利润分配 - 调整后2023年度每10股派现2.5元（含税），不送股不转增[2] - 取消原预案提交股东大会，提交调整预案[3] 资金管理 - 拟用不超2400万元闲置募资现金管理12个月[5] - 2023年授权现金管理额度不超11900万元[5]

会议相关 - 2024年第二次独立董事专门会议于4月17日召开[1] 利润分配 - 审议通过调整2023年度利润分配预案议案，提交年度股东大会审议[2][3] 资金管理 - 审议通过用部分暂时闲置募集资金现金管理议案[4] - 公司使用不超2400万元闲置资金，额度12个月内可循环用[4]

业绩数据 - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为58,972,461.01元[5][9] - 2023年末合并报表未分配利润为1,275,854,472.69元，年末母公司报表未分配利润为1,283,006,609.98元[5][9] - 2023年期末可供分配利润为1,275,854,472.69元[5][9] 利润分配 - 原2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[5][6] - 调整后2023年度利润分配预案为每10股派现金红利2.50元（含税），不送股、不转增[9] 股东大会 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年4月29日，股权登记日为2024年4月24日[2] - 现场会议召开时间为2024年4月29日下午13:30，网络投票时间为2024年4月29日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[12] - 现场会议地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室[16] - 股东大会审议事项包括《2023年度董事会工作报告》《关于调整2023年度利润分配预案的议案》等[16] 未来规划 - 公司将在2024年度继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理[17] - 公司将开展2024年度外汇衍生品交易[17] - 公司制定未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划[17] 其他 - 大博国际持有公司20.03%股份，于2024年4月16日提出临时提案[4] - 议案1.00 - 3.00、5.00 - 18.00于2024年3月29日经第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议审议通过[17] - 议案4.00于2024年4月17日经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过[17] - 议案1.00 - 12.00、14.00 - 16.00和18.00为普通决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[19] - 议案13.00和17.00为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[19] - 本次提交股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票并公开披露[19] - 公司独立董事已提交《2023年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会述职[19] - 公告发布时间为2024年4月18日[21]

业绩总结 - 2023年度净利润58,972,461.01元[2][6] - 2023年末合并报表未分配利润1,275,854,472.69元[2][6] - 2023年末母公司报表未分配利润1,283,006,609.98元[2][6] 利润分配 - 原预案2023年度不派现、不送股、不转增[3] - 调整后每10股派现2.50元（含税），不送股、不转增[1][6] - 调整预案需经股东大会审议通过实施[7][10] 决策进展 - 2024年4月17日董事会和监事会通过调整预案[8] - 2024年4月17日独立董事同意并提交审议[9] - 大股东大博国际承诺投赞成票[10]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户13次[3] - 保荐人现场检查公司1次[4] - 保荐人发表专项意见10次[4] - 保荐人列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[3][4] - 保荐人对上市公司培训次数为0次[4] 承诺履行情况 - 公司实际控制人、股东、董监高等多项承诺均已履行[8] - 大博商通、林志雄等关于规范及减少关联交易等多项承诺均已履行[9] 监管处罚情况 - 2023年3月28日，四川监管局对公司保荐的创意信息出具警示函[10] - 2023年4月4日，西藏监管局对公司出具警示函[11] - 2023年4月11日，深交所对公司出具监管函[11] - 2023年9月22日，中国证监会对公司采取监管谈话措施[12] - 2023年10月7日，广东监管局对雄塑科技出具警示函[12] - 2023年11月16日，深圳证监局对智动力采取责令改正措施[13] - 2023年12月12日，江西监管局对中国稀土集团资源科技股份有限公司及王宏源出具警示函[14] - 2023年12月14日，河南监管局对力量钻石及相关人员出具警示函[14] - 2023年12月22日，深圳监管局对得润电子采取责令改正措施[15] - 2023年2月14日，深交所对义翘神州及相关当事人给予通报批评处分[15] - 2023年4月11日，深交所对公司保荐代表人韩昆仑、段晔给予通报批评处分[16] - 2023年9月22日，中国证监会对公司焦延延采取监管谈话措施[16] 人员变更情况 - 原保荐代表人罗耸因工作调整不再担任，赵陆胤接替[10] 整改问责情况 - 公司收到监管函件后与上市公司分析问题原因并落实整改[16] - 公司知悉对保荐代表人的纪律处分和监管措施后进行内部问责[16][17]

股本与募资 - 公司总股本为414,019,506股[2] - 非公开发行股票1200.00万股，发行价每股41.36元，募资49,632.00万元[4] - 募资净额为48,721.70万元[4] 保荐督导 - 保荐人持续督导期为2022年3月14日至2023年12月31日，已届满[5][6] - 督导期未发生重大事项，公司配合保荐工作[10][11] - 公司建立并执行信息披露制度，募资管理使用合规[13][15]

公司基本信息 - 公司股票简称为大博医疗，股票代码为002901[7] - 公司注册地址位于厦门市海沧区山边洪东路18号，邮政编码为361027[7] - 公司网址为http://www.double-medical.com，电子邮箱为ir@double-medical.com[7] 公司财务状况 - 公司2023年末总资产为463,974,086.07元，较2022年末增长17.83%[8] - 公司2023年末营业收入为15.33亿元，较2022年末下降6.90%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净利润为5.90亿元，较2022年末下降36.28%[8] - 公司2023年末经营活动产生的现金流量净额为7.39亿元，较2022年末下降42.50%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.14元，较2022年下降36.36%[8] - 公司2023年稀释每股收益为0.14元，较2022年下降36.36%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.95%，较2022年下降1.26%[8] 公司主营业务及产品 - 公司主营业务为医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入耗材等[24] - 公司主要产品用途包括成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修复或矫形需要，以及脊柱疾患的外科治疗，颅骨骨块固定或缺损修复等外科治疗[29][30] - 公司产品包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网等内固定系统[31] - 公司运动医学类植入耗材产品用于关节韧带损伤修复和骨科内固定[31] 公司发展战略 - 公司致力于加大海外市场布局，稳步推进国际化战略[36] - 公司面对医用高值耗材行业快速发展，聚焦主业发展，加大研发投入，加速产业创新升级[35] - 公司将继续以骨科植入性高值耗材的研发、生产和销售为主营业务，拓展医用高值耗材领域[89] - 公司计划加大研发投入力度，加快新产品开发速度，提升创新能力[89] - 公司将继续巩固在创伤、脊柱骨科耗材领域的优势，加快人工关节假体项目的推进[89] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设立了战略、提名、薪酬与考核、审计等四个委员会[96] - 公司监事会由3名监事组成，严格履行职责，对公司财务状况、重大事项进行监督[96] - 公司建立了绩效评价与激励体系，逐步完善董事、监事及高级管理人员的绩效评价、股权激励等激励约束机制[96] 公司社会责任 - 公司积极参与精准扶贫工作，向漳州市社会福利院捐款累计400,000元，帮助改善医疗条件[150] - 公司注重环境保护和节能降耗，长期倡导绿色环保，积极履行环境责任，提高资源利用效率，推行无纸化办公[149]

业绩总结 - 2023年营收15.33亿元，同比增6.90%[5] - 2023年净利润5897.25万元，同比降36.28%[5] - 2023年扣非净利润1055.51万元，同比降88.45%[5] 其他 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2024年监事会将加大监督力度并加强学习[13]

会议情况 - 2024年第一次独立董事专门会议于3月27日召开，3位独立董事均参会[1] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案[2] - 审议通过2023年度募集资金使用与存放情况[3] - 审议通过2023年度关联方资金占用和对外担保情况，无违规[5] - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 审议通过2023年度利润分配预案[7] - 审议通过2024年用不超200,000.00万元闲置资金现金管理[8] - 审议通过开展2024年度外汇衍生品交易议案[9] - 审议通过2023年度内部控制自我评价报告[10] - 审议通过未来三年（2023 - 2025年）股东分红回报规划[11]

财务审计 - 审计大博医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 大博医疗于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]