董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[2] - 受处罚或谴责人士不得担任董事会秘书[4] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表[5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[8][9] - 配合股东自行召集的股东大会并披露信息[13] 信息披露要求 - 指派人员与深交所联系办理信息披露事务[14] - 信息披露应真实准确完整合规[15] 责任与解聘 - 决议违法致损，董事会秘书可能担责[18] - 特定情形一个月内解聘董事会秘书[18] 空缺与离职 - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[19] - 因客观原因离职提前3个月提出[20] 聘任时间 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[39] 细则规定 - 细则与法规不一致按国家规定办理[22] - 细则审议通过生效，修改亦同[23] - 细则由董事会负责解释[24]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年5月17日13:30召开[1] - 网络投票2024年5月17 - 20日进行[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 提案情况 - 2024年年度股东大会有18项议案待表决[14][15] - 提案1、2、3、4、7、9、16、17项影响中小投资者利益单独计票披露[6] - 提案2关联交易关联股东回避表决[6] - 议案9、17为特别决议需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 现场会议登记送达截止2024年5月14日16:00[8] - 现场会议登记时间2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] 其他信息 - 会议会期预计半天，股东食宿交通自理[10] - 会议联系电话0571 - 88179003等[10] - 网络投票代码"362849"，简称"威星投票"[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[17]

业绩总结 - 2023年营业收入124,366.57万元，同比增长30.56%[2] - 2023年净利润3,396.11万元，同比下降42.86%[2] - 2023年末净资产127,364.08万元，同比增长2.31%[2] - 2023年扣非净利润2,702.78万元，同比增长32.82%[3] - 2023年经营现金流净额20,318.11万元，同比增长351.80%[3] - 2023年基本每股收益0.15元/股，同比下降50.00%[3] - 2023年末总资产235,856.04万元，同比增长9.12%[3] 研发投入 - 2023年研发投入6,958.64万元，同比增长6.83%[2] 公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，审议通过29项议案[4] - 2023年召开3次股东会，审议通过15项议案[6] 未来展望 - 2024年起披露可持续发展报告，践行ESG理念[16] 新策略 - 推动数字化转型，加强业务考核和营销[17] - 推进研发创新体系建设，实施人才战略[17] - 董事会优化治理结构，完善风险防范机制[19] - 董事会督促实施2024年度经营计划[19]

浙江威星智能仪表股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》 （财会[2008]7 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的有关规定，浙江威 星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议审议 通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对《公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》发表书面审核意见如下： （一）《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的格式、内容均符合有关法 律法规和规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情 况，建立了较为完善和合理的内部控制体系, 并且得到了有效执行。 2024 年 4 月 25 日 （二）2023 年，公司未发生违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引以 及公司内部控制制度的情形。监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 不存在异议。 浙江威星智能仪表股份有限公司 监事会 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司 《公司章程》修订情况对照表（2024年4月） 公司第五届董事会第十六次会议审议通了《关于修订<公司章程>的议案》， 董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体条款如下： 序号 修订前 修订后 1 第二十三条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定，以交易所集中竞价交易、要 约或中国证券监督管理部门认可的其他 方式收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 司合并； （三）将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收购 其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及 股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得进行买卖 本公司股份的活动。 第二十三条 公司在下列情况下，可以 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，以交易所集中竞价交易、要约或中国 证券监督管理部门认可的其他方式收购本 公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合 并； （三）将股份用于员工持股计划或 ...

为广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：zqb@viewshine.cn， 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 参与方式一：在微信小程序中搜索"威星智能投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-024 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）已于 2024 年 4 月 25 日 在 《证券时报》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便 于广大投资者更加深入全面地了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）下午 15:00—17:00 在"威星智能投资者关系"小程序举行 2023 年度 ...

浙江威星智能仪表股份有限公司内部控制规则落实自查表 浙江威星智能仪表股份有限公司 内部控制规则落实自查表 浙江威星智能仪表股份有限公司董事会 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名， | 是 | | | 董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置 | 是 | | | 专职内部审计人员 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | —— | —— | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 不适用 | 报告期内公司未有对外担保行为 | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内公司未有证券投资行为 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内公司未有风险投资行为 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内公司未对外提 ...

独立董事履职情况 - 2023年召开6次董事会会议，独立董事应出席6次，实际出席6次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2023年独立董事核查多项事项，认为均合理合规[6][7][9][11][12][14] - 2023年独立董事履职期间各专门委员会开展会议[20] - 2023年独立董事听取财务状况和审计工作安排[24] - 2023年独立董事主动了解公司经营管理情况[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护公司及投资者权益并提供建议[32] 其他新策略 - 独立董事作为提名委员会主任委员搜寻优秀人才并提建议[21] - 独立董事作为战略委员会委员参与公司战略事项讨论和制订[22]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且执行有效，董监高履职正常，无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，流程合规[2] 其他方面 - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易合规公允[2] - 签订三方监管协议且有效执行，无违规占用和变更用途情况[3] - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[3] - 公司和股东均完全履行相关承诺[3] - 执行现金分红制度，大额资金往来有真实背景，生产经营无重大风险[3] 检查结果 - 现场检查未发现公司在各方面存在问题[4]

董监高股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不得超直接及间接持有股份总数的25%，不超1000股可一次性卖出[8] - 上市已满一年，董监高证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定；未满一年则按100%锁定[10] - 离职半年内不得转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股份不得超50%[10] 股份额度计算 - 每年首个交易日，中深登记以上年末股份量为基数按25%计算本年度可转让法定额度[9] - 离任人员申报离任6个月后的首个交易日，按50%比例计算可出售股份额度[11] 再聘任规定 - 董监高离任后三年内拟再聘任，公司应提前5个交易日书面报告深交所，深交所5个交易日未异议方可审议[12] 增持规定 - 拥有权益股份达已发行股份30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超2% [17] - 拥有权益股份达已发行股份50%以上，继续增持不影响上市地位[17] - 披露增持计划实施期限自公告披露之日起不超六个月[18] - 增持计划实施期限过半需披露增持进展公告[19] - 特定情形增持股份比例达2%等需及时通知公司并披露结果公告[20] 信息申报与披露 - 董监高应在2个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[6] - 董监高股份变动应在2个交易日内向公司报告并公告[23] - 公司应在定期报告中披露董监高买卖股票情况[23] - 公司需披露报告期末董事等所持本公司股票数量等事项[24] - 董事等持有公司5%以上股份的股东违规买卖股票，公司董事会应披露相关情况及补救措施[24] - 董事等持有本公司股票及其变动比例达规定时，应履行报告和披露义务[24] - 需披露收益计算方法和董事会收回收益具体情况等[29] 买卖限制 - 董监高在公司年度报告、半年度报告前30日内不得买卖本公司股票[14] - 董监高在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内不得买卖本公司股票[14] 违规处理 - 董事等违反制度买卖本公司股份，所得收益归公司，董事会负责收回[26] - 情节严重时，公司将对相关责任人处分或交相关部门处罚[26] 制度执行 - 制度适用于公司董监高、特定自然人等及持股5%以上股东[2] - 持有公司5%以上股份的股东及董监高需遵守《证券法》短线交易规定[14] - 制度未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[28] - 制度与相关规定抵触时按相关规定执行，董事会应及时修订[28] - 制度解释权归公司董事会[28] - 制度及其修订自董事会审议通过之日起施行[28]