证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-014 广东凌霄泵业股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 2023 年 4 月 7 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子 公司拟使用额度不超过人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自 有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率， 董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年 年度股东大会审议通过前述议案。具体内容请见于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 5 月 6 日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-013 2024 年 4 月 16 日 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王海波先生、独立 董事徐军辉先生、董事会秘书刘子庚先生、财务总监陆凤娟女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与本次网上说明会。 特此公告。 广东凌霄泵业股份有限公司 董事会 广东凌霄泵业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘 要 于 2024 年 4 月 11 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cnin ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002884[8] - 公司注册地址为阳春市春城镇春江大道117号[9] - 公司网址为http://www.lingxiao.com.cn/[9] - 公司董事会秘书为刘子庚，联系电话为0662-7707236[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[9] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[9] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,315,570,267.33元，较上年下降11.32%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为383,698,819.49元，较上年下降9.06%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为417,482,040.18元，较上年下降33.67%[10] - 公司2023年末总资产为2,385,551,914.94元，较上年末增长1.63%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,237,862,736.39元，较上年末增长1.25%[10] - 公司2023年基本每股收益为1.07元，较上年下降9.32%[10] - 公司2023年稀释每股收益为1.07元，较上年下降9.32%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.49%，较上年下降2.16%[10] 公司产品及市场地位 - 公司拥有多项发明专利和国际先进水平的产品[19] - 公司产品通过多项国内外安全、卫生检测认证[20] - 公司在塑料卫浴泵和不锈钢泵领域具有市场龙头地位[20] - 公司主营业务为水泵的研发、设计、生产及销售[21] - 公司产品应用于多个领域如卫浴、工业、农业等[21] 公司产品特点 - 公司产品广泛应用于清水供应、工业增压、农业灌溉等领域[25] - 公司产品适用于海水养殖、天然温泉、高楼变频供水等场景[24] - 公司产品具有输送清水、卫生要求较高液体的多功能特点[25] - 公司产品适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体以及特别脏、粘、滑的液体，如各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等[28] 公司发展战略 - 公司将继续深耕主营业务，研发、生产适销对路的产品，提升企业综合能力[72] - 公司将抓住全球民用离心泵持续发展机遇，持续落实产品多元化发展战略、加强品牌建设力度、拓展客户及营销渠道[68] - 公司将根据市场需求，继续扩大生产规模、加大研发创新力度、完善产品线结构，规划未来五年民用离心泵年产能将达到800万台套[69] 公司财务运营 - 公司2023年度研发投入金额为45,919,867.78元，占营业收入比例为3.49%[53] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为67.05%，较2023年初增加18.10%[58] - 公司2023年金融资产交易性金融资产期末数为409,797,117.59元，变动损益为3,544,406.10元[58] - 公司前五名客户销售额合计为201,817,724.39元，占年度销售总额比例为15.34%[46] - 公司前五名供应商采购额合计为210,209,040.99元，占年度采购总额比例为33.22%[46] 公司治理及内部控制 - 公司根据相关法律法规制定了完善的公司治理框架文件，提高公司治理水平[84] - 公司具备独立的资产完整性和人员独立性[86] - 公司已建立独立的财务核算体系和机构独立性[86] - 公司的业务独立于其他企业，不存在同业竞争或失公平交易[87] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职情况[89] - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景和工作经历[90] - 公司董事、监事、高级管理人员的奖项荣誉和任职历程[90] - 公司董事、监事、高级管理人员的学历和职务变动情况[91]

业绩总结 - 凌霄泵业2023年全年实现收入13.16亿元，同比下降11.32%[1] - 公司毛利率同比提升2.1pct至37.9%，不锈钢泵、通用泵、塑料卫浴泵毛利率分别为38.24%、30.33%、38.07%[2] - 预计公司2024-2026年收入分别为15.43亿元、17.65亿元、20.04亿元，净利润分别为4.41亿元、4.95亿元、5.65亿元[2] - 主营收入预测2026年达到2,003.6亿元，净利润预测2026年达到565.1亿元[3] - 报告显示，公司2026年预计营业收入将达到2003.6百万元，较2022年增长35.1%[4] 未来展望 - 预测显示，2026年公司净利润率将保持在28.2%左右，稳定增长[4] - 公司2026年的ROE预计将达到23.2%，ROA将达到21.6%，ROIC将达到75.4%[4] 其他新策略 - 公司延续高分红政策，2023年分红比例高达93%[1] - 公司2026年的ROE预计将达到23.2%，ROA将达到21.6%，ROIC将达到75.4%[4]

广东凌霄泵业股份有限公司 独立董事工作细则 目 录 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东 凌霄泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、 法规并参照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，制定本工作 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 1 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的特别职权 第五章 独立董事的工作条件 第六章 独立董事的法律责任 第七章 附则 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公 ...

广东凌霄泵业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 目 录 第一章 总则 第一条为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《广东凌霄泵业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查，财务信息及其披露的审阅。 第二章 审计委员会的产生与组成 1 第一章 总 则 第二章 审计委员会的产生与组成 第三章 审计委员会的职责权限 第四章 审计委员会的决策程序 第五章 审计委员会的议事规则 第六章 附 则 第三条 审计委员会由 3 名成员组成，设主任委员 1 名。 第四条 审计委员会成员由董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一，主任委员由独立董事（会计专业人士）担任。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会委员必须符合下列 条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得 ...

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2024-011 广东凌霄泵业股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王海波先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 30 日以 电子邮件及电话方式等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 9 日以现场和通讯的方式举行，采取书面记名 投票和通讯方式进行表决。 3、本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。 4、本次董事会由王海波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董 事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 独立董事徐军辉先生、杨大贺先生，邵明先生向董事会提交了《 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，设主任委员1名[5] - 独立董事委员不少于委员会人数的二分之一，召集人由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 职责与会议 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] - 每会计年度至少开1次定期会议，应在上年度结束后4个月内召开[15] - 董事等可要求召开临时会议，会前3日书面通知委员[15] 会议要求与记录 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 会议记录由董事会秘书保存10年，影响超10年继续保留[18] 细则生效 - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[21][23]

广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关 制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、 高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保 障了公司的良好运作和可持续发展。 公司独立董事徐军辉先生、杨大贺先生、邵明先生向董事会分别提交了《独 立董事 2023 年度述职报告》，公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会进行 述职。 现公司董事会就 2023 年的工作情况汇报如下： （一）董事会的召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 第十一届董事会第 | 审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》、 | | | | 《 ...

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度加强内控、促规范运作、保护股东权益[3] - 内部控制涵盖业务、会计系统等内容[7] 子公司管理 - 公司对控股子公司管理控制涉及委派人员等方面[10] 关联交易 - 关联交易内控遵循诚实信用原则，明确审批权限和程序[13] - 3000万元以上且占净资产绝对值5％以上关联交易需特殊处理[15] - 独立董事、监事至少每季度查阅关联方资金往来情况[17] 对外担保 - 对外担保内控遵循合法等原则，严格控制风险[19] - 股东大会、董事会按章程行使审批权限[19] - 调查被担保人情况，必要时评估风险[19] - 对外担保尽可能要求反担保[19] - 独立董事需在年报对担保情况专项说明并发表意见[20] 重大投资 - 重大投资内控遵循合法等原则[24] - 委托理财需由股东大会或董事会审议批准[25] 监督与评价 - 审计部门定期检查内控缺陷并提建议[28] - 董事会依据内审报告形成内控自我评价报告[29] - 注册会计师对财务报告内控情况出具评价意见[30] - 若有异议，董事会、监事会需专项说明[30] 考核与追责 - 内控执行情况作为绩效考核指标并建立追责机制[30] 制度生效 - 本制度自本次股东大会批准之日起生效[35]