业绩总结 - 2023年公司营业收入579,334,659.15元，较上年同期下降4.56%[4] - 2023年医药制造营业收入523,420,449.08元，较上年同期下降8.70%[4] - 2023年公司营业利润-93,573,002.73元，较上年同期亏损增加10.47%[4] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润-93,073,691.42元，较上年同期亏损增加2.77%[4] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-24,561,754.07元，较上年同期下降127.54%[4] - 2023年公司资产总额为2,810,906,249.36元，较上年下降5.38%[6] - 2023年公司负债总额为715,246,225.22元，较上年下降8.66%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为2,091,482,920.76元，较上年下降4.18%[6] - 2023年度公司经审计未分配利润为负值，拟不进行利润分配等[18] 新产品和新技术研发 - 报告期间公司产品对乙酰氨基酚片（0.5g）、醋酸钠林格注射液（500ml）通过仿制药质量与疗效一致性评价[22] - 公司研发模式分为自主研发和联合研发两种[21] 市场扩张和并购 - 2023年公司启动湖北天圣药业小水针注射液智能化工厂建设项目，预计投资5500万元[23] - 湖北天圣药业小水针注射液智能化工厂建设项目拟购置600台套智能化设备、仪器[23] - 湖北天圣药业小水针注射液智能化工厂建设项目2024年完成建设，2025年投产，投产后新增年产6亿支小水针注射液生产能力[23] 未来展望 - 2024年公司主要经营目标是实现销售收入可持续、健康、稳定增长，控制成本费用，提高营业利润[19] 其他新策略 - 公司制定全渠道全覆盖的精细化学术化营销模式，精准定位各级优质经销商并辅以专业自有学术管理团队[26] - 2024年公司将推进全集团信息化建设工作，实现智能制造、智能流通目标[28] - 报告期间公司着手人力资源改革，通过盘活现有人力资本和引进高端人才相结合实现人力梯队建设[29] - 报告期内公司修订《公司章程》及相关制度规则完善内部控制制度及体系建设[30] - 2024年公司将继续推进规范运作、法人治理结构完善及投资者关系建设与管理工作[31] - 2024年公司将加强企业内部治理并落实到日常经营管理中[31] - 2024年公司将强化内部流程化、体系化管理减少管理风险[31] - 公司以精品化、创新型、人才型战略及企业价值观和品牌理念指导发展[31]

经营范围 - 修订后公司经营范围增加药品生产、零售、中药饮片代煎服务等[1] 股份回购 - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计标准从30%降至20%[2] - 新增公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格50%作为回购股份条件[2] - 公司因特定情形回购股份时，股票上市已满时间要求从一年改为六个月[2] - 公司回购股份条件新增最近一年无重大违法行为[2] - 公司收购本公司股份可采用证券交易所集中竞价交易、要约、中国证监会认可的其他方式[3] - 公司因特定情形收购股份，应依法采取集中竞价或要约方式回购[3] - 公司采用要约方式回购股份，参照《上市公司收购管理办法》执行[3] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发[5] - 公司实施现金分红需满足当期可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月内无重大资金支出（累计支出不超最近一期经审计净资产的20%）[6] - 公司存在资产负债率高于70%或经营性现金流量净额为负的情况，可不进行利润分配[4] - 满足现金分红条件且无重大现金支出时，公司年度、中期现金分配利润不少于当期可供分配利润的10%[4] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[4] - 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票结合方式，优先采用现金分红[5] - 公司现金股利政策目标为剩余股利[5] - 公司董事会可向股东大会提交调整利润分配政策议案，由股东大会审议表决[5] - 调整公司章程确定的现金分红政策，董事会应详细论证并考虑中小股东意见[5] - 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所有关规定[5] - 董事会提交利润分配政策调整议案前，应与独立董事充分讨论并获明确意见[5] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红相关上限[5] - 下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[5] - 董事会根据股东大会决议制定具体中期分红方案[5] 章程修订 - 公司于2024年4月24日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2023年度股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效[5] - 公司董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及《公司章程》备案手续[5] - 变更内容和条款修订以工商行政管理部门核准结果为准[5]

会计师认为： 天圣制药公司于 2019 年 5 月接到重庆市人民检察院第一分院渝检一分院刑 诉【2019】52 号起诉书，起诉书内容包括天圣制药公司涉嫌单位行贿罪、天圣 制药公司原董事长刘群因涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪等，天圣制药公司对所 涉及事项的相关交易记录进行了自查核对，并进行了前期重大会计差错更正及 相关信息披露。2021 年 12 月 29 日重庆市高级人民法院出具《刑事裁定书》 【（2020）渝刑终 73 号】终审裁定，撤销重庆市第一中级人民法院【（2019） 渝 01 刑初 68 号】《刑事判决书》，发回重庆市第一中级人民法院重新审判。 2023 年 12 月，天圣制药公司收到重庆市第一中级人民法院送达的《刑事判决 书》【（2022）渝 01 刑初 21 号】，判决：1、被告单位天圣制药无罪。2、被 告人刘群犯行贿罪、对单位行贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪、虚假诉讼罪， 决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币二百万元，没收个人财产人民币八 百万元。3、责令被告人刘群退赔天圣制药被侵占的人民币 9,182.4926 万元（已 退还）。4、责令被告人刘群退赔天圣制药被挪用的人民币 3,325 万元（已 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 杨大坚 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律及规章指引的 规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护 公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作 用。现将本人在 2023 年度的工作情况向各位股东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨大坚，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，香港理工大学药物 化学专业博士，重庆市中药研究院首席科学家。曾获国务院特殊贡献专家奖、编 著出版了《名贵中药材鉴别》。杨大坚先生曾任重庆市中药研究院副研究员，香 港理工大学中药研究总监，及重庆市中药研究院院长，并曾于 2013 年 12 月至 2015 年 1 月担任天圣制药集团股份有限公司第三届独 ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-020 天圣制药集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及相关格式指引等有关规定，天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣 制药"、"公司"或"本公司"）董事会编制了截止2023年12月31日的募集资金 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]620号）核准，公司向社会首次公开发行人民 币普通股（A股）5,300万股，发行价格为每股22.37元，募集资金总额为人民币 118,561.00万元，扣除发行费用10,681.93万元，公司募集资金净额为107,879.07万 元，募集资金到账时间为2017年5月16日。上述募集资 ...

天圣制药集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天圣制药集团股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023年期初占用资 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | | 发生金额（不含利 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | | | | | 金余额 | | | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

天圣制药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 易润忠 各位股东及股东代表： 本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称"天圣制药"、"公司"） 独立董事，自 2023 年 5 月 19 日任职以来，本人严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关 法律及规章指引的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起 到了积极的推动作用。现将本人在 2023 年度本人任职以来的工作情况向各位股 东及股东代表进行汇报。 一、独立董事基本情况 | | | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | 任职 | 本报告期 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 | | 事姓名 | 状态 | ...

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-024 天圣制药集团股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 被担保方重庆医药集团长圣医药有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、关联担保基本情况 （一）概述 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天圣制药"）拟按持股 比例 49%为参股公司重庆医药集团长圣医药有限公司（以下简称"长圣医药"） 向银行申请授信提供累计不超过人民币 16,000 万元的担保，长圣医药控股股东 重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称"重庆医药"）将按持股比例 51% 提供同比例担保。上述担保额度可循环使用。具体担保期限及担保方式等以银行 核准后所签定的担保合同为准。本次担保长圣医药未提供反担保。 （二）审议程序 本次担保事项经过公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交 公司董事会审议；公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第四次会议、第 六届监事会第二次会议审议通过了《关于为 ...

天圣制药集团股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3 页 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称"上市 规则"）的规定，贵公司管理层编制了后附的《天圣制药集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》。按照上市规则的规定编制和披露营业收入扣除情况 表，并保证其真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2024]京会兴专字第 00830016 号 天圣制药集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了天圣制药集团股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《天圣制药集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 一、管理层和治理层的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司 ...

天圣制药集团股份有限公司董事会 经核查独立董事杨大坚先生、李定清先生、易润忠先生、邓瑞平先生（已离 任）在 2023 年度任期内的任职情况以及出具的相关自查报告等内容，公司董事 会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关制度规定及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 天圣制药集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》以 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事分别向董 事会提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，天圣制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事杨大坚先生、 ...