报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度本人出席董事会和股东大会的情况 实丰文化发展股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告 作为实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，本人黄奕鹏严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《实丰文 化发展股份有限公司独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东的 利益。现将 2023 年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄奕鹏，中国国籍,无境外居留权，1961 年出生，在职研究生。获得深圳证 券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"实丰文化"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《实丰文化发展股份有限 公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定，本着对公司和全体 股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议， 恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动完善公司内部治理，促进公司持续、稳 定、健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司的经营情况 （一） 公司所处行业的基本情况 1、玩具行业 根据海关总署的数据，2023 年中国玩具产品出口总额为 2,858.3 亿元。回顾 2023 年， 海外玩具市场中，欧美区域持续高通胀、俄乌战争等导致国外玩 ...

实丰文化发展股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007450029 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告 司农审字[2024]23007450029 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是实丰文化 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 四、财务报告内部控制 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-030 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 实丰文化发展股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 机构类型：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 执行事务合伙人：吉争雄 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上 市公司"）紧密围绕公司发展战略和经营管理目标开展各项运营工作，加强内部控 制体系建设，所从事的主要业务领域覆盖了玩具、游戏和新能源三大业务板块。公 司秉持着"绿色科技赋能美好生活"的企业使命，坚守"务实、进取、担当、共赢" 的企业价值观，取前人精髓，博众家之长，传承发扬"实干丰收"的企业精神，把握 市场与时代脉搏，不断进行创新和升级，更加注重质量、效益、可持续发展，全力以 赴服务"双碳"目标。 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度实现营业收入 31,522.59 万元，同比减少 4.05%，2023 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-6,408.71 万元，同比减少 58.35%。 一、 财务报表编制情况 （一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准 则》及其具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 （二）财务报表真实、完整地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2023 ...

实丰文化发展股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23007450041 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件一： 实丰文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3 关于实丰文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]23007450041 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了实丰文化发展股份 有限公司（以下简称实丰文化）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了司农审字 [2024]23007450010号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》的规定，实丰文化管理层编制了 ...

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第二次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召 开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。本次独立董事专 门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》和《实丰文化发展股份公司章程》（以下简称"《《公司章 程》"）的有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅了拟 提交公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案，基于独立判断，发表审核 意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的审核意见 本次利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司 2023 年度经营情况 和 2024 年度的发展规划等因素，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东 和非关联股东利益的情形，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 二、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见 三、关于《202 ...

实丰文化发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007450030 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告…………1-11 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供实丰文化年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为实丰文化年度报告必备的文件，随其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2024]23007450030 号 实丰文化发展股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"实丰文化"）董事 会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告》是实丰文化董事会的责任,这种责任包括保 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-024 实丰文化发展股份有限公司 关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会 议，审议通过了《关于 2024 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》， 公司董事会决定使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金开展委托理财即 购买安全性高的理财产品，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将有关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金开展委托理财的情况 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该 额度在 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司将按 照相关规定严 ...

实丰文化发展股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 英文全称：Shifeng Cultural Development Co., Ltd. | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 章程生效及修改 57 | | 第十二章 | 附则 57 | 第一章 总 则 第一条 为维护实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和其他有关 法律法规规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公 ...