广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：实丰文化发展股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序等是否符合中国法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见。在本法律意见书中，本所仅依据本 法律意见书出具日及以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大 会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意 见。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面 同意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了 贵公司本次股东大会，并根据中国法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司 ...

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 1、现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 09:15-下午 15:00。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限 公司会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化" ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-035 实丰文化发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 3、本次权益变动后，股东深圳市高新投集团有限公司持有的公司股份比例降至4.9999%， 不再是公司持股5%以上的股东。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 近日收到深圳市高新投集团有限公司发来的《关于股份减持暨减持后持股比例低于 5%的告 知函》及《简式权益变动报告书》，深圳市高新投集团有限公司通过集中竞价方式减持公 司股份 496,900 股。本次权益变动后，深圳市高新投集团有限公司不再是公司持股 5%以上 股东。现将相关情况公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 本次股份减持前，深圳市高新投集团有限公司持有上市公司股份数量为 6,496,800 股， 占上市公司股份总数比例为 5.4140%。深圳市高新投集团有限公司通过集中竞价方式合计减 股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-034 实丰文化发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）股票（证 券简称：实丰文化；股票代码：002862）交易价格连续三个交易日内（2024 年 4 月 29 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，属于股票交易异常波动情 况。 二、对重点问题的关注、核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处 于筹划阶段的重大事项。 5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-034 公司董事会对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东及 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6,609.54万元，同比增长23.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为417.50万元，同比增长39.13%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,920.48万元，同比增加31.11%[16] - 货币资金较年初下降56.87%至2,998.54万元，主要用于支付经营所需材料款及电站投建[8] - 预付款项较年初增加112.69%至2,282.97万元，主要系供应商预付款项增加[9] - 公司2024年第一季度普通股股东总数为17,732人[21] - 公司前10名股东中,蔡俊权持股比例为33.14%,持有39,763,889股[21] - 公司前10名无限售条件股东中,蔡俊权持有9,940,972股[21] - 公司2024年3月31日合并资产负债表中,货币资金余额为29,985,429.19元[25] - 公司2024年第一季度营业收入为6,609.54万元，同比增长23.3%[26] - 公司2024年第一季度净利润为417.50万元，同比增长39.1%[26] - 公司2024年第一季度销售费用为1,252.81万元，同比增加273.6%[26] - 公司2024年第一季度研发费用为227.09万元，同比减少29.5%[26] - 公司2024年第一季度财务费用为141.39万元，同比减少34.1%[26] - 公司2024年第一季度资产总额为62,457.31万元，较上年末减少0.9%[26] - 公司2024年第一季度负债总额为21,188.75万元，较上年末减少4.3%[26] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为41,268.56万元，较上年末增加1.0%[26,27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0348元，同比增长37.5%[28] - 公司2024年第一季度外币财务报表折算差额为-0.2048万元[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为74,741,281.65元[30] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为8,379,154.13元[30] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为83,789,151.61元[30] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为10,977,424.64元[30] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15,458,487.60元[30] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为6,620,000.00元[31] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为4,617,142.86元[31] - 公司2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,973,410.17元[31] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为29,985,429.19元[31] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-39,534,458.20元[31] 业务发展 - 公司下属公司投资建设的多个分布式光伏发电项目已并网使用,产生较大节能减排效益[23] - 公司新增持有广东实丰绿色建筑有限公司100%股权,助力公司承接光伏电站EPC项目[23] - 公司与广州保翔新能源科技有限责任公司成立合资公司,开展光伏EPC等相关业务[23] - 公司研发出低碳版龙宝戏猪的硬币配件,推动玩具行业绿色环保[23] - 公司智宠系列产品-企鹅嗡嗡在2024年深圳玩具展上荣获"2024年中外玩具大奖-年度网红产品奖"[23] - 公司与宝可梦联名开发的宝可梦场景套装系列玩具,荣获第七届"玉猴奖"——"2024年度十佳被授权商"[23] 费用情况 - 销售费用同比增加273.17%至1,252.81万元，主要系游戏业务买量费用增加[13] - 研发费用同比下降29.57%至227.09万元[14] - 财务费用同比下降34.12%至141.39万元，主要系汇兑损益增加[14] - 信用减值损失同比下降45.57%至42.51万元，主要系应收账款减少[15]

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，加强内部控 制体系建设，所从事的主要业务领域覆盖了玩具、游戏和新能源三大业务板块。公 司秉持着"绿色科技赋能美好生活"的企业使命，坚守"务实、进取、担当、共赢" 的企业价值观，取前人精髓，博众家之长，传承发扬"实干丰收"的企业精神，把握 市场与时代脉搏，不断进行创新和升级，更加注重质量、效益、可持续发展，全力以 赴服务"双碳"目标。 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度实现营业收入 31,522.59 万元，同比减少 4.05%，2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-6,408.71 万元，同比减少 58.35%。 一、 财务报表编制情况 （一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准 则》及其具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （二）财务报表真实、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 ...

实丰文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007450029 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007450029 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实丰文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式给各位 监事及列席人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业 区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席陈少仰女士召 集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。3 名监事均以现场表决的方式对议 案进行表决。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《实 丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。出席会议的监 事通过了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年度 报告全文及 ...

股东回报规划 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[2] - 成熟期/成长期有重大支出，占比最低40%/20%[3] 分红规则 - 每年现金分配不少于当年可供分配利润10%[4] - 最近三年累计不少于三年年均可分配利润30%[4] 其他 - 至少每三年重新审阅规划[7] - 规划经股东大会审议通过生效[8] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利[4]