基本信息 - 证券代码为 002842，证券简称为翔鹭钨业 [2] - 投资者关系活动类别为 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日（其他） [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日下午 15:30 - 16:30 [2] - 活动地点为公司通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员有总经理陈伟东、财务总监郑丽芳、董事会秘书杨逢 [2] 投资者问题及公司回复 - 投资者问题包括大股东陈启丰未按《质押合同》约定足额追加担保、广发证券是否对公司行使质押权申请、大股东陈启丰何时再次补充追加担保 [2] - 公司回复称控股股东对公司可转债追加质押担保情况详见 2024 年 8 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于控股股东对公司可转债追加质押担保的公告》，其他可转债相关事项会依据规定及时披露 [2]

活动基本信息 - 活动名称：“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东翔鹭钨业股份有限公司 [1] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程方式，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024年9月12日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员及交流内容 - 参与人员：公司总经理陈伟东先生、董事会秘书杨逢先生、财务总监郑丽芳女士 [1] - 交流内容：2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-075 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午 9：15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司 办公楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生 6、股权登记日： ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东翔鹭钨业股份有限公司第五届董 事会2024年第三次临时会议决议公告》、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料， 同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参 与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及本所指派律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 1 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 ...

权益变动 - 深圳国安基金受让17,860,000股，占公司已发行股份6.5%[21][22] - 转让方潮州启龙贸易转让17,860,000股，占总股本6.5%[25] 交易数据 - 股份转让价格4.689元/股，总价款83,745,540元[27][28] - 分两期付款，第一期10,000,000元，第二期73,745,540元[29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[51]

股权变动 - 启龙贸易及其一致行动人持股比例由48.47%变为37.99%[8] - 启龙贸易和陈伟东共减持28,220,000股[17] - 2024年9月3日启龙贸易拟转让17,860,000股给深圳国安基金[23] 股本变化 - 2021年4月28日回购注销643,440股，总股本减至272,996,238股[20] - 2021年11月3日授予467.00万股，总股本增至277,671,652股[21] 持股情况 - 本次协议转让前合计持股132,647,885股，占比48.47%[35] - 本次协议转让后合计持股104,427,885股，占比37.99%[35] 股份质押 - 信息披露义务人及一致行动人累计质押77,626,400股，占总股本28.24%[37] 其他 - 本次权益变动不导致控股股东及实际控制人变化[36] - 信息披露义务人前6个月无买卖股份行为[38]

股份转让 - 启龙贸易拟转让1786万股给国安基金，占总股本6.5%[2][4] - 转让价格4.689元/股，总价款83745540元[4][14][15] 权益变动 - 变动前启龙贸易持股16.08%，变动后9.59%[6] - 变动前国安基金持股0，变动后6.5%[6] 付款安排 - 15个工作日内付第一期10000000元[16] - 90个工作日内付第二期73745540元[16] 其他要点 - 不导致控股权变化，受让方6个月内不减持[24][25] - 需深交所确认，存在不确定性[27]

募集资金情况 - 2019年8月公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额3.019223亿元，净额2.902021亿元[1] - 截至2024年6月30日，直接投入募集资金项目1.470674亿元[2] - 截至2024年6月30日，永久补充流动资金1.4801亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金理财等净额0.048753亿元[2] - 2020年2月以4085.69万元募集资金置换先期自筹资金[10][22] 项目进展 - 2022年终止年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目[6][25] - 2023年延长年产800t特种超硬合金智能化生产项目建设期至2024年2月[9] - 截至2024年6月30日，年产800t特种超硬合金项目资金使用完毕，专户注销[7] - 截至2024年6月30日，公司无尚未使用的募集资金，专用账户注销[15][22] 项目投资与效益 - 年产800t特种超硬合金项目承诺15192.23万元，调整后14020.21万元，投入14172.24万元，进度101.08%，2024年2月达预定状态，本年度效益140.26万元[1] - 年产600万支精密特种硬质合金切削工具项目承诺15000万元，调整后534.5万元，投入534.5万元，进度100%，效益不适用[1] - 永久补充流动资金调整后14465.5万元，投入14801万元，进度102.32%[1] - 截止2021年12月31日，年产600万支项目累计投入534.5万，进度3.56%[25] 资金使用合规 - 公司使用募集资金合规，无违规情形[18] 资金用途变更 - 累计变更用途的募集资金总额14801万元，比例51%[1] - 2022年将年产600万支项目剩余14789.28万元资金永久补充流动资金[25]

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东翔鹭钨业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 | 半年度占用累计 | 2024半年度占用资 | 2024 | 半年度偿还 | 2024 | 半年度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | | | | | 控股股 ...

财务数据 - 2024年上半年营业收入为901,756,396.79元，同比下降3.92%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-10,348,265.39元，同比增加43.48%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-40,483,089.11元，同比下降66.20%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,788,339.92元，同比下降136.63%[12] - 总资产为2,014,282,909.92元，同比下降4.76%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为814,857,581.46元，同比下降1.07%[12] - 2024 上半年国内钨精矿均价为13.45万元/吨，同比上涨12.88%[18] - 2024 上半年国内APT均价为19.88万元/吨，同比上涨10.85%[18] - 2024 上半年国内钨粉均价为298元/千克，同比上涨9.07%[18] - 2024 上半年国内碳化钨粉均价为293元/千克，同比上涨8.93%[18] - 公司2024上半年实现营业收入90,175.64万元，比上年同期减少3.92%[18] - 公司2024上半年归属于上市公司股东的净利润为-1,034.83万元，比上年同期增加43.48%[18] - 公司2024上半年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-4,048.31万元，比上年同期减少66.20%[18] - 公司2024上半年碳化钨粉产量和销量分别减少10.15%和4.16%[18] - 公司2024上半年硬质合金产量和销量分别减少10.46%和1.83%[18] 公司概况 - 公司是国内钨行业具备完整产业链的企业之一[1] - 公司采用先进的生产工艺和设备技术，产品质量稳定可靠，品牌在市场上享有良好声誉和知名度[2] - 公司拥有较为丰富的钨粉末系列产品，在碳化钨粉的技术水平上处于领先地位[3] - 公司系国内具备光伏用超细钨丝材研发及生产能力的企业之一[4] - 公司控股子公司拥有钨矿采矿权，钨是公司的重要战略资源[5] - 公司系商务部批准的钨品国营贸易出口资格企业之一[6] - 公司"年产300亿米光伏用超细钨合金丝生产项目"目前已具备年产60亿米钨丝的生产能力[19] 经营情况 - 公司营业收入和营业成本同比均有所下降，毛利率略有下降[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系购买商品支付现金增加[9] - 公司资产负债结构较为稳定，无重大变动[10] - 公司非主营业务中存在资产减值、信用减值损失等情况[11] - 公司正在加大研发投入,持续推进新产品和新技术的研发[127] - 公司正在积极拓展市场,提升营业收入和盈利能力[127,129] - 公司正在优化财务结构,降低财务费用,改善经营活动现金流[127,129] - 公司正在努力提升经营效率,控制成本费用,提高毛利率水平[127] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、行业政策调整、原材料供应及价格、高碳钢丝反渗透、出口贸易资格、汇率波动等风险[49] - 公司将采取多项措施应对上述风险[49] 股权激励 - 公司2021年实施了限制性股票激励计划,包括首次授予、预留权益作废、部分激励对象离职导致回购注销等事项[58,59] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已成就[59] - 公司2022年度业绩考核未达到第二次解除限售对应的公司业绩考核指标,未达解除限售条件的限制性股票由公司按回购价格回购注销[10] - 公司2023年度业绩考核未达到第三次解除限售对应的公司业绩考核指标,对应激励对象已获授但尚未解除限售的1,365,000股限制性股票由公司按回购价格回购注销[13] 环境保护 - 公司通过了ISO14001环境管理体系认证,建立健全了各项环保制度和环境突发事件应急预案[63] - 公司所有新、改、扩建项目均已经过投资主管部门的核准或备案,符合国家产业政策总体规划的要求,并严格执行了建设项目环保"三同时"手续[63] - 公司废水排放执行《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）限值、废气排放执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值[63] - 公司严格按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》（环发〔2013〕81号）要求制定了企业环境自行监测方案[66] - 公司根据环境主管部门要求设置了废水在线监控系统,委托有资质的第三方运维机构进行日常维护,保证了在线监控数据有效性[68] 社会责任 - 公司注重保障股东特别是中小股东的利益,积极回报投资者[1] - 公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规规定,为员工提供多项福利[2] - 公司规范采购模式,优化采购流程,建立公平透明的采购机制[3] - 公司高度重视环境保护、清洁生产和节能减排工作[4] - 公司积极践行社会责任,投身社会公益事业以回馈社会[4] 其他 - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[78] - 公司报告期内不存在承包和租赁情况