广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2023 年的工作情况汇报如下： （一）董事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第十一届董事会第 | 审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》、 | | | | 《 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 对外担保制度 目 录 第一章 总 则 第六章 附 则 第一章 总则 第一条 为加强广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等法律、规章及 《广东凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他单位或个人提供的 担保，包括为其控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司不得对外提供任何担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或 其他类似的法律文件。 1 第二章 对外担保的审批权限和程序 第三章 对外担保的日常管理 第四章 对外担保的信息披露 第五章 责任追究 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。 未经子公司董事会或 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，认 真履行了监事会赋予的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管理 人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司的 规范化运作，现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、监事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | | | 审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告> 的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的 议案》、《关于<2023 年度财务预算报告>的议 | | --- | --- | --- | | | | 议案》、《关于<2022 年年度报告全文及摘要> | | | | 案》、《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的 | | | | 的议案》、《关于<2022 年度利润分配预案>的 议案》、《关于 2023 年度公司日常关联交易预 | | | 第十一 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-010 广东凌霄泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议作出决议，定于 2024 年 5 月 6 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的 方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 6 日（星期一） 下午 14:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 6 日 9:15-15:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （ ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 2024 年 4 月 9 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事徐军辉、杨大贺、邵明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐军辉、杨大贺、邵明的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东凌霄泵业股份有限公司 ...

公司治理 - 2023 年独立董事邵明参加董事会 4 次，亲自出席 4 次，列席股东大会 1 次，投票无反对意见[6] - 2024 年 4 月 9 日修订《独立董事工作细则》生效[10] 关联交易 - 2023 年审议通过日常关联交易预计议案[17] - 2023 年关联交易实际金额未超预计额度[17] 财务相关 - 独立董事认为财务信息真实准确完整[19] - 公司按规定建立健全内部控制并如实披露报告[19] - 续聘天衡会计师事务所为 2023 年度审计机构[20] 其他事项 - 2023 年度独立董事按要求履职发表意见[23] - 2024 年独立董事将继续维护股东权益[23]

广东凌霄泵业股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2024 年度盈利预测，能否实现 预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多 方面因素综合影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预测编制说明 根据上一年公司经营情况和财务状况，结合公司对 2024 年经营情况的预期， 我们基于以下基本假设本着谨慎性原则，按照合并报表口径，编制了公司 2024 年度财务预算报告。 二、基本假设 1、国内外市场经济环境稳定。 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年主要预算指标 四、确保财务预算完成的措施 1、销售业务部门应深入挖掘市场潜力，充分评估市场竞争形势，细化销售 1 2、公司主要产品及主要原材料价格稳定。 3、公司经营、产品结构无重大变化。 4、国家税收政策、外汇政策无重大调整。 5、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 1、产销量：预计同比变动-10%至 10%。 2、营业收入：预计同比变动-10%至 1 ...

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构、《财务管理制度》等制度[10][12] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为利润总额错报≥10%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷为直接经济损失≥10%[27] 报告结论 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[28][29] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[30]

提名委员会组成 - 由3名委员组成，设主任委员1名[6] - 独立董事委员不少于委员会人数的二分之一[6] 委员履职规定 - 委员连续二次未出席会议且未提交意见报告，视为不能履职[7] 会议召开安排 - 每会计年度至少召开1次定期会议，应在上一会计年度结束后4个月内召开[18] - 会议召开前3日通知全体委员[19] - 会议需三分之二（含）以上委员出席方可举行[19] 决议与记录 - 会议决议须经全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存期限为十年，影响超十年则继续保留[20] 细则生效 - 本工作细则经公司董事会批准后生效[23]

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-005 广东凌霄泵业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、利润分配预案内容 1、利润分配预案的具体内容 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》天衡审字（2024） 00290 号确认，2023 年度母公司实现净利润 383,503,512.21 元，公司按净利润的 10%提取法定公积金 38,350,351.22 元，加上年初未分配利润 863,645,975.20 元， 扣除 2023 年度实施的 2022 年度现金分红 357,682,509.00 元（含税），截止 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 851,116,627.19 元。 公 ...