募集资金情况 - 2017年6月1日公开发行3500万股，发行价每股18.02元，募资总额63070万元，净额57267.79万元[2] - 以前年度已使用募资55528.91万元，2024年度使用5156.85万元，累计使用60685.76万元[2] - 以前年度利息净额6681.50万元，2024年度利息净额59.09万元，累计利息净额6740.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3322.62万元[3] 项目进展 - 2021年“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”延期至2023年7月，一期于2023年9月完成竣工验收[7] - “500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”投资进度106.31%，本年度效益4268.19万元[13] - “研发中心建设项目”投资进度104.38%，无法单独核算效益[7][13] - “营销体系建设项目”投资进度105.16%，无法单独核算效益[8][13] 其他 - 公司不存在变更募集资金投资项目情况，本年度募资使用及披露无重大问题[9][10] - 补充流动资金金额为254.62万元，占比100%[15] - 承诺投资项目金额为57267.79万元[15] - 承诺投资项目实际累计投入60685.76万元[15] - 承诺投资项目本年投入5156.85万元[15] - 500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目效益未达完全达产状态[15] - 2017年7月28日同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金965.92万元[15] - 未使用募集资金3322.62万元，存放于专项账户[15] - 募集资金投资项目承诺投资金额已全部使用完毕[15] - 实际累计超支3417.97万元为募投资金产生的利息[15] - 累计投入募集资金总额含募集资金57267.79万元及其部分利息收入3417.97万元[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 法律责任 - 天健所在华仪电气案中需在5%范围内担连带责任[4] 执业处罚 - 天健所近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] 审计业务 - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计并出报告[6] - 天健所对公司募集资金等情况出鉴证报告和专项审计说明[6] 审计意见 - 天健所认为公司财报按准则编制，出标准无保留意见报告[7] - 天健所认为公司保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年营业收入124,207.13万元，同比增长19.18%[2] - 2024年净利润7,468.20万元，同比增长3.53%[2] - 2024年扣非净利润6,918.24万元，同比增长3.86%[2] - 2024年每股收益0.41元[2] - 截至2024年底资产总额256,885.35万元[2] - 截至2024年底所有者权益171,904.89万元[2] 其他数据 - 2024年董事会召开5次会议[3] - 2024年召开2次股东大会，程序合规[5] - 2024年累计回购股份8,110,405股，占比4.20%，金额98,859,035.72元[7] 市场扩张和并购 - 完成对江苏双江能源科技股份有限公司收购，切入变压器绝缘油行业[8] 新产品和新技术研发 - 自主研发的750kV交联聚乙烯绝缘电力电缆用终端通过国家级新产品技术鉴定[8] 未来展望 - 2025年把握“双碳”机遇，深耕光伏等领域[10] - 2025年巩固和拓展“3+3”产业布局，构建协同体系[10] - 2025年董事会规范运作，提升决策科学性[11] - 2025年完善规章制度及内控流程[11] - 2025年规范信息披露，加强市值管理，优化回报机制[11] - 2025年以创新驱动、市场导向提升经营水平[12] - 2025年推动业务增长，巩固领先地位[12] - 2025年为长期战略目标奠定基础[12]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开5次会议审议报告等议案[2][3] 业绩评估 - 监事会认为公司决策程序合法、治理完善[4] - 认为财务报告真实准确完整，无重大差错[5] - 认为信息披露及时准确完整，无违规[7] 公司情况 - 2024年度公司无对外担保和股权、资产置换[6] 未来展望 - 2025年监事会完善机制提升效能[8] - 建立与董事会、管理层定期沟通机制[8] - 坚持召开定期会议，列席董事会和参加股东大会[8] - 加强日常监督和工作检查[8] - 全面掌握公司生产经营和经济运行状况[8] - 对多方面展开检查监督[8] - 监督法规和监管要求执行情况[9] - 检查章程、决议执行情况[9] 人员要求 - 监事会成员加强政策法规学习，提升风险防范意识[9] - 深化业务知识掌握，参与培训活动[9]

关联交易 - 2025年度与湖南能创科技预计日常关联交易总额不超1000万元[2] - 2024年与湖南能创科技发生关联交易金额为398.23万元[3] 关联方情况 - 湖南能创科技注册资本4466.54万元[4] - 2024年末总资产2537.68万元、净资产820.12万元[4] - 2024年度营收2084.23万元、净利润 - 1262.91万元[4] 其他 - 董事长俞涛担任湖南能创科技董事[5] - 关联交易价格按市场化原则协商确定[6] - 独立董事同意本次日常关联交易预计事项[9]

内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[4] - 纳入自我评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额78.82%[6] - 纳入自我评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额75.78%[6] 并购与计划 - 2024年新并购的江苏双江能源科技股份有限公司2025年列入内控建设计划[6] 组织架构 - 公司董事会下设四个专门委员会，成员均有独立董事[7] - 公司设立发展部负责发展战略管理工作[7] - 公司设有审计部，在审计委员会指导下行使职权[8] 业务制度 - 公司对货币资金收支和保管业务建立授权批准程序，岗位分离[10] - 公司建立筹资业务管理制度，控制财务风险[10] - 公司制定销售政策，实行催款回笼责任制[11] 其他情况 - 2024年度公司无对外担保行为[13] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分三个等级[18] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额分三个等级[20] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 其他制度 - 公司建立成本费用、固定资产、对外投资等制度[13] - 公司建立担保决策程序和责任制度[13] - 公司制定内部控制制度促进内部信息沟通[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] 审计相关 - 公司续聘天健所为2024年度审计机构[4] - 天健所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2025年3月17日，公司审计委员会审议通过多项议案提交董事会[7]

业务决策 - 公司于2025年3月17日通过控股子公司开展商品期货套期保值业务议案[11] - 监事会和独立董事同意开展该业务[11][12] 业务详情 - 保证金不超1000万元，有效期12个月[1][3][4][11] - 期货品种限于生产经营相关原材料[1][4] - 交易场所为有资质金融机构，资金用自有资金[1][4] 风险与管理 - 业务存在市场等多种风险[6] - 公司制定制度控制交易风险[7]

法定代表人 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[2] 财务资助 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[2] 股东大会审议事项 - 审议经累计计算达最近一期经审计总资产30%的购买或出售资产事项，按资产总额和成交金额较高者十二个月内累计计算[3] - 审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[3] - 审议为股东等提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[5] 股东提案 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会会议召开十日前提出临时提案[4] 董事会职责 - 负责召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议[5] - 决定公司经营计划和投资方案，制订年度财务预算等方案[5] - 拟订公司重大收购、股份收购等方案[5] - 在授权范围内决定公司对外投资等事项[5] - 聘任或解聘公司高级管理人员并决定报酬奖惩[5] - 发现控股股东侵占资产，有权启动“占有即冻结”机制[5] 董事会审议事项 - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上但不超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值不超过5%的关联交易[6] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上但不超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但不超过5%的关联交易[6] - 权限内的公司对外担保事项，需出席董事会会议三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，否则提交股东大会批准[6] - 公司向银行等申请融资业务及提供相应担保，单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产50%，由董事会审议批准[6] 其他规定 - 董事会应在收到临时提案后二日内通知其他股东，并提交股东会审议[4] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[6] - 公司向银行等申请融资业务及提供相应担保，单笔金额超过公司最近一期经审计总资产50%，应提交股东大会审议批准[6] - 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议[6] - 重大投资项目应组织专家、专业人员评审，并报股东大会批准[6] - 超过董事会权限的事项应提交股东大会审批，低于董事会关联交易审批权限的事项由公司总裁办公会审议批准[6] - 未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保[6]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年3月24日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长俞涛、独立董事陈共荣、董事黄平[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年3月24日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] 互动安排 - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]