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 19 日，凡在 2024 年 8 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）申请转换成公 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-059 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于向下修正"翔鹭转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、修正前"翔鹭转债"转股价格：15.19 元/股 2、修正后"翔鹭转债"转股价格：9.66 元/股 3、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2019]1374 号）文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 2.可转债上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2019]548 号"文同意， 公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-058 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 二次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 5 日下午 15：30 在公司 会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 5 日由专人送达。 本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司 监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 2 详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会 2024 年第二次临时会 ...