人事变动 - 监事会主席龙治湘因年龄辞职，辞职报告待选新监事后生效[1] - 公司提名罗刑燕为第四届监事会非职工代表监事候选人[1] 人员信息 - 龙治湘持有赛普洛投资中心916,894元出资额[1] - 罗刑燕1980年生，2018年10月起任内部审计负责人[5] 合规情况 - 第四届监事会相关任职人数符合规定[2] 公告信息 - 公告发布于2024年9月25日[4]

会议安排 - 2024年8月27日审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[4] - 2024年8月29日公告召开2024年第三次临时股东大会的通知[5] - 2024年9月19日现场会议召开，有网络投票时间安排[5][6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人132人，代表股份115,176,499股，占比65.4412%[7] - 出席现场2人，代表股份99,648,819股，占比56.6186%[9] - 参加网络投票130人，代表股份15,527,680股，占比8.8225%[10] - 中小投资者股东129人，代表股份1,461,600股，占比0.8305%[11] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意股占99.9311%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意股占99.9297%[19] - 《关于接受子公司担保的议案》审议通过[20] - 所有股东表决同意股占99.9164%，反对占0.0715%，弃权占0.0121%[21] - 中小投资者股东表决同意占93.4113%，反对占5.6377%，弃权占0.9510%[21] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效[22] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[22]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月19日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 132名股东代表115,176,499股投票，占比65.4412％[6] - 129名中小股东代表1,461,600股，占比0.8305％[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意率99.9311％，中小股东同意率94.5744％[8] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意率99.9297％，中小股东同意率94.4615％[9][10] - 《关于接受子公司担保的议案》，同意率99.9164％，中小股东同意率93.4113％[11] 会议合规情况 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会合法有效[12]

股价情况 - 赛隆药业股票2024年9月9 - 10日连续2日收盘涨幅累计偏离21.31%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3][5] - 公司自查不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东、实控人异动期间无买卖公司股票行为[3] 信息媒体 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获托拉塞米《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 托拉塞米有效期18个月，包装规格1kg/袋[1] - 通知书有效期至2029年9月1日[1] 未来展望 - 获批准通知书将丰富公司原料药产品管线[3] - 生产和销售情况存在不确定性[3]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获奥美拉唑钠《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 通知书有效期至2029年9月1日[1] - 获批将丰富公司原料药产品管线[3] 其他 - 生产和销售情况存在不确定性[3]

会议相关 - 赛隆药业召开2024年第二次独立董事专门会议[2] - 会议审查意见签署日期为2024年8月26日[3] 担保事项 - 实际控制人为公司申请银行授信提供免费用担保[2] - 同意将授信担保议案提交董事会会议审议[2] - 关联董事需回避表决[2]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，聘期一年[1] 致同所情况 - 2023年末从业人员近6000人，合伙人225名，注会1364名[3] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[3] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分1次，30名从业人员相同[6] 人员业务情况 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告7份、挂牌公司3份[7] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告2份、挂牌公司0份[7] - 项目质量复核合伙人复核上市公司审计报告2份、挂牌公司2份[8] 审计费用 - 本期审计费用90万元，财报审计65万元，内控审计25万元[11]

财务数据 - 公司注册资本为17,600万元[2] - 2024年6月30日资产总额563,858,586.45元，2023年末为624,066,237.35元[4] - 2024年6月30日负债总额87,509,772.31元，2023年末为145,011,284.90元[4] - 2024年6月30日净资产476,348,814.14元，2023年末为479,054,952.45元[4] - 2024年1 - 6月营收88,253,692.83元，2023年度为85,639,241.08元[4] - 2024年1 - 6月营业利润753,642.86元，2023年度为94,533,233.71元[4] - 2024年1 - 6月净利润813,861.69元，2023年度为85,056,171.92元[4] 担保情况 - 子公司拟为公司3,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保[1][5] - 截止2024年6月30日，合计担保总额45,500万元，占2023年度经审计净资产的84.91%[10] - 截止2024年6月30日，合计实际担保金额31,872.20万元，占2023年度经审计净资产的59.48%[10]

会议安排 - 公司第四届董事会第四次会议通知于2024年8月17日送达董事，8月27日召开[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》全文及摘要议案9票赞成通过[3][4] - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》9票赞成，待股东大会审议[5][6] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》9票赞成，待股东大会审议[7][10][11] - 《关于接受子公司担保的议案》9票赞成，待股东大会审议[12][13][14] - 《关于向银行申请授信并由实际控制人提供担保的议案》7票赞成，蔡南桂和唐霖回避表决[15] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[16][17]