1、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"在上市公司或者其附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"。 2、独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦不属于"直接或者间接持有上市公司已 发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女"。 实丰文化发展股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，实丰文化发 展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）董事会于近 日收到独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦分别出具的《关于独立董事独立性自查 情况的报告》（以下简称"《《自查报告》"），董事会根据《自查报告》及核查情 况，对上述三位现任独立董事在 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司股东名册列示及公司核实确认，独立董事黄奕鹏、金鹏、姚建曦 不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"。 实丰文化发展股份有限公司董事会 2024 年 4 月 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告和 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 和要求，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或 "上市公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农会计师事务所"、"司农所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 执行事务合伙人：吉争雄 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师 事务所业务 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农 ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：实丰文化发展股份有限公司 金额单位：人民币元 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的会计 | 2023 年期初占用资 | 2023 年度占用累计发生金额 | 2023 年度占用资金的利 | | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 金余额 | (不含利息) | 息(如有) | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | | - ...

实丰文化发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"实丰文化"）监 事会严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《实丰文化发展股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等相关法律法规、制度的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行监事会监督职责，积极开展相关工作，列席公司股东大会和董事会， 对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核 查，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，为公司的规范运作和健康发展 提供了有力保障。现将 2023 年度公司监事会工作情况报告如下： 一、2023 年公司的经营情况 （一） 公司所处行业的基本情况 1、玩具行业 根据海关总署的数据，2023 年中国玩具产品出口总额为 2,858.3 亿元。回顾 2023 年，海外玩具市场中，欧美区域持续高通胀、俄乌战争等导致国外玩具需求疲软的同 时，"一带一路"倡议又带来了不小的机会 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-028 实丰文化发展股份有限公司 关于控股股东为公司及下属公司申请授信融资提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次担保不收取担保费用，也不需要提供反担保； （含本数）的授信融资额度，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但 不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金 额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文 件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日止。 2、本次担保属关联担保，需要提交股东大会审议，且关联股东须回避表决。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议，分别审议通过了《关于公司及下属公司 2024 年度向各家银 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-021 实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件及专人送达等方式 给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省汕头市澄 海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长 蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场 表决的方式对议案进行表决。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。出席会议的董事通过了以下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年年 度报告全文及摘 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-032 监事会认为：公司2024年中期利润分配安排，增厚了股东回报，充分保护了全体 股东分享公司发展收益的权利，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规 实丰文化发展股份有限公司 关于授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）根 据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，为进一步提高分红频次，增强 投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2024 年中期利润分配方案安排如下： 一、2024 年中期利润分配安排情况 （一）在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和 持续发展的需求，同时满足《实丰文化 ...

关于公司为下属公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-017 实丰文化发展股份有限公司 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-017 （二）为授信融资提供担保概况及担保进展情况 第 1 页 共 5 页 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司 2023 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包 括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展 和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不 限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度， 授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-016 实丰文化发展股份有限公司 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包 括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展 和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不 限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度， 授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、 汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际 签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称"实丰智能"）日 常经营对流动资金的需求，实丰智能近日与兴业银行股份有限公司汕头分行 （以下简称"兴业银行"）签署了《流动资金借款合 ...

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-015 实丰文化发展股份有限公司 关于公司为下属公司提供担保进展的公告 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况概述 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十六次会议、2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属公司2023年度向各家银行申请授信借款额度的议案》（下属公司包 括现有及后续新设子公司以及孙公司，下同），为满足公司和下属公司业务发展 和日常经营的资金需求，2023 年公司及下属公司拟向相关金融机构（包括但不 限于银行、融资租赁公司等）申请不超过 12 亿元（含本数）的授信融资额度， 授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、 汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际 签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。 为满足全资子公司广东实丰智能科技有限公司（以下简称"实丰智能"）日 常经营对流动资金的需求， ...