浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押延期购回的公告 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-076 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 一、股东股份质押延期购回的基本情况 1、本次质押延期购回基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控股股 | 本次延期 | 占其 | | | | | | 延期 | | | | | 东或第 | | | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | | | | 东 | | 购回股份 | 所持 | | | | | | 后质 | | 质押 | | | 一大股 | | | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | | 质权人 | | | 名 | | 数量 | 股份 | | | | | | 押到 | | 用途 | | | 东及其 | | | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 称 | | （股） | 比 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-074 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公司控 股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙江元龙 对其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 押股份数量 （股） | 持股份 比例 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 浙江 元龙 | 是 | 15,375,000 | 7.63 % | 3.55 % | 2022-12-12 | 2023-12-05 | 中信证券股份有限公司 | 一、股东股份解除质押的基本情况 二、股东股份质押的 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-071 债券简称：128137 债券代码：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）审议程序 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"洁美科技"）分别于2023年4月 12日、2023年5月10日召开第四届董事会第三次会议及2022年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子 公司的发展，公司在人民币30亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司、浙江 洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、香 港百顺有限公司、洁美（马来西亚）有限公司、北京洁美聚力电子科技有限公司、广东洁美 电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司根 据融资工作的实际需要相互之间提供担保。上述额度有效期为2022年年度股东大会决议之日 起至2023年年度股东大会召开日止。 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常 生产经营和国际投融资为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为 目的，不影响公司正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外 汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。 第六条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银 行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织或个人进行交易。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。控股子公司进行 外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公司审批同 意，公司控股子公司不得操作该业务。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履 行有关决策程序和信息披露业务。 第四条 公司外汇套期保值行为除遵守国家相关法律、法规及规范行为文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第七条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支（含国际投融资） ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工 作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《浙江洁美电子 科技股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、各全资及控股子公司的与财务报告 和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作，各参股公司可参照 执行。 浙江洁美电子科技股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性、进出口业务与 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司社会责任管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）履行 社会责任，实现公司与社会的协调发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有 关法律法规和公司《内部控制基本规范》等制度规范，结合公司实际情况，制定 本制度。 公司安全环境管理部、品质保证部负责落实安全和环境保护相关制度并监督 执行情况。 公司人力资源部负责主导落实职工权益保护相关制度。 公司总经理办公室负责社会公益及公共关系相关事务。 公司供应链管理中心、营销管理中心及品质保证部负责主导供应商和客户权 益保护相关制度的落实。 第二条 本制度所称社会责任，是指公司在经营发展过程中应当履行的对国 家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、供应 商、社区等利益相关方所应承担的责任。 第三条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，践行绿色发展理念，积极从事环境 保护、社区建设等公益事业，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 商品期货套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料、库存产品的价格波动带 来的风险，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及公司所有控股子公司的期货套期保值业务，但 未经公司同意，各子公司不得擅自操作此业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料的相 关期货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原 材料价格波动风险，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外 市场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司生产经营相 关的产品和原材料，具体期货品种由公司董事会审议批准； （三） ...

关于第二期员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第 四届董事会第九次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公 司第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本持股计划"）存续期延长 6 个月，即延长至 2024 年 7 月 12 日。现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-073 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 3、2023 年 11 月 27 日，公司第二期员工持股计划管理委员会第二次会议审议通过了 《关于第二期员工持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长 6 个月，即延长至 2024 年 7 月 12 日。 4、2023 年 11 月 28 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于第二 期员工持股计划延期的议案》，同意根据公司第二期员工持股计划管理委员会第二次 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司子公司管理制度 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司是指浙江洁美电子科技股份有限公司（以下称 "母公司"），子公司是指浙江洁美电子科技股份有限公司控股或实际控制的公司， 其设立形式包括： （一）全资子公司； 第六条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第七条 子公司应自觉接受母公司的检查与监督，对母公司董事会、监事 会提出的质疑，应当如实反映情况和说明原因。 第八条 母公司通过子公司股东会（股东大会）行使股东权力制定子公司 章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2023 年 11 月 23 日（星期四）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 10:00 在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 会议由董事长方隽云先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯方式，审议并表决通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于修订公司<内部审计制度>的议案》 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规 范化、标准化，发挥内部审计 ...