| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 （一）回购股份的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份相关议案已经浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。公司本次使用前次回购 时已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的回购股份专用账户进行 回购； 2、回购金额：回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元 （含）； 3、回购价格：不超过34元/股； 4、回购数量：按回购资金总额上限人民币2亿元和回购股份价格上限34元/股测算， 预计可回购股份数量约为5,882,352股，约占公司总股本（432,822,305股）的1.36%； 按回购总金额下限人民币1亿元和回购股份价格上限34元/股测算，预计可回购股份数 量约 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-006 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公司控 股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙江元龙 对其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | | | | | | | | 持股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于第二期员工持股计划存续期届满的提示性公告 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 11 月 30 日召开公司第三届董事会第十九次会议、2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次 临时股东大会、2021 年 12 月 20 日召开公司第三届董事会第二十次会议、2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子 科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江 洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于修订< 浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于第二期员工持股计划延期的议案》等相关议案，内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日、2021 年 12 月 18 日、2021 年 12 月 21 日、2023 年 11 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-004 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资并完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召开投资委员会 2023年第四次会议，审议并通过了《关于投资洁美科技菲律宾产研总部基地项目的议案》， 基于战略发展规划及业务拓展需要，增强全资子公司洁美（马来西亚）有限公司（以下简 称"马来西亚洁美"）的资本实力，同意公司对马来西亚洁美现金增资，增资后马来西亚 洁美实缴资本为67,866,350林吉特。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》以及《浙江洁美 电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董 事会和股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 一、本次增资的主要情况 洁美（马来西亚）有限公司 2、注册编号：1163417-P 3、公司类型：私 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）全文进行了全面修订。公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登 记及备案手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、本次工商变更主要事项 本次工商变更的主要事项详见公司于 2023 年 10 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披 露的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》，其中根据工商登记部门核准要求对 第十三条、第一百二十六条进行了相应调整，具体如下： 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-002 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 章 程 （本章程自公司股东大会审议通过之日起生效） $$\Xi={\bf0}\;{\underline{{{=}}}}\;{\underline{{{=}}}}\;\rlap{/}\Xi\rlap{/}\Phi+\rlap{/}\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-003 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司杭州万荣科技有限公司的通知 （以下简称"杭州万荣）"，杭州万荣于近日完成了工商变更登记手续并取得了杭州市拱墅 区市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、本次工商变更主要事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 服务:半导体、电子元器件专用材料开 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 发，纸、纸制品设计；批发:半导体、 | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 电子元器件专用材料，纸，纸制品， | 推广；纸制品销售；纸浆销售；塑料 | | | 塑料制品；货物进出口（法律、行政 | 制品销售；电子专用材料销售；新型 | | | 法规禁止经营的项目除外，法律、行 | 膜材料销售；制浆和造纸专用设备销 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实 施细则》的有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]2323号"文核准，浙江洁美电子科技 股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元， 发行总额60,000.00万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上〔2020〕1167号"文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券 于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简称"洁美转债"，债券代码"128137"。 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王天祺、董超 （三）协办人：江文华 （四）培训时间：2023 年 12 月 22 日 （五）培训地点：公司会议室 （六）培训人员：董超、高朔 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相 关人员 （八）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等规则要求，重点向培训对 象介绍了上市公司相关方股票买卖、重大信息报告、内幕交易、对外担保、关联 交易、独立董事制度等相关规定，加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员等相关人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 7 月 23 日召 开的第三届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第五次会议审 议通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》以及《关于对华南 地区产研总部基地项目追加投资的议案》，公司华南地区产研总部基地项目总投资不 超过 55,000 万元，计划 2023 年年底前陆续投产，达产后将形成年产 200 万卷载带及 2 亿平方米离型膜的生产能力。 二、项目进展情况 公司华南地区产研总部基地于 2023 年 12 月 12 日举行了开业仪式，该基地纸质 载带项目已顺利投产并向客户批量供货，塑料载带项目正在规划设计阶段；离型膜项 目（一期）年产 1 亿平米离型膜已经进入试生产阶段，目前已经启动产品在客户端的 验证工作。后续华南地区产研总部将成为公司为华南地区战略客户就近供货的重要生 产基地，进一步提升公司的服务效率和快速反应能力。 三、项目实施对公司的影响 "洁美科技华南地区产研总部基地项目"建设地点为肇庆市端州区，产品主要供 应华南地区客户。华南地区是电子元器件与电子产品的主要生产区域之一，具有完善 ...