无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 二、 公司 2023 年度有关财务数据及指标分析： 2023 年在国内宏观经济增速放缓，行业竞争加剧等不利局面下，公司管理 层科学谋划企业发展思路，顶住压力，攻坚克难，实现了企业规模效益的稳步增 长。报告期公司实现营业收入 102,431.28 万元，同比增长 18.76%；实现归属于 上市公司股东的净利润 10,496.31 万元，同比增长 25.51%。 至报告期末公司募投项目已基本投产，公司订单交付能力大幅提升，进一步 缩短了订单交付周期，提高了客户满意度，推动公司营业收入实现了较快增长。 | | | 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 财务报表审计情况 公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了智能自控 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况， 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 单位：元 | ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 本人张娜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章制 度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期间的 工作情况述职如下： 本人 1981 年 12 月出生，女，毕业于复旦大学经济学专业，博士学位。 2009 年参加工作，2012 年 10 月至 2016 年 9 月，任北京交通大学中国产业安全 研究中心会计学博士后；2012 年 6 月至今，于北京交通大学经济管理学院先后 担任讲师、副教授，会计、审计专业学位研究生导师，经济学博士生导师；曾 任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事，现任苏州久美玻璃钢股份有限公 司、北京金证互通资 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2024-038 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同 意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26，首席合伙人肖厚发。 无锡智能自控工程股份 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2、以产品创新为驱动，充分发挥技术引领的优势争做行业创新发展的探索 者、组织者、引领者，助力推进控制阀行业发展，坚持管理创新、技术创新，组 建数字化、智能化的研发团队，努力把企业打造成为强大的创新主体，为实现公 司高质量发展奠定坚实基础。 3、以提高产品质量为抓手，为公司稳健发展提供保障，公司采取一系列的 策略和方法，建立体系、制定标准、改进并完善控制流程，努力提高产品质量， 提升公司品牌形象。 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进公司 治理水平的提高和各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如 下： 1 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、报告期内总体经营情况 报告期公司实现营业收入 102,431 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 1 根据《企业会计准则解释第 16 号》规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日 合并财务报表的递延所得税资产 317,986.09 元、递延所得税负债 316,006.23 元，相 关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 1,979.86 元， 其中盈余公积为 197.99 元、未分配利润为 1,781.87 元。本公司母公司财务报表相应 调整了 2022 年 1月 1 日的递延所得税资产 317,986.09 元、递延所得税负债 316,006.23 元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为 1,979.86 元，其中 盈余公积为 197.99 元、未分配利润为 1,781.87 元。同时，本公司对 2022 年度合并 比较财务报表的相关项目追溯调整如下： 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》中的相关规定，对 2022 年度财务报 表相关项目进行追溯调整。本次追溯调整已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，详见公司 2023 年年度审计报告附注三、34-重要会计政策 ...

本人戚国胜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等公司内部规章 制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、 专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度任职期间的 工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年参加工作，历任中国石化工程建设公司副总经理，中石化炼化工程集团股份 有限公司副总经理。现无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴明芳 ，作为无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过无锡智能自控工程股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡智能自控工程股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的 ...

无锡智能自控工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人无锡智能自控工程股份有限公司董事会现就提名吴明芳为无锡智 能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为无锡智能自控工程股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过无锡智能自控工 ...