公司基本信息 - 公司股票代码为002862，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为蔡俊权，注册地址在广东省汕头市澄海区，邮编515800 [18] - 董事会秘书为王依娜，联系电话0754 - 85882699 [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/ [20] - 公司统一社会信用代码为91440500193146857E [21] 公司业务布局 - 公司主要业务覆盖玩具、游戏和新能源三大业务板块[21] - 公司于2023年3月成立全资子公司深圳实丰绿色能源有限公司[21] 公司控股股东情况 - 公司历次控股股东无变更[22] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入315,225,883.42元，较2022年减少4.05%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -64,087,073.45元，较2022年减少58.35%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,813,073.30元，较2022年增加78.84%[23] - 2023年末总资产630,017,276.75元，较2022年末减少10.54%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产408,512,648.99元，较2022年末减少13.58%[23] - 2023年四个季度营业收入分别为53,623,597.17元、70,471,883.57元、97,490,846.43元、93,639,556.25元[28] - 2023年非经常性损益合计4,010,497.15元，2022年为685,774.87元，2021年为19,412,998.45元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为1,765,563.87元，2022年为 -1,796,020.08元，2021年为1,029,261.04元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助为770,201.13元，2022年为749,631.95元，2021年为2,469,527.67元[30] - 2023年营业成本267,972,813.28元，较2022年的288,278,996.52元减少7.04%，其中玩具业务成本242,708,348.54元，占比90.57%，同比减少8.19%[80] - 2023年销售费用37,961,470.27元，较2022年的15,952,664.02元增长137.96%，主要因游戏业务推广费增加[85] - 2023年管理费用32,627,229.51元，较2022年增长12.12%；财务费用6,341,606.64元，较2022年增长90.48%，主要系贷款利息支出增加[85] - 2023年研发费用12,448,355.44元，较2022年增长1.38%[85] - 2023年经营活动现金流入小计352659942.55元，同比减少4.71%；现金流出小计330846869.25元，同比减少7.56%；现金流量净额21813073.30元，同比增加78.84% [92] - 2023年投资活动现金流入小计12963206.93元，同比减少94.91%；现金流出小计128625491.62元，同比减少60.55%；现金流量净额-115662284.69元，同比减少61.72% [92] - 2023年筹资活动现金流入小计159076875.70元，同比减少36.78%；现金流出小计128033913.00元，同比减少45.60%；现金流量净额31042962.70元，同比增加90.55% [92] - 2023年投资收益-18045334.02元，占利润总额比例28.21%，主要系确认超隆光电投资损失 [94] - 2023年末货币资金69519887.39元，占总资产比例11.03%，较年初的135182389.61元及19.20%占比减少8.17% [96] - 2023年末应收账款111115647.16元，占总资产比例17.64%，较年初的103499317.11元及14.70%占比增加2.94% [96] - 2023年末固定资产168459091.19元，占总资产比例26.74%，较年初的163034468.21元及23.15%占比增加3.59% [96] - 2023年报告期投资额15398056.80元，较上年同期的238882769.24元减少93.55% [99] 行业市场数据 - 2023年中国玩具产品出口总额为2,858.3亿元[35] - 2023年中国光伏新增装机容量达217GW，同比增长148%；全球光伏新增装机容量为390GW，同比增长70%[38] - 2023年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，首次突破3000亿关口[44] - 2023年游戏用户规模6.68亿人，同比增长0.61%，为历史新高点[44] - 2022年全球游戏市场规模为1829亿美元，中国市场规模为440亿美元，占比24%，海外市场占比76%[46] - 中国游戏用户规模稳定在6.6亿 - 6.7亿，人口红利和手游红利逐步消退[44] - 2022年游戏行业规模首次负增长，2023年下半年市场销售收入回暖[44] 行业发展趋势与政策 - 光伏行业阶段性、结构性产能过剩，先进产能不足[48] - 玩具行业是成熟行业，中国玩具企业生产制造和创新能力强，未来增长潜力大[47] - 游戏行业处于产业升级与全球化发展阶段，移动游戏发展快[50] - 国家出台多项政策推动玩具行业发展，加强监管并给予扶持[51] 玩具业务线数据关键指标变化 - 公司玩具业务产品规格品种达1000多种，销往全球近百个国家和地区[57] - 公司玩具业务形成“智能电动玩具、IP动漫衍生品玩具、潮流玩具”三大主要产品线[57] - 公司玩具业务获得2023年中外玩具大奖 - 年度热销奖等多个重要奖项[58][61] - 2023年玩具业务收入2.84亿元，占比90%，同比下降6.38%[74] - 2023年境外玩具收入2.50亿元，占比79.39%，同比下降8.96%；境内玩具收入0.65亿元，占比20.61%，同比增长21.11% [75] - 2023年直销玩具收入2.84亿元，占比90%，同比下降6.90%；其他销售模式玩具收入0.32亿元，占比10%，同比增长32.43% [75] - 2023年玩具自产业务收入1.95亿元，营业成本1.61亿元，毛利率17.56%，收入同比下降4.72% [76] - 2023年玩具贸易业务收入0.89亿元，营业成本0.82亿元，毛利率7.62%，收入同比下降9.82% [76] - 2023年电动遥控玩具收入6322.77万元，同比下降38.21%；婴幼玩具收入9050.43万元，同比增长13.22% [76] - 2023年玩具自产业务销售量854.30万PCS，同比增长15.73%；生产量875.97万PCS，同比增长22.50%；库存量133.23万PCS，同比增长19.42% [77] - 2023年玩具贸易业务销售量753.85万PCS，同比下降9.68%；生产量729.12万PCS，同比下降12.60%；库存量8.17万PCS，同比下降75.17% [77][78] - 公司玩具自产产品中，原材料、人工工资、折旧等分别占营业成本约76.78%、8.63%、14.59%[80] 新能源业务线数据关键指标变化 - 公司新能源业务专注于光伏电站等项目的投资、EPC建设及运维，已参股投资光伏组件制造厂[63] - 2023年光伏业务收入24.97万元，占比0.08% [74] - 2023年光伏业务成本105,797.63元，占比0.04%，同比增长100%[80] 游戏业务线数据关键指标变化 - 公司游戏业务专注于休闲游戏的研发与发行，有多款受欢迎的游戏作品[64] - 2023年子公司实丰网络获评2023年深圳市专精特新中小企业，被抖音评为“2023年年度抖音游戏年度合作伙伴”[64] - 2023年游戏业务收入0.29亿元，占比9.28%，同比增长31.91%[74] - 2023年游戏业务成本2,869,144.52元，占营业成本1.07%，较2022年增长25.65%[80] 公司研发情况 - 2024年3月底公司研发出低碳版龙宝戏猪的硬币配件[62] - 公司多个研发项目完成，包括旋转响铃摇摆特技车、多模式变色灯光四轴飞行器等研发[86][87] - 多关节高自由度对打机器人研发项目完成，解决关节自由度低、运动稳定性差和易损坏问题[88] - 婴幼儿启蒙早教四轮伞车研发项目完成，解决家长老师与儿童互动、边学边唱、儿童使用和四轮推车上下摇摆问题[88] - 红外感应型防丢失四轮玩具车研发项目完成，解决调动儿童积极性、玩具车易丢失和无照明装置问题[88] - 可视化人机交互式智能四轮伞车研发项目完成，解决实时掌握推车情况、及时报警和路况差推行不便问题[88] - 益智可变色蜘蛛车研发项目完成，解决仿真效果差、趣味性低和不具备益智学习功能问题[89] - 仿真互动型对抗机器人研发项目完成，解决不能语音互动、对操作做出反应、平稳性差和自行充电问题[89] - 可互动控制的红外感应飞行器研发项目完成，解决飞行器感应障碍物、设置飞行轨线、平稳飞行和保护控制部件问题[89] - 具有节能控制系统的儿童玩具车研发项目开发中，解决根据环境变化自动节能调节、飞轮机构功耗高和电能转化效率低问题[89] - 2023年研发人员数量66人，较2022年的59人增长11.86%，占比从9.44%提升至12.79% [90] - 2023年研发投入金额12448355.44元，较2022年的12278387.20元增长1.38%，占营业收入比例从3.74%提升至3.95% [90] - 公司与中科院深圳先进院等合作研发绿色低碳生物基材料[121] 公司销售与采购情况 - 公司拥有覆盖全球近百个国家和地区的营销网络，与数百家海外客户建立业务往来[67] - 前五名客户合计销售金额171,460,336.64元，占年度销售总额比例54.39%，关联方销售额占比0%[82][83] - 前五名供应商合计采购金额62,361,487.03元，占年度采购总额比例21.24%，关联方采购额占比0%[83] 公司募集资金使用情况 - 2017年公司首次公开发行募集资金总额为22340.00万元，净额为20198.00万元，累计变更用途的募集资金总额为11453.03万元，占比51.27% [104] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金21563.87万元，其中本期使用6401.62万元，无尚未使用的募集资金 [104] - 玩具生产基地建设项目募集资金承诺投资总额11047.4万元，截至期末累计投入1628.02万元，投资进度14.74% [106] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额7016.54万元，截至期末累计投入5090.37万元，投资进度72.55% [106] - 营销网络建设及品牌推广项目募集资金承诺投资总额2134.0万元，截至期末累计投入1928.24万元，投资进度90.36% [106] - 永久补充流动资金项目调整后投资总额2215.84万元，截至期末累计投入2215.84万元，投资进度100.00% [106] - 用原终止的“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的1亿元增资超隆光电获得其25%股权[107] - 节余金额401.62万元用于永久补充流动资金，占比100%[107] - 终止“营销网络建设及品牌推广项目”下的“北京租赁场地建设营销网络办事处”项目，剩余募集资金299.79万元永久补充流动资金，占比100%[107] - 承诺投资项目小计为6401.62万元和21563.87万元[107] - 超募资金投向小计为0[107] - 合计为20198.02万元和21563.87万元[107] - 玩具生产基地项目预计可完全使用状态日期由2019年4月30日延后至2019年12月31日[107] - 研发中心建设项目预计可完全使用状态日期由2018年11月30日延后至2019年9月30日[107] - 2019年8月27日“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态[107] - 增资超隆光电股权占比从原计划的33.33%变为25%[107] - 2023年增资获得超隆光电33.33%

财报披露 - 公司于2024年4月29日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月10日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“价值在线”小程序举行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式包括网页打开活动链接和微信扫码[1] - 出席人员有董事长蔡俊权、副总经理蔡佳霖等[3]

实丰文化发展股份有限公司 第三条 规范要求 （一）不得涉及未公开重大信息。 投资者提问涉及已披露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说 明和答复；涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司的信息 披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公 开重大信息。 1 （二）不得选择性发布或回复。 互动易平台管理制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易平 台，规范实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者 交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高上市公司质 量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的规定，制定本制度。 第二条 总体要求 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格遵 守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 对公司 ...

授信融资 - 2024年公司及下属公司拟申请不超过12亿元的授信融资额度[1] - 公司及下属公司拟为彼此授信融资提供不超过12亿元的担保[4] 资产负债 - 实丰文化2023年末资产负债率22.22%，2024年3月末为24.40%[8] - 实丰智能2023年末资产负债率72.65%，2024年3月末为71.71%[11] - 深圳网络2023年末资产负债率78.32%，2024年3月末为63.36%[14] - 深圳实丰绿能2023年末资产负债率0.31%，2024年3月31日为0.19%[17] - 汕头绿能2023年末资产负债率76.49%，2024年3月31日为77.85%[20] 公司股权 - 公司持有深圳实丰绿色能源有限公司100%股权[15] - 公司间接持有实丰绿色能源（汕头）有限公司100%股权[18] - 公司间接持有汕头保碧实丰新能源科技有限公司30%股权[21] 经营业绩 - 2023年度深圳实丰绿能利润总额和净利润均为 - 120.39万元，2024年1 - 3月均为 - 14.57万元[17] - 2023年度汕头绿能营业收入129.49万元，利润总额 - 5.64万元，净利润 - 5.68万元；2024年1 - 3月营业收入47.68万元，利润总额和净利润均为 - 5.85万元[20] 其他 - 截止公告日，公司及全资子公司实际担保金额累计17504万元，占公司最近一期经审计总资产的27.78%[28] - 公司第四届董事会第五次会议审议通过申请授信借款额度及担保额度预计的议案[24] - 独立董事和监事会认为申请综合授信额度及担保额度预计事项有利于公司发展，担保风险可控，同意提交股东大会审议[25][26]

作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人金鹏严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金鹏先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970 年出生，物理学博士学位， 先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专 家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公 司科技总监。现任北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董 事长、深圳前海会盟创新 ...

财务资助审议标准 - 连续十二月累计对外提供财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[2] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东大会审议[2] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[4] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东大会审议[4] 股票发行授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[4] - 董事会经公司年度股东大会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] 担保审议标准 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会和股东大会审议通过[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需经董事会和股东大会审议通过[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经董事会和股东大会审议通过[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经董事会和股东大会审议通过[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超五千万元需经董事会和股东大会审议通过[5] 股东大会相关 - 独立董事要求召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[6] 董事任职限制 - 被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满不能担任公司董事[6] - 被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满不能担任公司董事[6] 董事会审议要求 - 董事会审议对外担保事项，需出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意[8] - 董事会审议对外提供财务资助事项，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[8] 交易计算标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，以账面值和评估值较高者计算[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，以账面值和评估值较高者为准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[8] 小额交易标准 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%[9] - 交易标的涉及资产净额低于公司最近一期经审计净资产的10%或绝对金额低于1000万元[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%或绝对金额在1000万元以下[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%或绝对金额在100万元以下[9] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产的10%（不含本数）或绝对金额在1000万元以下[9] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的10%（不含本数）或绝对金额在100万元以下[9] 董事会会议相关 - 董事会召开临时董事会会议通知时限为会议召开3个工作日以前[9] - 董事会决议表决方式为书面决议[9] - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）应以现场方式召开全体会议[9] 监事会会议相关 - 监事会会议通知包括会议的时间、地点、会议期限[9] 利润分配与审计 - 董事会至少每三年制定一次利润分配计划，结合多因素确定年度或中期分红计划[10] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[10] 公司解散与章程 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[10] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效实施[11] - 修订内容待提交股东大会审议通过后生效，以工商部门实际核准登记为准[11] - 提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更工商备案相关事项[11]

会议召开情况 - 2023年召开3次董事会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年召开1次股东大会，独立董事亲自出席[8] 独立意见发表 - 2023年10月17日对聘任高管议案发表意见[9] - 2023年11月24日对签订补充协议议案发表意见[9] 其他情况 - 2023年度独立董事无提议相关情况[15]

募集资金情况 - 公司2017年4月6日首次公开发行2000万股A股，发行价11.17元/股，募集资金总额22340万元，净额20198万元到账[1] - 2023年度募集资金总额为22340.00万元[28] - 报告期内投入募集资金总额为6401.62万元[28] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0.00万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为11453.03万元，比例为51.27%[28] - 已累计投入募集资金总额为21563.87万元[28] 募投项目投入 - 玩具生产基地建设项目拟投入11047.40万元，截至2023年末累计投入1628.02万元，投资进度14.74%[3][28] - 研发中心建设项目拟投入7016.54万元，截至2023年末累计投入5090.37万元，投资进度72.55%[3][28] - 营销网络建设及品牌推广项目拟投入2134.06万元，截至2023年末累计投入1928.24万元，投资进度90.36%[3][28] 资金使用调整 - 2022年8月26日同意用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月28日提前归还2700万元，2023年6月20日归还剩余2300万元[13][14][30] - 2022年11 - 12月用原终止的“玩具生产基地建设项目”剩余1亿元募集资金增资超隆光电获25%股权[16][29][30][31][35] - 2023年6 - 7月将节余募集资金401.62万元永久补充流动资金[16] 项目变更情况 - 2017年11月将“研发中心建设项目”实施主体变更为全资子公司，实施地点变更为深圳市前海深港合作区[29] - 2018年8 - 9月“营销网络建设及品牌推广项目”实施方式第一次变更[35] - 2019年8月27日“研发中心建设项目”结项，2215.84万元节余资金永久补充流动资金[30] - 2020年4 - 5月将“营销网络建设及品牌推广项目”中865.29万元用于电商平台建设[30][35] - 2021年4 - 5月终止“营销网络建设及品牌推广项目”下北京项目，299.79万元永久补充流动资金[30][35] - 公司将“研发中心建设项目”达到预计可完全使用状态的日期由2018年11月30日延后至2019年9月30日[29] 股权收购 - 2023年与相关方签署对超隆光电投资协议，持有超隆光电股权比例由25%增至33.33%[35] - 增资获得安徽超隆光电科技有限公司33.33%股权项目报告期内投入6000.00万元，累计投入10000.00万元，投资进度为100.00%[28]

实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人钟科严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人任职期间履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 钟科先生,中国国籍,无境外居留权,1985 年出生，本科学历,法学学士、经 济学学士。获得深圳证券交易所独立董事资格证书、董事会秘书资格证书、上海 证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳劲嘉集团股份有限公司证券事务代表 兼投资经理、深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书、深南金科股份有限公司副 总经 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-026 实丰文化发展股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 已于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议 通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事侯安成先生回 避表决。公司第四届董事会第二次独立董事专门会议对本次关联交易预计进行认真审 阅和评估后，对该事项发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着互惠互利的原则，公司及下属公司（下属公司含下属全资、控股、参股子公 司，包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司，下同）拟与关联方安 徽超隆光电科技有限公司（以下简称"超隆光电"）发生采购光伏组件等产品、拟向 超隆光电提供居间服务、拟与汕头保碧实丰新能源科技有限公司（以下简称"保碧实 丰"）及其下属公司开 ...