关联交易金额 - 2025年预计日常关联交易（不含税）102万元，已发生15.40万元，上年56.01万元[1] - 2025年预计向关联方出租场地2万元，已发生0元，上年1.92万元[1] - 2025年预计向关联方销售商品100万元，已发生15.40万元，上年54.09万元[1] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年向关联方出租场地实际占比34.78%，与预计差异 -4.00%[2] - 2024年向关联方销售商品实际占比0.03%，与预计差异 -45.91%[2] 其他 - 2025年4月9日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[1][10] - 关联方阳春市志诚水泵展销部为经销商，由施宗顺夫妇控制[4] - 关联交易按市场价格定价，独董和监事会认为公允[5][11][14]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超180,000万元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[2][3][6][17][19] 投资产品 - 产品期限不超12个月，为低风险产品[4] 决策与实施 - 董事会授权总经理决策签署，财务部负责购买[8] 风险与监督 - 面临收益波动等风险，财务部评估，内审每季度检查，独董和监事会可检查[10][11][13][14] 议案时效 - 本次议案经股东大会通过后，原2024年相关议案作废[20]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘奕华为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人应具备五年以上履行职责工作经验[18] - 会计专业被提名人需满足特定资格条件[19] 限制条件 - 被提名人及其直系亲属持股等有比例限制[21][22] - 被提名人近期有禁止情形和任职数量限制[27][33][36][37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38]

人员变动 - 独立董事邵明任职满六年申请辞职，辞任后不再任职[2] - 拟提名刘奕华任独立董事，任期自2024年股东大会通过起[4] 人员信息 - 刘奕华1956年生，硕士学历，无股份和关联关系[9] 后续安排 - 邵明在补选前继续履职，公司将完成补选[2] - 刘奕华任职资格审核无异议后提交股东大会[5]

人员提名 - 刘奕华被提名为凌霄泵业第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名要求 - 需为会计专业人士，有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属无相关股份及任职限制，近十二个月无相关情形[21][22][27] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚、交易所谴责或多次通报批评[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[36][38] 报备文件 - 披露公告所需报备文件包括履历表、声明和深交所要求的其他文件[41]

监事会会议 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及多项议案[2] 公司状况评估 - 决策程序合法，董高履职合规[4] - 财务制度健全，状况良好[5] - 无对外担保，关联交易合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会加强监督维护股东权益[11]

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下： 一、公司的总体经营情况 2024 年，世界经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护 主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国家出台了一系列宏观政策 推动国内经济沿着高质量发展轨道稳健前行，2024 年实现 GDP 同比增长 5.0%。 公司响应国家高质量发展的号召 ...

业绩展望 - 2025年度财务预算为内部管理指标，非盈利预测[2] - 产销量、营收、归母净利润预计同比变动 -15%至5%[7] 策略建议 - 销售挖掘市场潜力，生产降成本，财务加强资金管理[8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事苏文卿、杨大贺、邵明独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，无利害关系，符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月9日[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月7日14:30召开，采用现场表决和网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年4月29日[3] - 会议审议10项提案[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月7日多个时段[2][13][15] - 投票代码为“362884”，简称为“凌霄投票”[12] 登记信息 - 登记时间为2025年5月6日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[9] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[20]