股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月18日15:00[3] - 网络投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月12日[5] - 现场登记时间为2025年11月14日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 信函或传真登记须在2025年11月14日15:00前送达或传真至公司证券部[10] 股东大会方式及地点 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 会议地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室[8] 议案相关 - 议案1.00、议案2.00的子议案2.01 - 2.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 议案2.00包含9项子议案，2.03 - 2.09为普通决议事项，需1/2以上表决权通过[9] - 本次会议有《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等议案[19] 投票相关 - 普通股投票代码为"362901"，投票简称为"大博投票"[22] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月18日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 登记地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部[12] - 会议联系人黄舒婷，电话0592 - 6083018，传真0592 - 6082737[12] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[25]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-047 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传 真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向各位监事发出，本 次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年第 三季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的大博医疗科技股份有限公司2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会薪酬与考核委 员会2025年第三次会议通知于2025年10月22日以电子邮件形式发出，并于2025年10 月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会委员3人，实际参会委员3人， 符合《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，会议程序 合法、有效。会议由董事会薪酬与考核委员会主任林红珍女士主持，经表决形成决 议如下： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公 司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司2024年股票期权激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司对符合行权条件的激励对 象办理集中行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意将本议案提交 公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。 （二）审议通过《关于注 ...

业绩相关 - 会议以7票赞成通过《2025年第三季度报告》[1] 股权相关 - 643名激励对象可行权215.59万份股票期权[2] - 34.93万份股票期权因离职等原因将被注销[5] 资金运用 - 公司同意使用不超2.5亿元闲置自有资金买理财产品[8] 制度修订 - 多项制度修订和制定议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[15][16][17][18][19][20] - 《公司章程》等多项议案需2025年第二次临时股东大会审议或特别决议通过[8][11][12][13][15][16][17][18][20] 会议安排 - 第三届董事会第二十次会议于2025年10月28日召开[1] - 公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会[21]

激励计划概况 - 本次激励计划拟授予股票期权800.00万份，占草案公布日公司股本总额1.93%[6] - 激励计划有效期最长不超过48个月[7] - 首次授予股票期权分三个行权期，每个行权期行权比例均为1/3[10] 行权条件与业绩考核 - 行权需满足公司、激励对象未发生特定情形及公司层面业绩考核要求[12] - 2024 - 2026年分年度考核，首次授予第一个行权期2024年净利润不低于2.5亿元[15] 时间节点 - 2024年9月10日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[21] - 2024年10月30日，授予713.16万份股票期权[23] - 2025年9月17日，调整行权价格并授予62.04万份预留股票期权[24] 行权情况 - 第一个行权期可行权激励对象643人，可行权股票期权数量215.59万份，占总股本0.52%[2] - 29名激励对象离职，19.20万份未行权股票期权将被注销[28] - 首次授予股票期权第一个行权期为2025年10月30日至2026年10月29日[34]

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-042 大博医疗科技股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召 开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 9 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司 〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年 股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2 ...

激励计划授予 - 2024年10月30日向682名激励对象首次授予713.16万份股票期权，行权价23.89元/份[14] - 2025年9月17日行权价调为23.39元/份，向89名激励对象授予62.04万份预留股票期权[15] 业绩情况 - 2024年度扣非后净利润285,403,513.61元，剔除股份支付费用影响后为293,800,943.38元[20] - 第一个行权期公司层面业绩考核目标年净利润不低于2.5亿元，已满足[20] 行权与注销 - 首次授予股票期权第一个行权期行权比例为获授总量1/3[17] - 29名离职激励对象19.20万份股票期权将注销[21][24] - 58名业绩考核未达标激励对象13.29万份股票期权将注销[24] - 10名个人绩效考核不合格激励对象2.44万份股票期权将注销[24] - 首次授予部分合计34.93万份股票期权将不得行权并注销[24]

（记者 曾健辉） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，大博医疗（SZ 002901，收盘价：55.85元）10月28日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约18.76亿元，同比增加22.69%；归属于上市公司股东的净利润约4.25亿元，同比增加 77.03%；基本每股收益1.0444元，同比增加80.26%。 截至发稿，大博医疗市值为231亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ ...

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金购买理财产品 [1] - 理财产品购买额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内 且资金可滚动使用 [1] - 授权公司董事长或董事长授权人员在额度内行使投资决策权 由财务部具体办理 [1] 公司经营与市场表现 - 公司2025年1至6月份营业收入100%来自医疗器械制造业 [1] - 公司当前市值为231亿元 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第三届第二十次董事会会议，审议关于修订及制定公司部分治理制度的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于医疗器械制造业 [1] 市场表现 - 公司当前股价为55.85元，市值为231亿元 [1]