营业收入与成本 - [2024年第一季度营业收入323,287,428.64元，同比减少5.94%][5] - [2024年第一季度营业总收入3.23亿元，上年同期为3.44亿元，同比有所下降][12] - [2024年第一季度营业总成本2.96亿元，上年同期为3.38亿元，同比下降][12] 净利润与每股收益 - [归属于上市公司股东的净利润27,029,802.02元，同比增长221.03%，主要系高毛利率产品线占比提高所致][5][7] - [基本每股收益0.12元/股，同比增长200.00%，主要系本期净利润增加所致][5][7] - [2024年第一季度净利润2829.89万元，上年同期为938.31万元，同比大幅增长][13] - [2024年第一季度基本每股收益0.12元，上年同期为0.04元，同比增长][13] 现金流量 - [经营活动产生的现金流量净额为 -58,975,164.02元，同比减少202.38%，主要系本期支付供应货款增加所致][5][7] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5897.52万元，上年同期为5760.61万元，由正转负][15] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8680.67万元，上年同期为 - 7443.87万元，亏损扩大][15] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为787.31万元，上年同期为 - 3807.86万元，由负转正][15] - [2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为14,569,369.67元，较上期减少52.14%][8] 资产与权益 - [2024年3月31日总资产2,347,670,950.54元，较上年度末减少0.46%][5] - [归属于上市公司股东的所有者权益1,300,870,347.94元，较上年度末增长2.14%][5] - [2024年3月31日货币资金期末余额为527,448,751.40元，较期初减少][10] - [应收账款期末余额为820,890,748.99元，较期初的721,342,603.93元有所增加][10] - [存货期末余额为320,615,531.00元，较期初的356,704,763.15元减少][10] - [资产总计期末余额为2,347,670,950.54元，较期初的2,358,560,428.06元略有减少][11] - [流动负债合计期末余额为842,980,594.98元，较期初的932,759,872.45元减少][11] - [长期借款期末余额为165,957,611.52元，较期初的115,915,904.86元增加][11] - [股本期末余额为220,634,016.00元，与期初持平][11] - [2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计13.01亿元，上年同期为12.74亿元，有所增加][12] 费用与收益 - [研发费用20,269,777.07元，同比增长34.94%，主要系本期职工薪酬增加所致][7] - [其他收益9,653,934.29元，同比增长38.85%，主要系本期按权责发生制原则计提软件产品增值税即征即退款项所致][7] - [投资收益2,889,678.08元，同比增长127.73%，主要系联营企业投资收益增加所致][7] - [所得税费用4,533,836.04元，同比增长189.45%，主要系应纳税所得额增加，相应的所得税费用增加所致][7] - [2024年第一季度研发费用2026.98万元，上年同期为1502.10万元，同比增长][12] - [2024年第一季度销售费用4949.40万元，上年同期为4435.70万元，同比增长][12] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为15,530人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][8] - [黄文谦持股比例为17.27%，持股数量为38,106,830股，其中质押3,500,000股][8]

会议时间 - 2024年5月17日下午13：30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月17日9:15 - 15:00可网络投票[1][15][16] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月10日[3] 提案情况 - 18项股东大会提案含《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》[23][24] - 部分提案有特殊计票、回避表决、生效条件要求[6] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记送达截止时间为2024年5月14日16:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为"362849"，投票简称为"威星投票"[14]

股东大会通知 - 公司2024年4月25日披露2023年年度股东大会通知，互联网投票日期书写错误[1] - 原互联网投票时间为2024年5月17日9:15至5月20日15:00，更正后为5月17日当天[1][2] - 交易系统网络投票时间更正前后无变化[1][2] - 更新后的通知2024年4月26日在巨潮资讯网披露，公告编号2024 - 028[3][4][6]

报告审议 - 2023年年度报告编制等合规，同意提交董事会审议[2] - 2024年第一季度报告编制等合规，同意提交董事会审议[3] - 《2023年度内部控制自我评价报告》客观，同意提交审议[4] - 2023年度募集资金报告合规，同意提交审议[5][6] 其他决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，提交审议[7] - 同意会计政策变更，认为符合规定，提交审议[8]

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-014 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规 定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]1133 号）核准，公司采用非公开发行股票 的方式向特定投资者发行人民币普通股 25,275,376 股，募集资金总额为人民币 379,383,393.76 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,193,656.02 元后， ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-022 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进 公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司非独立 董事、副总裁、董事会秘书张妍女士不再担任第五届董事会审计委员会委员职务， 公司董事会同意选举非独立董事杜晨鹏先生担任公司审计委员会委员，其他委员 保持不变。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会委员如下：独立董事谢会丽女士 （召集人）、独立董事陈三联先生，非独立董事杜晨鹏先生。 特此公告。 浙江威 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联交易及关联人 第一条 为规范浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理 性，保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《浙江威星智能仪表股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有要求， 制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司与关联人进行交易时，应当遵循以下原则： （一）关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公开、公允的原则； （二）不得损害公司、股东特别是中小股东的合法利益； （三）不得违反国家法律法规和规范性文件的要求； （四）关联人如享有股东大会表决权， ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3137 号 浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威星 智能公司董事会的责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十三日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，威星智能公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和 ...

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-021 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于江西赛酷 2023 年度业绩承诺未完成暨启动回购事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 根据公司与江西赛酷新材料有限公司（以下简称"江西赛酷"）及其原股东 于 2023 年 3 月 13 日签订《有关江西赛酷新材料有限公司合资经营合同》（以下 简称"《合资经营合同》"），公司对外投资江西赛酷 1.6 亿元，获得江西赛酷 20.10% 的股权。其中，公司与王迎春、刘娟娟签订了《江西赛酷新材料有限公司股权转 让协议》，公司以现金方式收购由王迎春、刘娟娟持有的江西赛酷合计 3,897,744 元的注册资本出资额；公司与江西赛酷、王迎春、刘娟娟等签订了《江西赛酷新 材料有限公司增资扩股协议》，公司以现金的方式认购江西赛酷合计 5,846,617 元 的新增注册资本。 二、业绩承诺情况 （一）约定承诺期限及承诺额 根据《合资经营合同》，江西赛酷承诺：江西赛酷 2023 年净利润不低于 0.70 亿元、2023-2024 年累计净利润 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构事项的审核意见 公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务 的经验和能力进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过 程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、切 实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 谢会丽 陈三联 张 妍 2024 年 4 月 23 日 ...